Lanskap kripto Thailand yang sedang berkembang telah menyaksikan perpaduan dinamis antara inisiatif yang dipimpin oleh pemerintah yang bertujuan untuk mendorong inovasi di sektor ini dan peraturan ketat yang dirancang untuk melindungi dari kegiatan ilegal.

Dalam sebuah operasi lintas batas yang menggema di seluruh dunia mata uang kripto, otoritas keuangan Thailand, bekerja sama dengan mitra internasional, menangkap empat warga negara Tiongkok dan seorang warga negara Laos yang terlibat dalam penipuan mata uang kripto yang sangat luas, yang mengakibatkan kerugian sebesar $76 juta, seperti yang diungkapkan oleh Biro Investigasi Kejahatan Dunia Maya (CCIB).

Bagaimana Penipuan Kripto Ini Terjadi?

Jaringan penipuan yang rumit ini menjaring lebih dari 3.280 korban, yang menjadi mangsa platform investasi mata uang kripto yang licik, BCH Global Ltd.

Para korban, yang cobaannya mulai terungkap pada November lalu, dibujuk untuk menginvestasikan aset hasil jerih payah mereka dalam bentuk emas dan mata uang kripto USDT, hanya untuk kemudian menyadari bahwa mereka telah dijerat oleh para penipu.

Konsekuensi dari taktik jahat ini sangat mengerikan, dengan banyak investor yang harus bergulat dengan kehancuran finansial, beberapa mengambil tindakan putus asa seperti hipotek kedua atas rumah mereka.

Penyelidikan lebih lanjut oleh CCIB mengungkap hubungan yang mengganggu antara dalang skema penipuan ini dan penipuan serupa, yang pada akhirnya mendorong tanggapan tegas dari kantor Kejaksaan Agung, yang mengeluarkan arahan untuk penuntutan terhadap kelima tersangka.

Operasi transnasional yang luar biasa ini dimungkinkan melalui upaya kolaboratif lembaga penegak hukum global, termasuk Investigasi Keamanan Dalam Negeri.

CCIB Mencantumkan Cara Melaporkan Penipuan

Pada tanggal 10 Agustus, Kantor Kejaksaan Agung memulai proses hukum terhadap para tersangka, yang berujung pada penyitaan properti senilai 585 juta baht oleh Kantor Anti-Pencucian Uang pada tanggal 4 September.

Menyoroti komitmen mereka terhadap keadilan, juru bicara CCIB, Kissana Phathanacharoen, menekankan upaya biro tersebut untuk menjangkau para korban, memastikan mereka sepenuhnya sadar akan hak-hak mereka di bawah hukum.

Para korban didorong untuk melaporkan keluhan mereka melalui hotline CCIB atauportal khusus .

Dalam konteks yang lebih luas, Kissana menggarisbawahi ancaman penipuan investasi yang merusak, yang telah membawa malapetaka bagi banyak orang.

Para korban, banyak di antaranya yang mempercayakan tabungan hidup mereka atau bahkan mempertaruhkan rumah mereka pada usaha yang meragukan ini, sering kali menemukan diri mereka terjerat oleh orang asing yang menjajakan janji-janji keuntungan yang luar biasa, namun terjamin, dalam jangka waktu yang sangat singkat.

Menanggapi ancaman yang semakin meningkat ini, CCIB mengeluarkan sebuah saran penting: selalu waspada, terutama saat berinteraksi dengan platform online dan aplikasi seluler asing yang meminta investasi.

Biro ini lebih lanjut menganjurkan untuk memverifikasi keabsahan situs web investasi melaluiwww.checkdomain.thaiware.com dan meneliti kredensial pendaftaran perusahaan investasi, memberdayakan individu untuk melindungi diri mereka sendiri dari jerat penipuan keuangan.