Yang luas dan multi-nasionalkasus pencucian uang yang baru-baru ini terungkap di Singapura telah mengambil langkah yang lebih mengejutkan lagi, dengan melibatkan lebih dari S$2,4 miliar (setara dengan US$1,8 miliar) dalam bentuk aset yang disita atau dibekukan.

Angka astronomi ini menandai sebuahlebih dari dua kali lipat dari wahyu awal pada pertengahan Agustus ketika pihak berwenang Singapuramelakukan penggerebekan, yang berujung pada penyitaan aset senilai S$1 miliar termasuk mobil mewah, real estat, uang tunai, kripto, dan barang berharga lainnya.

Selanjutnya, pada awal September, jaksa penuntut mempresentasikan angka terbaru sebesar S$1,8 miliar di pengadilan.

Pada tanggal 20 September, polisi melaporkan operasi lebih lanjut yang menghasilkan penyitaan aset tambahan dan penerbitan perintah larangan pembuangan.

Cache yang sangat besar ini sekarang mencakup rekening bank dengan perkiraan nilai total melebihi S$1,127 miliar, bersama dengan berbagai kepemilikan uang tunai, termasuk mata uang asing, dengan total lebih dari S$76 juta.

Alonjakan substansial dari kejang awal pada bulan Agustus yang masing-masing berjumlah lebih dari S$110 juta dan S$23 juta.

Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengumumkan bulan lalu bahwa mereka tidak akan mentolerir penyalahgunaan sistem keuangan kami untuk aktivitas terlarang;

Lembaga penegak hukum juga berhasil menguasai 68 emas batangan, menandai peningkatan yang signifikan dari dua emas batangan sebelumnya, di samping 294 tas mewah, 164 jam tangan mewah, 546 perhiasan (naik dari lebih dari 270), dan 204 perangkat elektronik, termasuk komputer dan telepon genggam.

Selain itu, lebih dari 110 properti dan 62 kendaraan, yang secara keseluruhan bernilai lebih dari S$1,242 miliar, telah dikenai perintah pelarangan pembuangan sehubungan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung - sebuah eskalasi yang signifikan dari angka sebelumnya, yaitu 105 properti dan 50 kendaraan.

Aset yang berada di bawah pengawasan tidak hanya mencakup bidang fisik, dengan mata uang kripto senilai lebih dari S$38 juta juga disita, di samping berbagai botol minuman keras, anggur, dan berbagai ornamen.

Nilai kumulatif aset yang disita atau yang dikeluarkan dengan perintah larangan pelepasan sekarang mencapai S$2,4 miliar, menurut polisi, yang telah menggarisbawahi bahwa penyelidikan masih terus berlangsung.

Thesepuluh tersangka yang terlibat dalam kasus yang rumit ini yang semuanya berasal dari Tiongkok namun memegang beragam kewarganegaraan dan paspor mulai dari Siprus hingga Kamboja, sejauh ini telah ditolak jaminannya.

Perlu dicatat bahwa setidaknya dua dari mereka sedang dicari oleh pihak berwenang Tiongkok, sementara 24 tersangka lainnya disebutkan dalam pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Singapura pada akhir Agustus.

Beratnya kasus ini telah mendorong lebih dari 20 anggota parlemen untuk mengajukan lebih dari 30 pertanyaan dalam sidang parlemen terbaru di Singapura, untuk mencari kejelasan tentang penyelidikan pencucian uang yang sedang berlangsung.

Sebagai tanggapan, Kementerian Dalam Negeri telah mengumumkan niatnya untuk berkolaborasi dengan kementerian lain dan menyampaikan pernyataan kementerian pada bulan Oktober, untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh anggota parlemen.

Seperti Apa Kancah Kripto Saat Ini Di Singapura?

Skandal besar baru-baru ini dan penangkapan berikutnya sebagai bagian dariinvestigasi pencucian uang telah meninggalkan dampak yang nyata terhadap reputasi Singapura sebagai pusat manajemen kekayaan terkemuka.

Beberapa lembaga keuangan besar, termasuk Credit Suisse, Julius Baer Group, Citigroup Inc, Oversea-Chinese Banking, dan United Overseas Bank, telah menemukan diri mereka terkait dengan klien-klien yang terlibat dalam penyelidikan yang sedang berlangsung.

Menyadari gawatnya situasi ini, MAS telah memulai keterlibatan pengawasan dengan bank-bank ini dan entitas keuangan lainnya yang terkait dengan dana yang berpotensi tercemar.

Singapura telah mengambil langkah proaktif dalam bidang regulasi mata uang kripto, yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara mendorong inovasi dan mempertahankan pengawasan yang ketat.

Sementara negara ini telah memulai jalur regulasi mata uang kripto, secara bersamaan juga telah meningkatkan kewaspadaannya terhadap industri kripto.

Dalam langkah berwawasan ke depan, MAS secara aktif berencana untuk mengintegrasikan mata uang kripto ke dalam ranah pembayaran ritel.

Untuk mencapai hal ini, Singapura telah menjalin kemitraan kolaboratif dengan perusahaan-perusahaan berpengaruh seperti JPMorgan dan DBS Group.

Juru bicara DBS Group Holdings mengatakan:

"Rezim peraturan Singapura mewajibkan semua bank untuk mengelola risiko anti-pencucian uang dengan standar yang tinggi, tetapi tidak mewajibkan mereka untuk menolak fasilitas atau layanan perbankan kepada klien - baik yang baru maupun yang sudah ada - yang berasal dari negara tertentu hanya karena mereka memiliki paspor tertentu. Faktor-faktor risiko lain harus menjadi pemicu sebelum kecurigaan dibenarkan;

Pihak berwenang di Singapura telah mengeluarkan total 190 lisensi Lembaga Pembayaran Utama, dengan 11 dari lisensi ini secara khusus dialokasikan untuk perusahaan Token Pembayaran Digital.

Selanjutnya,Ripple telah menerima persetujuan prinsip untuk Lisensi Lembaga Pembayaran Utama dari MAS menandakan komitmen berkelanjutan negara ini untuk mendorong inovasi dalam lanskap pembayaran digital.