Investigasi Terraform Labs Mengintensifkan: Tujuh Pertukaran Crypto yang Ditautkan Untuk Diserang

Ekosistem cryptocurrency Korea Selatan masih mengalami masalah karena penyelidikan Terraform Labs. Menurut laporan, otoritas negara melanjutkan penyelidikan pada hari Rabu dengan tindakan terbaru mereka. Investigasi klaim penipuan terhadap manajemen Terraform Labs masih berlangsung.

Terraform Probe Memanas

Sebagai bagian dari penyelidikan berkelanjutan mereka atas kegagalan protokol Terra ikonik Terraform Labs awal tahun ini, pihak berwenang di Korea Selatan telah mulai melakukan pencarian di bursa mata uang kripto.

Pencarian diyakini terkait dengan tuduhan penipuan terkait crash jaringan Terra. Jaksa mulai menyita dokumen dan sumber data lainnya dari bisnis tersebut sekitar pukul 17.00 waktu setempat.

Tujuh pertukaran cryptocurrency termasuk di antara 15 bisnis yang menjadi target pencarian dan penyitaan oleh jaksa Korea Selatan yang menyelidiki Terraform Labs.

Kantor Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, dan Copax, serta perusahaan lain yang terkait dengan runtuhnya Terra, digerebek oleh Tim Investigasi Kejahatan Keuangan dan Sekuritas Gabungan dari Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul, menurut sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Rabu olehBerita1 Korea . Pihak berwenang diduga mengumpulkan informasi mengenai transaksi TerraUSD (sebelumnya UST) dan Terra (LUNA), yang mengakibatkan kerugian bagi hampir 200.000 investor Korea setelah devaluasi harga token yang signifikan dan keruntuhan selanjutnya pada bulan Mei. Terra (LUNA) sekarang menjadi Luna Klasik (LUNC).

Selain itu, menurutYonhap , para detektif melakukan penggeledahan setidaknya delapan tempat tambahan, termasuk rumah dan kantor orang-orang yang terlibat dalam penyelidikan.

Do Kwon dan Daniel Shin, salah satu pendiri Terraform Labs, menjadi target banyak orangtindakan hukum. Ini termasuk tuntutan hukum yang menyatakan bahwa Kwon dan perusahaan menipu investor hingga miliaran won, serta desas-desus bahwa penegak hukum menyelidiki perusahaan karena diduga mengoperasikanPonzi dan apencucian uang skema. Surat-surat pajak Kwon disita oleh pejabat pada bulan Juni sebagai bagian dari penyelidikan kemungkinanpenghindaran pajak . Masalah Terra dilaporkan muncul pada pertemuan antaraPejabat Amerika dan Korea Selatan bulan lalu.

BTC/USD diperdagangkan di atas $24k. Sumber:Tampilan Perdagangan

Pejabat Korea Selatan juga telah membuka penyelidikan terhadap salah satu pekerja perusahaan tersebut atas dugaanmenggelapkan Bitcoin pada Mei 2021. Namun, tidak ada bukti yang menghubungkan tersangka dengan Do Kwon.

Selain itu, analisis terbaru dari firma keamanan blockchain Uppsala Security dan CoinDesk Korea telah mengkonfirmasi pernyataan dari beberapa orang yang menganggap kematian ekosistem Terra mungkin telah terjadi.pekerjaan orang dalam.

Salah satu desainer utama Terra, Mr. A, adalahdilarang dari meninggalkan negara itu sebagai bagian dari penyelidikan oleh Tim Investigasi Kejahatan Keuangan dan Sekuritas Gabungan dari Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul.

Bacaan terkait |Korea Selatan Memblokir Karyawan Terra Meninggalkan Negara Di Tengah Penyelidikan

Transaksi Bank Juga Bagian Dari Penyelidikan

Pihak berwenang dilaporkan telah menanyai bank untuk setiap hubungan dengan potensi penipuan, menurut aartikel Bloomberg. Risiko “pencucian uang atau spekulasi mata uang menggunakan aset crypto” sedang diselidiki oleh bank. Artikel tersebut juga menyatakan bahwa Bank Shinhan dan Bank Woori adalah dua bank regional utama yang telah dihubungi pihak berwenang.

“Regulator sedang memeriksa apakah undang-undang tentang pencucian uang dan perdagangan valuta asing dilanggar. Regulator telah memperkuat kerja sama dengan jaksa negara dalam penyelidikan tersebut.”

Seorang juru bicara Shinhan Bank mengatakan bahwa meskipun jumlah pasti dari transaksi tersebut belum ditentukan, penyelidikan peraturan sedang dilakukan. Selain itu, jaksa sedang menyelidiki hubungan antara transaksi yang disebutkan di atas dan pertukaran crypto terdekat. Apakah ada kesalahan pembayaran yang dilakukan kepada pemangku kepentingan di luar negeri tampaknya menjadi inti penyelidikan. Akibatnya, bank komersial mau tidak mau menjadi titik fokus penyelidikan transaksi internasional yang tidak biasa.

Bacaan terkait |Plot Terra Mengental: Jaksa Penuntut Mengungkap Anak Perusahaan Rahasia yang Digunakan Sebagai Saluran Dana

Meskipun memiliki kantor pusat di Korea Selatan, kebangkrutan Terraform Labs dan peristiwa-peristiwa yang mengikutinya berdampak signifikan pada industri cryptocurrency. Investor yang terkena dampak kegagalan UST dan LUNA di Amerika Serikat mengisyaratkan akan mengambil tindakan hukum terhadap program penghasil hasil Stablegains karena diduga menyalahgunakan uang tunai sebesar $44 juta.

Gambar Unggulan oleh Getty Images | Bagan olehTampilan Perdagangan