Silvergate Mencoba Menghindari Pertanyaan Senator AS Tentang FTX

Secara singkat

• Sekelompok bipartisan senator AS menuduh Silvergate Capital memberikan jawaban yang mengelak.
• Senator mempertanyakan koneksi bank ke FTX pertukaran cryptocurrency yang runtuh.
• Bank ramah crypto memiliki tenggat waktu untuk menanggapi pertanyaan terbaru mereka.

Silvergate Capital Corp, bank yang ramah cryptocurrency, menghadapi tekanan dari kelompok bipartisan senator AS atas hubungannya dengan FTX pertukaran cryptocurrency yang runtuh.

Para senator, termasuk Elizabeth Warren, Roger Marshall, dan John Kennedy, telah mengirimkan asurat ke bank menanyakan apakah ia tahu tentang FTXdugaan penyalahgunaan dana nasabah , yang dianggap oleh pembuat undang-undang sebagai tanggapan perusahaan sebelumnya sebagai "menghindar dan tidak lengkap".

Senator Tekan Silvergate pada Tanggapan FTX
Para senator menuduh Silvergatemenolak untuk sepenuhnya menjawab pertanyaan mereka pada bulan Desember, mengutip pembatasan pengungkapan "informasi pengawasan rahasia." Mereka juga mengkritik pembenaran ini, menyatakan bahwa Kongres dan publik membutuhkan dan pantas mendapatkan informasi tentang peran SilvergateKeruntuhan FTX , terutama sejak bank beralih ke Federal Home Loan Bank sebagai lender of last resort pada tahun 2022.

Menanggapi surat asli para senator, Silvergate mengatakan telah melakukan uji tuntas pada FTX dan entitas terkait dan tunduk pada ujian tahunan oleh Federal Reserve AS dan audit independen. Bank juga mengatakan sedang meninjau transaksi yang melibatkan akun yang terkait dengan FTX dan Alameda Research.

Tetap saja, Elizabeth Warren, Roger Marshall, dan John Kennedy menuduh Silvergate mengabaikan informasi penting dalam tanggapan mereka sebelumnya.

Dalam surat terbaru mereka, mereka telah meminta Silvergate untuk menjawab serangkaian pertanyaan baru tentang kesadaran FTX yang mengarahkan pelanggan untuk mentransfer dana ke rekening Alameda di Silvergate dan apakah itu menandai transaksi apa pun sebagai mencurigakan. Para senator juga telah meminta informasi tentang praktik uji tuntas Silvergate, hasil auditnya, dan bagaimana rencananya untuk menggunakan hasil dari pinjaman Federal Home Loan Bank.

Waktu Habis
Mantan CEO FTX, Sam Bankman-Fried, dan eksekutif tingkat tinggi lainnya pernahdituduh melakukan skema penipuan melibatkan pengalihan miliaran dolar aset pelanggan FTX ke Alameda Research. Beberapa dari dana ini dilaporkan disalurkan melalui akun Silvergate.

Seorang perwakilan dari Silvergate menyatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki program kepatuhan dan manajemen risiko yang komprehensif dan melakukan uji tuntas yang signifikan terhadap FTX dan Alameda Research. Namun, mantan chief innovation officer Federal Deposit Insurance Corp, Sultan Meghji, menegaskan bahwa bank tidak dapat mengungkapkan informasi pengawasan rahasia dan Kongres harus bekerja sama dengan regulator perbankan untuk mendapatkan informasi ini.

Para senator telah memberi Silvergate tenggat waktu hingga 13 Februari untuk menanggapi pertanyaan mereka. Hasil penyelidikan ini akan memberikan wawasan penting tentang sejauh mana tanggung jawab Silvergate atas transfer dana pelanggan FTX yang tidak benar. Ini juga akan membantu menentukan kegagalan kepatuhan oleh bank atau auditor yang mungkin telah memungkinkan terjadinya kecurangan yang dituduhkan.

Penafian
BeInCrypto telah menghubungi perusahaan atau individu yang terlibat dalam cerita tersebut untuk mendapatkan pernyataan resmi tentang perkembangan terakhir, tetapi belum ada tanggapan.