Sam Bankman-Fried Dibebaskan dengan Jaminan $250M yang Diamankan Orang Tua

Seorang hakim federal setuju untuk membebaskan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried setelah dia muncul di pengadilan federal AS di New York pada hari Kamis dengan tuduhan bahwa dia adalah dalang di balik penipuan dan pergerakan dana pelanggan yang ilegal di dalam bekas kerajaan crypto miliknya. Hakim menetapkan jaminan $ 250 juta.

Bankman-Fried, yang dibawa ke AS semalam oleh Biro Investigasi Federal setelah ekstradisinya dari Bahama dibersihkan pada hari Rabu, tiba di gedung pengadilan di New York untuk menghadapi tuduhan kejahatan AS untuk pertama kalinya. Kasus di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York berpusat pada tuduhan penipuan, pencucian uang, dan pelanggaran dana kampanye.

Pembebasan Bankman-Fried' dijamin dengan ekuitas di rumah orang tuanya. Palo Alto, California, rumah, dan daftar panjang persyaratan dimasukkan agar dia tetap bebas sementara dia menghadapi tuntutan. Dia tidak diizinkan melakukan transaksi keuangan lebih dari $1.000, tidak dapat membuka jalur kredit baru, tidak dapat meninggalkan rumah kecuali untuk berolahraga dan harus menjalani perawatan penyalahgunaan zat dan kesehatan mental , sesuai kesepakatan.

Mantan CEO tiba di pengadilan dengan jas kusut, dan suara pengekangannya terdengar di ruang sidang yang sunyi. Ketika ditanya apakah dia setuju dengan persyaratan pembebasan, dia mengangguk. Dia kemudian diperintahkan untuk menjawab dengan suara keras, dan dia memandang pengacaranya sebelum berkata, "Ya, saya setuju."

Jaksa telah mendekati pentolan crypto yang dipermalukan, dengan tintakesepakatan permohonan di dalam lingkaran dalam FTX . Caroline Ellison, mantan CEO perusahaan saudara FTX, Alameda Research, dan Gary Wang, salah satu pendiri FTX, mengaku bersalah atas tuduhan federal dan juga mengaku bersalah dalam pelanggaran sekuritas, menurut pernyataan dari jaksa dan regulator AS Rabu malam.

Kerja sama Ellison dan Wang – yang mengaku berperan aktif dalam penipuan perusahaan – kemungkinan besar akan menjadi kunci dalam kasus melawan Bankman-Fried. Mereka telah mengakui bahwa manajemen senior mengetahui adanya pelanggaran hukum dalam pergerakan dana pelanggan antara kedua perusahaan tersebut.

Bankman-Fried telah menyerahkan paspornya, dan dia akan dipasangi alat pelacak. Orang tuanya harus mengamankan jaminan dengan pengaturan ekuitas rumah mereka pada 12 Januari.

Tuduhan terhadap kohort FTX Bankman-Fried semakin menerangi aliran uang pelanggan yang tidak sah antara FTX dan Alameda, perusahaan perdagangan yang juga didirikan oleh Bankman-Fried, dan itu menggambarkan bagaimana para eksekutif senior secara salah menopang nilai nyata FTT, token asli bursa. .

Hakim Gabriel Gorenstein berargumen bahwa perangkat pemantau "akan memberikan jaminan" bahwa dia akan tetap diam dan ketenaran Bankman-Fried' akan membuatnya sulit melarikan diri untuk bersembunyi. Juga, karena kejahatannya bersifat finansial, hakim federal mengatakan bahwa dia tidak mungkin menjadi ancaman bagi siapa pun, terutama karena ketidakmampuannya untuk memindahkan uang atau memulai bisnis sekarang.

Perjanjian pembelaan Ellison yang baru-baru ini dibuka menyatakan bahwa selama dia membantu penyelidikan SDNY, serta lembaga penegak hukum lainnya yang terlibat dalam kasus ini,dia tidak akan menghadapi tuntutan pidana lebih lanjut selain potensi pelanggaran pajak. Uang jaminannya ditetapkan sebesar $250.000, dan dia harus kehilangan dokumen perjalanannya.

Tuduhan terhadap kohort FTX Bankman-Fried semakin menerangi aliran uang pelanggan yang tidak sah antara FTX dan Alameda, perusahaan perdagangan yang juga didirikan oleh Bankman-Fried, dan itu menggambarkan bagaimana para eksekutif senior secara salah menopang nilai nyata FTT, token asli bursa. .

Ellison dan Wang jugatindakan penegakan hukum yang diselesaikan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC). Dalam kasus SEC, ituterdaftar FTT sebagai keamanan – tembakan lain melintasi haluan dalam kebuntuan industri dengan regulator sekuritas.

“Caroline Ellison dan Sam Bankman-Fried bersekongkol untuk memanipulasi harga FTT, token keamanan crypto pertukaran yang merupakan bagian integral dari FTX, untuk menopang nilai rumah kartu mereka,” kata Ketua SEC Gary Gensler dalam pernyataan Rabu malam. “Sampai platform crypto mematuhi undang-undang sekuritas yang telah teruji waktu, risiko bagi investor akan tetap ada.”