Sam Bankman-Fried Menyuap Pejabat China Dengan $40 Juta, Tuduhan DOJ

Uang gelap politik Sam Bankman-Fried diduga tidak hanya memengaruhi Amerika Serikat, tetapi juga China.

Mantan bos FTX Sam Bankman-Fried (SBF) telah ditampar dengan gugatan lain dari Departemen Kehakiman (DOJ) karena mengirimkan uang suap jutaan dolar kepada pejabat pemerintah China

Departemen tersebut mengklaim bahwa suap tersebut, senilai $40 juta, adalah untuk membujuk pemerintah agar mencairkan akun yang terkait dengan firma perdagangan saudara FTX, Alameda Research.

SBF Menyuap Cina
Dalam pembaruan,menggantikan surat dakwaan dibagikan Selasa, DOJ menuduh bahwa SBF "mengarahkan dan menyebabkan transfer setidaknya $40 juta dalam cryptocurrency" untuk mencairkan akun Alameda, untuk kepentingan "satu atau lebih pejabat pemerintah China."

Ini datang di atas 12 sebelumnyatuduhan dari departemen melawan Bankman-Fried, termasuk penipuan kawat, penipuan komoditas, penipuan bank, dan lain-lain.

Menurut pengajuan, akun Alameda dibekukan oleh polisi China “pada atau sekitar November 2021,” dan menyimpan kripto senilai lebih dari $1 miliar. CNBC menyatakan bahwa jaksa mencoba "berbagai metode" untuk mencairkan akun tersebut, hanya untuk melakukan penyuapan setelah semua opsi lain habis.

Setelah mencairkan dana tersebut, perusahaan tersebut diduga menggunakannya untuk melanjutkan perdagangan dengan kerugian di Alameda Research. Alameda secara luas diduga memilikinyadisalahgunakan Dana pelanggan FTX untuk perdagangan, kehilangan aset miliaran dolar dalam prosesnya.

Meskipun Bankman-Fried membantah tuduhan penipuan, banyak dari lingkaran dalam eksekutifnya – termasuk mantan CEO Alameda Caroline Ellison dan salah satu pendiri FTX Gary Wang – telahmengaku bersalah .

Pemimpin teknik FTX Nishad Singhbergabung Ellison dan Wang kemudian dalam pembelaan bersalah mereka, juga mengakui pencucian uang dan pelanggaran dana kampanye. Dia dan SBF diduga bersekongkol untuk memberikan sumbangan ilegal puluhan juta dolar kepada kandidat politik dalam skema donor jerami yang melibatkan lebih dari 300 sumbangan individu.

Urusan Politik Bankman-Fried

Koneksi politik SBF bukanlah rahasia: mantan eksekutif itu biasa muncul di Capitol Hill untuk mengadakan pertemuan dengan ketua SEC Gary Gensler, dan juga dilaporkan bepergian dengan mantan ketua CFTC Mark Wetjen.

Kepala CME Terry Duffy mengatakan pada bulan November bahwa kongres tampaknya memusuhi kritiknya terhadap Bankman-Fried, yang merupakan salah satu dariPartai Demokrat donor individu terbesar. SBF mengklaim bahwa meskipun sumbangan politiknya besar, dia menggunakan "uang gelap", untuk mengirimkan jumlah yang kira-kira sama kepada kandidat dari Partai Republik.

Anggota Kongres dari Partai Republik Tom Emmerdiklaim telah menerima laporan pada bulan Desember bahwa Bankman-Fried berkonspirasi dengan SEC untuk menciptakan monopoli peraturan dalam bisnis pertukaran.