Departemen Kehakiman A.S. Terpecah Karena Mengisi Binance karena Crypto World Terputus-putus

https://www.marketscreener.com/news/latest/Exclusive-U-S-Justice-Dept-is-split-over-charging-Binance-as-crypto-world-falters-sources--42526727/

Investigasi dimulai pada 2018 dan difokuskan pada kepatuhan Binance terhadap undang-undang dan sanksi anti pencucian uang AS, kata orang-orang ini. Beberapa dari setidaknya setengah lusin jaksa federal yang terlibat dalam kasus tersebut percaya bahwa bukti yang telah dikumpulkan membenarkan tindakan agresif terhadap pertukaran dan mengajukan tuntutan pidana terhadap eksekutif individu termasuk pendiri Changpeng Zhao, kata dua sumber. Yang lain berpendapat meluangkan waktu untuk meninjau lebih banyak bukti, kata sumber itu.

Penyelidikan tersebut melibatkan jaksa penuntut di tiga kantor Departemen Kehakiman: Bagian Pencucian Uang dan Pemulihan Aset, yang dikenal sebagai MLARS, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Barat Washington di Seattle, dan Tim Penegakan Mata Uang Kripto Nasional. Peraturan Departemen Kehakiman mengatakan bahwa tuduhan pencucian uang terhadap lembaga keuangan harus disetujui oleh kepala MLARS. Pemimpin dari dua kantor lainnya, bersama dengan pejabat DOJ tingkat tinggi, kemungkinan juga harus menandatangani tindakan apa pun terhadap Binance, kata tiga sumber.

Melalui wawancara dengan hampir selusin orang yang mengetahui kasus ini, termasuk pejabat penegak hukum AS saat ini dan mantan penasihat Binance, bersama dengan tinjauan catatan perusahaan, Reuters telah mengumpulkan akun paling komprehensif sejauh ini tentang bagaimana penyelidikan berkembang dan bagaimana Binance berusaha untuk mempertahankannya. Jaksa' pertimbangan tentang pengisian Binance belum pernah dilaporkan sebelumnya.

Taruhannya tinggi untuk sektor crypto yang sangat bermasalah. Jika penyelidikan bertentangan dengan Binance dan Zhao, itu bisa melonggarkan cengkeraman Binance di industri ini. Pegangannya telah diperkuat oleh runtuhnya bursa saingan FTX baru-baru ini.

Pengacara pembela Binance di firma hukum AS Gibson Dunn telah mengadakan pertemuan dalam beberapa bulan terakhir dengan pejabat Departemen Kehakiman, kata keempat orang itu. Di antara argumen Binance: Penuntutan kriminal akan mendatangkan malapetaka pada pasar crypto yang sudah mengalami penurunan yang berkepanjangan. Diskusi termasuk kesepakatan pembelaan potensial, menurut tiga sumber.

Seorang juru bicara Binance berkata, "Kami tidak memiliki wawasan tentang cara kerja internal Departemen Kehakiman AS, kami juga tidak pantas untuk berkomentar jika kami melakukannya." Departemen Kehakiman menolak berkomentar.

Tuduhan yang diselidiki adalah pengiriman uang tanpa izin, konspirasi pencucian uang, dan pelanggaran sanksi pidana, kata keempat orang itu. Tidak ada keputusan dakwaan akhir yang dibuat, meskipun jaksa menganggap Zhao dan beberapa eksekutif lainnya menjadi subjek penyelidikan, kata satu sumber yang mengetahui situasi tersebut. Pada akhirnya, Departemen Kehakiman dapat mengajukan dakwaan terhadap Binance dan para eksekutifnya, menegosiasikan penyelesaian, atau menutup kasus tanpa mengambil tindakan apa pun.

Sedikit yang terungkap tentang kasus tersebut. Reuters melaporkan sebelumnya bahwa pada tahun 2020, jaksa meminta catatan internal yang ekstensif dari Binance tentang pemeriksaan anti pencucian uangnya, bersama dengan komunikasi yang melibatkan Zhao dan eksekutif lainnya.

Pelaporan baru menunjukkan bahwa kasus tersebut telah membayangi Binance selama hampir lima tahun keberadaannya, membentuk manajemen perusahaan Zhao sementara dia mendorong pertumbuhan eksplosifnya di seluruh dunia. Dia menghasut perekrutan besar-besaran tahun lalu yang mengarah pada perekrutan pejabat dari Divisi Investigasi Kriminal Internal Revenue Service, badan pemerintah AS yang sedang menyelidiki Binance. Dia memberlakukan aturan kerahasiaan yang ketat pada karyawan, memberi tahu mereka untuk menggunakan email sesedikit mungkin dan berkomunikasi menggunakan layanan pesan terenkripsi, menurut pesan perusahaan yang dilaporkan Reuters sebelumnya.

