Signature Bank menghadapi pengawasan dari Departemen Kehakiman AS atas potensi kekurangan dalam upayanya untuk menggagalkan pencucian uang, menurut orang dalam yang mengetahui masalah tersebut dikutip dalam laporan Bloomberg pada hari Rabu.
Investigasi berlangsung di Washington dan Manhattan, menandai perkembangan signifikan bagi lembaga keuangan yang berbasis di New York.
Gambar: Berita AnadoluBank Tanda Tangan Terlibat Dalam Kegiatan Kriminal?
DOJ dikatakan sangat prihatin tentang apakah bank melakukan upaya pencegahan atau tidak untuk menyaring pemegang rekening dan melacak aktivitas terlarang.
Bloomberg mengutip dua orang anonim mengatakan SEC sedang "melihat" bank tersebut sebagai bagian dari penyelidikan terpisah. Spesifik investigasi SEC tidak diungkapkan dalam laporan tersebut.
Bank yang diketahui terlibat dalam pencucian uang dapat menghadapi berbagai tuntutan dan hukuman, termasuk denda yang besar, pencabutan izin perbankan, dan bahkan tuntutan pidana.
Gambar: Gambar Getty
Tuduhan dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan dan ruang lingkup kegiatan pencucian uang, tetapi dapat mencakup pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank, Undang-Undang Patriot AS, dan undang-undang federal dan negara bagian lainnya.
Beberapa tuntutan potensial yang mungkin dihadapi bank untuk pencucian uang termasuk memfasilitasi transaksi keuangan untuk organisasi kriminal, gagal melaporkan aktivitas yang mencurigakan dengan benar, dan lalai untuk membuat dan memelihara program anti pencucian uang yang efektif.
Tuduhan ini dapat mengakibatkan kerusakan finansial dan reputasi yang signifikan pada bank, serta potensi tanggung jawab pidana bagi karyawan dan eksekutif individu yang terlibat dalam kesalahan tersebut.
Federal Reserve Merebut Bank Tanda Tangan
Federal Reserve mengumumkan pada 12 Maret bahwa regulator negara bagian telah melakukannyamenutup Bank Tanda Tangan , yang memiliki beberapa klien cryptocurrency.
Signature dan karyawannya dilaporkan tidak menghadapi tuduhan pelanggaran, dan SEC serta DOJ dapat menutup penyelidikan mereka tanpa mengajukan tuntutan apa pun atau mengambil tindakan lebih lanjut.
Ketepatan waktu penyelidikan dan potensi dampaknya terhadap keputusan baru-baru ini oleh regulator negara bagian New York untuk menutup bank masih belum diketahui.
Pada grafik harian, kapitalisasi pasar total mata uang kripto telah melampaui angka $1 triliun lagi, seperti yang ditunjukkan padaTradingView.com bagan.Meskipun, konsekuensi bagi bank yang terlibat dalam pencucian uang bisa sangat parah, menyoroti pentingnya tindakan kepatuhan yang kuat dan upaya proaktif untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas keuangan ilegal.
Selain sanksi keuangan, bank yang terlibat dalam pencucian uang juga dapat menghadapi kehilangan izin perbankan mereka. Hal ini dapat menimbulkan efek bencana pada operasi bank, karena secara efektif mencegah mereka beroperasi di industri keuangan.
DOJ, Kantor Kejaksaan Amerika Serikat di Distrik Selatan New York, dan SEC semuanya menolak berkomentar kepada Bloomberg.
-Menampilkan gambar dari Firma Hukum Hum
Pada November 2022, Input Output Global (IOG) mengumumkan proyek baru yang dikenal sebagai Midnight. Midnight adalah solusi sidechain untuk Cardano, yang dirancang untuk mengatasi berbagai keterbatasan dan membuka kemungkinan baru bagi pengguna dan pengembang
AaronLebih dari 200 perusahaan telah menerima peringatan karena melanggar peraturan periklanan baru sejak diberlakukan pada 8 Oktober.
ClementKolaborasi inovatif antara Christian Louboutin dan Marvel, menawarkan koleksi NFT eksklusif sebagai harta karun gratis bagi para investor dalam koleksi busana edisi terbatas mereka, yang menggabungkan kemewahan adibusana dan kemewahan buku komik dengan sempurna.
JixuDemonstrasi ini berfokus pada memungkinkan pertukaran dokumen perdagangan yang penting tanpa hambatan di berbagai platform dan blockchain.
Alex100 Digitally Native Note yang diterbitkan oleh IBRD terdaftar di Bursa Efek Luksemburg.
AlexSeiring dengan perkembangan teknologi AI, pentingnya tata kelola global AI semakin meningkat secara signifikan.
Hui XinDalam pelanggaran keamanan baru-baru ini, peretas berhasil mengeksploitasi bot perdagangan Telegram Maestro, yang mengakibatkan pencurian lebih dari 280 Ethereum (ETH), setara dengan $500.000.
JasperBlackRock, manajer aset terbesar di dunia, memiliki aset lebih dari $9 triliun, namun ada kekhawatiran bahwa konsentrasi kekuatannya berpotensi menimbulkan efek buruk pada dinamika pasar dan investor individu.
CatherineSetelah serangan 7 Oktober di Israel, hanya $21.000 dalam bentuk donasi kripto baru yang telah diterima, dengan sebagian besar dari dana ini telah dibekukan, menurut Elliptic.
BrianAbraxas, sebuah pasar dark web yang sudah tidak aktif, melihat sebuah dompet Bitcoin yang sudah lama tidak aktif mentransfer $136 juta ke sebuah pencampur mata uang kripto, yang memicu intrik dan diskusi mengenai identitas pemiliknya dan penggunaan pencampur mata uang kripto dalam aktivitas ilegal.
Jixu