Hampir satu tahun telah berlalu sejak keruntuhan dramatis bursa mata uang kripto global FTX, sebuah peristiwa yang menyebabkan hilangnya kredibilitas pendiri dan mantan CEO-nya, Sam Bankman-Fried (SBF).

Minggu ini menandai upaya SBF untuk membujuk juri yang terdiri dari rekan-rekannya bahwa ia layak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasannya, dengan persidangan yang dimulai hari ini.

Namun, sebelum kita mempelajari pembelaannya, kita siap untuk mendengar dari seorang kader yang pernah menjadi teman dekatnya.

Selama uji coba enam minggu ini jaksa penuntut akan memeriksa kesaksian, dokumen internal, email, dan sejumlah besar bukti yang menjanjikan untuk memberikan penerangan baru tentang tuduhan seputar penyalahgunaan miliaran dana pelanggan di bursa kripto tersebut.

Khususnya, beberapa bukti yang paling kuat diperkirakan akan muncul dari kesaksian orang-orang yang sejalan dengan jaksa penuntut - orang-orang yang sebelumnya dianggap sebagai orang kepercayaan dan sekutu SBF.

Di antara para saksi ini adalah mantan rekan kerja dan teman SBF yang telah menandatangani perjanjian pembelaan denganDepartemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) (DOJ) .

Daftar ini termasuk mantan pasangan romantisnya, Caroline Ellison, dan teman masa kecilnya, Gary Wang, yang keduanya memainkan peran penting dalam operasi harian FTX dan entitas perdagangan kuantitatifnya, Alameda Research.

Selain itu, dua orang lainnya, yang belum diidentifikasi secara publik, berpotensi memberikan kesaksian jika diberikan kekebalan hukum, menyiratkan keterkaitan mereka dengan bursa.

Selain itu, DOJ telah mengungkapkan niatnya untuk memanggil mantan pelanggan FTX dari berbagai belahan dunia dan investor sebagai saksi selama persidangan.

Siapa yang Akan/Mungkin Bersaksi Melawan SBF?

Caroline Ellison

Caroline Ellison sebelumnya menjabat sebagai Kepala Penelitian Alameda, dana lindung nilai kripto yang terkait erat dengan FTX, memposisikannya sebagai sumber wawasan penting tentang interaksi antara kedua entitas dan sejauh mana kepemilikan FTT, seperti yang ditunjukkan oleh dokumen pengadilan.

Menambahkan lapisan intrik, ia memiliki hubungan pribadi dengan pendiri FTX, membuatnya mengetahui cara kerja bursa ini - sebuah aspek yang sangat penting.

Caroline memiliki sudut pandang yang unik dalam jajaran orang dalam FTX.

Dia tidak hanya memiliki pemahaman yang komprehensif tentang dinamika internal pertukaran tetapi juga memiliki kehadiran yang konstan dalam kehidupan profesional dan pribadi SBF, melayani sebagai kolaborator profesional dan mitra romantis.

Perspektif ganda ini memberinya kemampuan untuk menjelaskan etika bisnis dan karakter pribadi SBF.

Nishad Singh

Perjalanan Nishad Singh bersama Alameda Research dimulai dari tahap awal berdirinya, ketika perusahaan trading ini beroperasi di sebuah apartemen sederhana di Berkeley, California, yang hanya terdiri dari lima anggota tim.

Di Alameda, Nishad menjabat sebagai Direktur Teknik dan, mencerminkan pengalaman Caroline, berbagi tempat tinggal dengan SBF di sebuah penthouse mewah berkapasitas 10 orang yang terletak di Bahama.

Dia memainkan peran penting, sebagai salah satu dari tiga orang yang dipercayakan dengan kunci mesin pencocokan FTX - komponen integral yang bertanggung jawab untuk memproses order beli dan jual.

Akses ini memberikan kemampuan untuk memfasilitasi pergerakan dana dengan keleluasaan yang tidak terbatas.

Selain itu, Nishad memiliki pengetahuan tentang praktik pertukaran yang meminjamkan dana nasabah ke Alameda.

Gary Wang

Gary Wang menjabat sebagai salah satu pendiri Alameda Research dan FTX dan memegang peran penting sebagai Chief Technology Officer.

Di luar peran profesionalnya, ia memiliki hubungan pribadi yang sudah terjalin lama dengan SBF, mulai dari pengalaman bersama sebagai teman sekolah menengah atas di sebuah perkemahan matematika hingga teman sekamar di perguruan tinggi di MIT.

Khususnya, Gary adalah salah satu dari sepuluh orang yang berbagi akomodasi di penthouse Nassau, yang juga berfungsi sebagai tempat tinggal SBF.

Komisi Komoditas dan Perdagangan (CFTC) menuduh bahwa ia "mengizinkan Alameda untuk mempertahankan jalur kredit yang pada dasarnya tidak terbatas pada FTX";

Andria van der Merwe

Andria van der Merwe, seorang ekonom yang terkenal dengan kemahirannya dalam melakukan penyelidikan peraturan yang rumit di pasar keuangan, adalah pakar utama di bidang ini.

Dengan fokus pada regulasi keuangan dan penilaian risiko pasar, kesaksiannya yang potensial menjanjikan untuk menjelaskan intrik yang diduga dilakukan oleh SBF dan lingkaran dalamnya, yang diduga telah bersekongkol untuk melanggar undang-undang sekuritas dan komoditas federal.

Selain itu, wawasan Andria dapat meluas ke implikasi yang lebih luas dari runtuhnya FTX pada pasar keuangan secara luas.

