AS Menuduh 5 Warga Negara Rusia Menggunakan Crypto sebagai Bagian dari Penghindaran Sanksi

AS Tuduh 5 Warga Negara Rusia Menggunakan Crypto sebagai Bagian dari Penghindaran Sanksi, Skema Penyelundupan

Jaksa federal menuduh bahwa lima warga negara Rusia melakukan pencucian "jutaan dolar" senilai cryptocurrency yang tidak disebutkan namanya sebagai bagian dari skema untuk menyelundupkan teknologi militer dan minyak.

Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, juga dikenal sebagai "Lana Neumann," Timofey Telegin dan Sergey Tulyakov dituduh berusaha menghindari sanksi terhadap produsen minyak Venezuela dan mendapatkan teknologi yang digunakan di F-22 AS, pesawat tempur superioritas udara. Para terdakwa diduga menggunakan perusahaan cangkang dan mata uang kripto untuk mencuci dana yang terlibat dalam skema ini, meskipun siaran pers Departemen Kehakiman tidak menyebutkan jumlah atau jenis mata uang kripto yang digunakan.

Surat dakwaan tidak segera tersedia.

Terdakwa Orekhov dan Uss ditangkap pada hari Senin, menurut siaran pers. Tuduhan tersebut diajukan oleh Satuan Tugas KleptoCapture, sebuah inisiatif DOJ yang berfokus pada sanksi dan penanggulangan ekonomi yang berfokus pada Rusia setelah negara tersebut menginvasi Ukraina.

Pengacara AS Breon Peace mengatakan para terdakwa "merupakan pelaku kejahatan untuk oligarki, mengatur skema kompleks untuk mendapatkan teknologi militer AS secara tidak sah dan minyak yang disetujui Venezuela melalui segudang transaksi yang melibatkan perusahaan cangkang dan mata uang kripto". dalam sebuah pernyataan.

Andrew Adams, direktur Satuan Tugas KleptoCapture, menggemakan sentimen tersebut dalam pernyataannya sendiri.

“Menghentikan penghindaran kontrol ekspor pada teknologi militer adalah salah satu prioritas tertinggi Satuan Tugas, dan penangkapan hari ini mencerminkan kekuatan kontrol tersebut ketika ditegakkan oleh tim agen ahli yang berdedikasi dan mitra asing yang setia," dia berkata.

DOJ mengumumkan KleptoCapture pada bulan Maret, dengan mengatakan bahwa tim tersebut akan fokus pada sanksi ekonomi terhadap oligarki sebagai tanggapan atas invasi Rusia. Entitas mengatakan pelacakan crypto akan menjadi salah satu fokus utama untuk grup pada saat itu.