Ucapkan Selamat Tinggal pada Kripto Anda yang Dicuri, Mereka Mungkin Tidak Akan Pernah Ditemukan

Secara singkat

• Elliptic telah mengidentifikasi kelemahan pelacakan aset crypto yang dicuri di seluruh rantai tunggal.
• Pencuri Crypto menggunakan alat yang semakin canggih untuk menyesatkan penegakan hukum.
• Solusinya, kata perusahaan, adalah menggunakan alat yang dapat melacak aset saat bergerak melintasi blockchain dan melalui mixer.

Menurut firma forensik kripto Elliptic, para penyelidik tidak memiliki perlengkapan yang memadai untuk menangani pergerakan lintas rantai kripto ilegal yang terus berkembang.

Dengan pencucian uang yang digerakkan oleh crypto menjadi perhatian yang meningkat bagi regulator di seluruh dunia, Elliptic telah merilis laporan baru yang menyoroti lanskap ancaman terbaru.

Dalamlaporan , “The state of cross-chain crime,” perusahaan menyoroti bagaimana para penjahat semakin canggih dalam mengaburkan aliran dana kripto yang diperoleh secara tidak sah dengan mengeksploitasipertukaran terdesentralisasi , jembatan lintas rantai, dan layanan pertukaran koin. Lebih dari $4 miliar dana ilegal telah disembunyikan menggunakan ketiga fasilitas ini.

Eksploitasi terbaru yang terkenal termasuk sidechain Axie Infinity Roninretas , yang melihat lebih dari $500 juta dicuri, dan $100 jutaSerangan Jembatan Horizon .

Pencucian uang lintas rantai menjadi perhatian yang semakin meningkat
Penjahat mencuri aset digital terpusat seperti stablecoins Circle (USDC) danMenambatkan (USDT) sering menggunakan pertukaran terdesentralisasi (DEX) seperti Uniswap untuk menukarnya dengan cryptocurrency non-terpusat seperti ETH. Langkah ini penting bagi pelaku kejahatan karena penerbit crypto terpusat dapat membekukan aset yang dicuri, atau harga aset yang dicuri dapat turun, membuat mereka hampir tidak memiliki apa-apa. Setelah ini, penjahatmengirim dana melalui mixer seperti TornadoCash dan Blender.io atau menjembatani token yang ditukar ke blockchain lain menggunakan jembatan lintas rantai sepertiRenBridge . Hingga saat ini, penjahat telah menggunakan DEX untuk memproses $1,2 miliar dana curian.

Baik jembatan lintas rantai dan layanan pencampuran telah menjadi alat yang efektif bagi penjahat untuk meningkatkan anonimitas transaksi mereka dan menghilangkan bau pihak berwenang. Menurut Elliptic, lebih dari penjahat menggunakan jembatan untuk memindahkan $750 juta melintasi berbagai blockchain, dengan RenBridge menjadi yang paling populer. Penjahat dapat menggunakan RenBridge untuk mengonversi renBTC ke BTC sebelum meneruskan dana melalui apencampur bitcoin , semakin mengaburkan jejak remah roti digital mereka. Tingkat kebingungan ini menimbulkan tantangan bagi penegak hukum dan pejabat keuangan karena tidak ada entitas terpusat yang dapat dipaksa untuk menghentikan layanan tersebut.

Layanan pertukaran koin memungkinkan pelanggan untuk menukar token secara anonim dengan biaya tertentu melalui beranda layanan. Iterasi tidak sah dari layanan layanan ini sering kali berbasis di Rusia atau Iran. Beberapa bahkan memungkinkan pengguna untuk menukar aset crypto dengan mata uang fiat seperti rubel Rusia, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran risiko sanksi. Layanan pertukaran koin telah memproses lebih dari $1,2 miliar kripto curian.

Apakah kontrol pencucian uang yang ada sudah cukup?
Kontrol anti-pencucian uang yang ketat telah meningkatkan penghalang masuknya perusahaan crypto untuk mendaftar diInggris Raya , Kanada, dan AS secara resmi. Sementara kontrol ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pengguna yang bertransaksi pada platform crypto tidak terkena sanksi individu atau penjahat, mereka sendiri tidak cukup untuk mencegah pengguna yang terkena sanksi menggunakan pertukaran untuk memindahkan dana.

Tanpa kemampuan melacak asal dana di ETHdompet , pemilik dompet kustodian dapat menyimpan dana dari entitas yang dikenai sanksi oleh pemerintah dan tanpa sadar melanggar undang-undang sanksi.

Oleh karena itu, laporan tersebut menganjurkan penggunaan alat forensik yang dapat melacak perjalanan aset saat bergerak melalui DEX, mixer, dan layanan pertukaran koin.

Penafian
Semua informasi yang terdapat di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.