Peter Easton

Profesor Peter Easton, seorang akademisi dari University of Notre Dame, berperan dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

Kesaksiannya yang dinanti-nantikan menjanjikan eksplorasi seluk-beluk keuangan yang mendasari Alameda Research dan FTX.

Khususnya, dia akan menyelidiki neraca Alameda, sebuah elemen yang menjadi katalisator terbongkarnya kerajaan mata uang kripto SBF yang dulunya bernilai miliaran dolar, seperti yang ditegaskan oleh jaksa.

Keahliannya siap untuk menerangi dinamika pengelolaan dana nasabah, memberikan wawasan penting tentang keselarasan (atau perbedaan) antara saldo yang dicatat dalam rekening bank aktual dan yang didokumentasikan dalam buku besar internal FTX.

Siapa Saksi Pembela?

Thomas Bishop

Thomas Bishop, seorang konsultan perusahaan yang terkenal dengan keahliannya dalam investigasi forensik dan masalah akuntansi, muncul sebagai tokoh kunci lainnya dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

Meskipun pengungkapan pengadilan mempertahankan tingkat kerahasiaan seputar kesaksiannya yang akan datang, pengungkapan tersebut menyinggung peran potensialnya dalam memberikan wawasan yang tak ternilai ke dalam "perhitungan angka-angka dan metrik keuangan" yang berkaitan dengan FTX dan Alameda.

Khususnya, lensa analitisnya akan diterapkan pada data yang diambil dari dokumen dan catatan yang tersedia untuk umum, yang mencakup elemen-elemen penting seperti neraca keuangan Alameda, di antaranya.

Yang menjadi catatan khusus adalah niat pihak pembela untuk memanggil Thomas sebagai saksi, menggarisbawahi kesiapan mereka untuk melakukan pembelaan hukum yang kuat.

Brian Kim

Brian Kim, seorang ahli dalam bidang analisis data dan forensik, muncul sebagai saksi potensial yang kesaksiannya memiliki relevansi yang signifikan.

Penampilannya yang potensial di stand meningkatkan prospek untuk menjelaskan komunikasi internal antara SBF dan karyawannya dalam ekosistem FTX, termasuk entitas afiliasinya.

Jika dipanggil, kesaksiannya diharapkan dapat memberikan wawasan tentang "konten, metadata, dan jalur file" yang terkait dengan data Slack dan dokumen Google.

Catatan-catatan ini diduga menyimpan bukti yang menunjukkan bahwa SBF mengeluarkan instruksi kepada karyawannya dengan tujuan untuk menghapus jejak perusahaannya yang diduga melakukan kegiatan penipuan.

Data yang diperiksa mencakup elemen-elemen penting, termasuk bidang yang merinci penulis dokumen dan pesan, kustodian, dan pemirsa, di samping informasi komprehensif mengenai tanggal pembuatan, modifikasi, penayangan, penyimpanan, dan penghapusan konten, seperti yang diuraikan dalam pengajuan pengadilan.

Joseph Pimbley

Kesaksian potensial Joseph Pimbley menjanjikan untuk menjelaskan aspek-aspek penting dari infrastruktur perangkat lunak FTX karena perannya sebagai konsultan keuangan yang terkenal dengan keahliannya dalam manajemen risiko keuangan.

Secara khusus, ia dapat memberikan wawasan tentang kekurangan dalam mekanisme pelaporan platform, serta kekurangan dalam pengujian dan prosedur jaminan kualitas terkait integritas data dan kode.

Yang penting, nuansa ini diyakini tidak terlihat oleh pengguna eksternal, termasuk SBF, dan tidak akan mudah dikenali.

Niat pembela untuk memanggil Joseph sebagai saksi menggarisbawahi pendekatan strategis mereka dalam menyajikan tandingan terhadap kesaksian Gary dan Nishad.

Andrew Di Wu

Kesaksian Andrew Di Wu diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif kepada juri tentang cara kerja pertukaran mata uang kripto yang rumit, yang didukung oleh teknologi blockchain karena perannya sebagai profesor yang berspesialisasi dalam bidang keuangan dan teknologi di University of Michigan.

Sebagai bagian dari analisis ahlinya, ia dapat menjelaskan kompleksitas khusus yang melekat dalam pengoperasian bursa mata uang kripto terpusat, dengan fokus khusus pada mereka yang melakukan aktivitas lintas batas.

Selain itu, kesaksiannya dapat mencakup pendalaman yang mendalam tentang tantangan yang terkait dengan pemrosesan transaksi yang melibatkan banyak aset fiat dan mata uang kripto.

Hal yang patut dicatat adalah niat pembela untuk memanggil Andrew sebagai saksi untuk menanggapi kesaksian yang diberikan oleh agen FBI yang mewakili jaksa penuntut.

Apa yang Akan Terjadi Pada SBF Sementara Ini?

Sepanjang durasi ini,SBF akan terus ditempatkan di Pusat Penahanan Metropolitan yang berlokasi di Brooklyn.

Kehadirannya di fasilitas ini telah dimulai sejak 11 Agustus, ketikaHakim Lewis Kaplan mencabut jaminannya mengutip kekhawatiran terkait dengan dugaan upaya SBF untuk mengintimidasi para saksi yang terlibat dalam kasus ini.

Jika SBF pada akhirnya dinyatakan bersalah atas semua dakwaan pidana yang dituduhkan kepadanya dan dijatuhi hukuman maksimum yang diizinkan, ia berpotensi dihadapkan pada kemungkinan hukuman penjara yang panjang, yaitu 110 tahun.