Kronik Tornado Cash terungkap.
Pihak berwenang di Belanda menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengembang Tornado Cash di Amsterdam pada hari Rabu.
Layanan Informasi dan Investigasi Fiskal mengatakan bahwa pria berusia 29 tahun yang tidak dikenal itu dilaporkan terlibat dalam pencucian uang melalui mixer Ethereum Tornado Cash yang terdesentralisasi.
Di Belanda,FIOD adalah badan yang bertugas menyelidiki penipuan keuangan dan pelanggaran terkait lainnya.
FIOD memulai penyelidikannya pada bulan Juni, meskipun beberapa penangkapan tidak dapat dikesampingkan. Investigasi dipelopori oleh Kantor Kejaksaan Umum yang bertanggung jawab atas penipuan serius, kejahatan lingkungan, dan penyitaan aset.
Tersangka akan muncul di hadapan pengadilan investigasi di Den Bosch pada hari Jumat, menurut FIOD.
Tornado Cash adalah layanan pencampuran cryptocurrency. Platform online memungkinkan pengguna untuk menutupi asal atau lokasi transaksi mata uang kripto.
Ketika seseorang menyetor dana ke Tornado, mereka dapat menarik dana mereka ke lokasi yang berbeda, membuatnya jauh lebih sulit untuk melacak transaksi mereka.
Penyedia pencampuran semacam itu sering kali tidak atau hanya memverifikasi secara minimal asal-usul mata uang kripto yang melanggar hukum. Mayoritas pengguna layanan pencampuran melakukannya untuk meningkatkan ketidakjelasan mereka.
Gambar: Bloomberg.com
Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada Tornado minggu lalu, memicu protes yang signifikan dari komunitas cryptocurrency. Beberapa perusahaan crypto, termasuk dYdX dan Circle, telah melarang pengguna yang menggunakan mixer crypto.
Pada Juni 2022, Tim Siber Tingkat Lanjut Finansial FIOD memulai penyelidikan kriminal terhadap Tornado Cash.
Tornado Cash diduga telah digunakan untuk menyamarkan aliran uang ilegal berskala besar, termasuk peretasan dan penipuan crypto, menurut FACT.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus menindak penggunaan pencampur crypto oleh penjahat untuk memindahkan uang kotor.
Mirip dengan FIOD, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa Tornado Cash memungkinkan penjahat dunia maya untuk mencuci uang. Pada 8 Agustus, OFAC menambahkan Tornado Cash dan smart contract-nya ke daftar pembatasan mereka.
Karena larangan, menjadi melanggar hukum bagi warga negara dan organisasi AS untuk terhubung dengan alamat smart contract Tornado Cash. Pelanggaran yang disengaja dapat mengakibatkan denda mulai dari $50.000 hingga $10 juta dan 10 hingga 30 tahun penjara.
Menurut laporan, FIOD juga memberikan "perhatian khusus" kepada organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) yang dapat bertindak sebagai saluran pencucian uang.
Vitalik Buterin, salah satu pendiri Ethereum, mengklaim dia menggunakan Tornado Cash untuk menyumbang ke Ukraina untuk melindungi anonimitas keuangan penerima manfaat.
Kapitalisasi pasar total Crypto sebesar $1,1 triliun pada grafik harian | Sumber:TradingView.com Gambar unggulan dari Hcamag.com, Bagan dariTradingView.com
Putusan baru-baru ini dari hakim Pengadilan Distrik AS telah mengakhiri pertarungan hukum yang panjang, dengan seniman NFT Ryder Ripps dan Jeremy Cahen diperintahkan untuk membayar Yuga Labs sekitar £ 1,6 juta sebagai ganti rugi, serta membayar biaya hukum.
AaronMengubah poin loyalitas tradisional menjadi mata uang digital. Langkah inovatif dari Circle, BitoGroup, dan Taiwan FamilyMart ini mendorong transisi Taiwan menuju ekonomi digital yang terdesentralisasi dengan memanfaatkan perilaku konsumen yang sudah ada.
YouQuanPara legislator AS mendesak Departemen Kehakiman untuk mempercepat penyelidikan terhadap Binance dan Tether terkait pendanaan terorisme.
Hui XinProyeksi Sun untuk kuartal keempat tahun 2023 adalah bahwa HTX akan menghasilkan pendapatan sebesar $190 juta dan mengeluarkan biaya sebesar $88 juta, sehingga menghasilkan perkiraan laba sebesar $104 juta.
BrianDia meninggalkan China yang sedang berjuang untuk menemukan tempatnya saat terus memperkuat posisinya di arena global.
DavinSVP Bandai Namco, Karim Farghaly, mengungkapkan bahwa pandangan positif Asia terhadap blockchain dapat menjadikannya landasan untuk masa depan game yang terdesentralisasi.
YouQuanPendiri FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), baru-baru ini memberikan kesaksian dalam persidangannya yang terkenal, menyoroti strategi pembelaan dan mengungkapkan pentingnya sebuah dokumen penting, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kesaksiannya. Artikel ini membahas pentingnya "Kebijakan Penyimpanan Dokumen" dalam pembelaan SBF, tantangan yang dihadapi dalam mengaksesnya, dan apakah kesaksiannya secara tidak sengaja merugikan kasusnya.
BrianHarga Pepecoin (PEPE), telah melonjak secara dramatis, menggandakan kapitalisasi pasarnya menjadi $500 juta dalam waktu seminggu dan mencapai 155.000 pemegang.
AaronDi tengah konflik Israel-Hamas yang sedang berlangsung, Office of Foreign Assets Control (OFAC) telah mengumumkan niatnya untuk menerapkan sanksi putaran kedua.
KikyoDalam upaya untuk meningkatkan infrastruktur keamanannya, Binance memperkenalkan BNB Safe{Wallet} yang memperkenalkan perlindungan multi-tanda tangan untuk Binance Smart Chain (BSC) dan opBNB.
Catherine