Sam Bankman-Fried Menghadapi Lebih Banyak Tuduhan Dari CFTC

Secara singkat

• CFTC telah secara resmi mengajukan tuntutan pengaduan terhadap Sam Bankman-Fried, FTX dan Alameda.
• Menyusul penangkapannya oleh otoritas Bahama, SBF didakwa oleh US DOJ dan SEC.
• Meskipun tuntutan federal telah diajukan, penangkapan Bankman-Fried di Bahama dapat memperumit masalah.

KomoditiFutures Trading Commission telah menjadi otoritas terbaru yang mengajukan tuntutan terhadap Sam Bankman-Fried sejak penangkapannya.

Pendiri crypto exchange FTX yang bangkrut dan dana lindung nilai Alameda Research adalahditangkap oleh polisi di Bahama kemarin. Pengadilan federal AS telah mendakwa Bankman-Fried dengan delapan tuntutan pidana, termasuk konspirasi untuk melakukan sekuritas dan penipuan kawat. Dia juga dituduh menyalahgunakan miliaran dolar aset pelanggan FTX untuk penggunaan pribadi atau mendanai Alameda.

Sementara itu, karena Securities and Exchange Commission juga menuduh Bankman-Fried menipu investor, CFTC mengumumkan dakwaannya sendiri.

biaya CFTC
CFTC mengajukan keluhannyabiaya di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York. Keluhan tersebut menuntut Bankman-Fried, FTX, dan Alameda dengan "penipuan dan misrepresentasi material sehubungan dengan penjualan komoditas digital dalam perdagangan antar negara bagian."

Menurut pengaduan, FTX telah mengklaim bahwa aset pelanggannya berbeda dari aset bursa itu sendiri. Namun, pengajuan kebangkrutan mengungkapkan tingkat kesalahan alokasi dana. Aset pelanggan secara rutin dicampur dengan dana Alameda atau disalahgunakan untuk penggunaan pribadi, seperti promosi atau real estat.

Keluhan tersebut juga merinci bagaimana Bankman-Fried menginstruksikan pengembang FTX untuk memasukkan fitur dalam kode yang disukai Alameda. Memberi Alameda akses ke backend perdagangan FTX memungkinkannya melakukan transaksi lebih cepat daripada pelanggan.

Menurut pengaduan, fitur tersebut juga memungkinkan pelaksanaan transaksi meski dana kurang mencukupi. Jalur kredit tanpa batas yang efektif ini memungkinkan Alameda menarik miliaran dolar aset pelanggan dari FTX, simpulnya.

Kesulitan ekstradisi
Dalam gugatannya, CFTC mencari “restitusi, pencabutan, hukuman moneter perdata, perdagangan permanen dan larangan pendaftaran,” terhadap para tergugat. Terlepas dari tuduhan resmi dari berbagai otoritas federal, penangkapan Bankman-Fried di luar negeri bisamenyulitkan proses.

Bankman-Fried memberi tahu hakim Bahama pada dakwaan bahwa dia tidak akan melepaskan haknya untuk sidang ekstradisi. Tetapi sementara jaksa federal mengatakan mereka akan mengupayakan ekstradisinya, pengacara pembela Bankman-Fried mengatakan dia berencana untuk menentang proses tersebut. Seperti banyak pertempuran ekstradisi tingkat tinggi, ini bisa menarik kasus ini selama beberapa tahun.

Penafian
BeInCrypto telah menghubungi perusahaan atau individu yang terlibat dalam cerita tersebut untuk mendapatkan pernyataan resmi tentang perkembangan terakhir, tetapi belum ada tanggapan.