Plot Terra Mengental: Jaksa Penuntut Mengungkap Anak Perusahaan Rahasia yang Digunakan Sebagai Saluran Dana

Penyelidikan yang sedang berlangsung atas kecelakaan Terra dilaporkan telah mengambil giliran baru karena pihak berwenang telah menghubungkan entitas crypto baru yang disebut "Flexe" ke Terra dan Do Kwon, menurut berita outlet berita Korea lokal KBS.

Anak Perusahaan Rahasia Terra Milik Do Kwon

Bencana Terra tampaknya belum berakhir. 1Jaksa di Korea Selatan diduga menemukan anak perusahaan Terraform Labs, menurutBerita KBS . Jaksa mengklaim bahwa perusahaan, yang dikenal sebagai FLEXE Corporation, memfasilitasi perpindahan uang dari luar negeri ke rekanan Terra. Pihak berwenang di Korea Selatan mulai menyelidiki masalah ini pada bulan Mei, menyusul runtuhnya Terraform Labs yang dilaporkan secara luas.

Kwon Do-hyung, juga dikenal sebagai Do Kwon, CEO Terraform Labs, adalah satu-satunya direktur internal FLEXE Corporation, menurut KBS. Perusahaan yang disebut dilaporkan hanya ada di atas kertas.

Amencari on Naver, setara dengan Google di Korea Selatan, tampaknya menunjukkan bahwa sebuah perusahaan bernama FLEXE Corporation berkantor pusat di Distrik Seocho Seoul, di gedung yang sama dengan perusahaan yang berkontribusi pada pendanaan yayasan untuk Terraform.

BTC/USD diperdagangkan di atas $20k. Sumber:Tampilan Perdagangan

Lokasi markas FLEXE Corporation didatangi oleh reporter KBS. Namun, reporter diberitahu bahwa bisnis semacam itu tidak ada dalam strukturnya. Menurut seorang manajer gedung yang berbicara dengan reporter, mereka belum pernah mendengar tentang FLEXE Corporation dan tidak dapat menemukan bukti bahwa perusahaan tersebut pernah menyewa ruang di gedung tersebut.

Pihak berwenang mengklaim telah melacak pergerakan uang tunai yang berasal dari pangkalan Terra di Singapura dan berjumlah total 6 miliar won Korea (sekitar $4,5 juta) dan 12 miliar won (sekitar $9 juta). Dana tersebut kemudian dikirim ke kantor Terra di British Virgin Islands sebelum mencapai FLEXE di Korea Selatan dan afiliasi Terra lainnya.

Menurut KBS, perusahaan bertindak sebagai saluran untuk uang yang diperoleh melalui likuidasi cryptocurrency.

Ada desas-desus bahwa penawaran Flexe dalam mata uang kripto yang jarang dirilis oleh bursa mata uang kripto. Arus kas masuk Flexe Corporation dilaporkan bermasalah selama penyelidikan pajak khusus oleh Layanan Pajak Nasional tahun lalu, menurut mantan pengembang Terra.

Media lokallaporan sejak awal Februari menunjukkan bahwa Terraform Labs tidak secara aktif berusaha menyembunyikan keberadaan FLEXE.

Artikel terkait |Terra – Sebuah ‘Skema Piramida’ – Mengancam Ekosistem Crypto, Kata Billionaire

Do Kwon Dalam Kesengsaraan Tanpa Akhir

Sejak bencana TERRA/LUNA, seluruh sektor kripto telah berubah, dan komunitas kripto belum pulih dari peristiwa bersejarah tersebut dan kemungkinan besar tidak akan pulih dalam waktu dekat karena tuduhan konspirasi yang berkepanjangan.

Pertukaran Korea Selatan sangat ingin melepaskan diri dari "insiden LUNAC/Terra," seperti yang telah dirujuk oleh legislator.

Beberapa bulan terakhir telah membawa perhatian pada peraturan listing dan delisting, dengan banyak yang mengkritik fakta bahwa bursa gagal menghapus LUNAC secara terkoordinasi. Menyusul penurunan harga bulan Mei, beberapa bursa menghapus token dari daftar mereka, sementara yang lain mengizinkan pedagang untuk tetap menggunakan token tersebut selama beberapa minggu hingga secara resmi mengakhiri dukungan LUNAC pada bulan Juni.

BerdasarkanYonhap , Asosiasi Penyedia Aset Digital Korea, sebuah grup yang terdiri dari beberapa bursa kripto lokal yang lebih kecil, telah mengusulkan pembentukan "komite peninjau aset kripto" untuk seluruh industri. Komite ini akan bertugas memilih koin mana yang dapat ditambahkan dan dihapus dari platform pertukaran domestik.

Komite yang diusulkan juga akan bertanggung jawab atas “pemantauan kepatuhan”, menilai “keberlanjutan” koin, dan “tingkat komunikasi investor”.

Proposal tersebut juga menguraikan prosedur untuk mengawasi praktik perdagangan yang tidak jujur seperti perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar.

Bacaan Terkait |Terra Kehilangan Lebih Banyak Bentuk: Do Kwon Menghadapi Biaya Penggelapan Pajak; Firma Hukum Menggugat Untuk Merebut Properti

Gambar unggulan dari iStock Photo, bagan dari TradingView.com