Reuters telah menyelidiki kepatuhan kejahatan keuangan Binance selama tahun 2022. Pelaporan tersebut menunjukkan bahwa Binance mempertahankan kontrol anti pencucian uang yang lemah, memproses pembayaran lebih dari $10 miliar untuk penjahat dan perusahaan yang berusaha menghindari sanksi A.S., dan berencana untuk menghindari regulator di Amerika Serikat dan di tempat lain.

Binance telah membantah artikel tersebut, menyebut perhitungan dana terlarang tidak akurat dan deskripsi kontrol kepatuhannya "ketinggalan jaman". Pertukaran mengatakan itu "mendorong standar industri yang lebih tinggi" dan berusaha untuk "lebih meningkatkan kemampuan kami untuk mendeteksi aktivitas crypto ilegal di platform kami."

Diluncurkan oleh Zhao di Shanghai pada tahun 2017, Binance kini mendominasi industri crypto. Pertukaran memproses perdagangan senilai sekitar $1,6 triliun pada bulan Oktober, sekitar setengah dari seluruh volume perdagangan pasar crypto. Jumlah itu mengerdilkan mantan penantangnya FTX, yang menangani $230 miliar dalam perdagangan bulan itu, menurut situs data CryptoCompare.

FTX meledak pada awal November, memicu gelombang tuntutan publik untuk regulasi yang lebih besar dari industri cryptocurrency. Pendiri Sam Bankman-Fried membual bahwa pertukarannya adalah yang "paling diatur," tapi dia berbasis di Bahama, di mana pengawasannya ringan, dan diam-diam menggunakan simpanan pelanggan. Departemen Kehakiman telah membuka penyelidikan atas penanganan FTX atas dana perusahaan, Reuters melaporkan. Dalam sidang kebangkrutan, pengacara FTX mengatakan pertukaran itu dijalankan sebagai "kekuasaan pribadi" dari Bankman-Fried. Bankman-Fried mengatakan dia tidak sengaja melakukan kesalahan.

Sumber yang akrab dengan operasi Departemen Kehakiman mengatakan belum jelas apakah penyelidikan baru ini akan menambah dorongan untuk penyelidikan terhadap Binance atau memperlambatnya.

Zhao, yang menolak untuk mengungkapkan lokasi atau entitas di balik pertukarannya sendiri, mempercepat kejatuhan saingannya dengan mengumumkan bahwa Binance akan menjual kepemilikannya atas token digital FTX. Ini memicu lonjakan penarikan pengguna, yang akhirnya memaksa FTX mengajukan kebangkrutan.

Dalam posting blog beberapa hari kemudian, Zhao menulis bahwa Binance "harus memimpin dengan memberi contoh"; maju. "Kita tidak bisa membiarkan beberapa aktor jahat menodai reputasi industri ini," dia menulis.

" PENGACARA UP"

Jaksa di Kantor Kejaksaan AS di Seattle mulai menyelidiki Binance pada tahun 2018, menyusul gelombang kasus yang melihat penjahat menggunakan Binance untuk memindahkan dana ilegal, kata empat orang yang mengetahui penyelidikan tersebut.

Kantor Seattle bermitra dengan MLARS untuk mengejar kasus tersebut, bersama dengan agen dari divisi Investigasi Kriminal IRS.

Binance mulai menangani kemungkinan tindakan penegakan hukum AS tahun itu. Ringkasan rapat perusahaan pada Oktober 2018, yang dihadiri oleh Zhao, mengatakan, "Pengacara di AS, tangani risiko peraturan."

Undang-Undang Kerahasiaan Bank A.S., yang dirancang untuk melindungi sistem keuangan A.S. dari keuangan ilegal, mewajibkan pertukaran crypto untuk mendaftar ke Departemen Keuangan dan mematuhi persyaratan anti pencucian uang jika mereka melakukan tindakan "substansial". bisnis di Amerika Serikat. Binance tidak pernah melakukannya, meskipun hampir sepertiga dari penggunanya berbasis di AS pada tahun peluncurannya, menurut sebuah posting blog perusahaan.

Sebaliknya, Zhao menyetujui proposal dari seseorang yang memberikan saran kepada Binance untuk "melindungi" Binance dari pengawasan A.S. dengan mendirikan bursa Amerika baru yang akan menarik perhatian regulator' mengalihkan perhatian dari platform utama, seperti dilansir Reuters pada bulan Oktober. Zhao menjadi khawatir tentang otoritas A.S. yang mendapatkan akses ke catatan internal Binance, pesan perusahaan menunjukkan.

Panduan yang dikeluarkan untuk karyawan untuk satu layanan perpesanan terenkripsi mencantumkan "pesan yang dapat dihapus sendiri secara otomatis" sebagai manfaat.

Hingga tahun 2020, departemen hukum Binance beroperasi tanpa tulang. Kepala hukumnya, Jared Gross, adalah mantan pengacara merger dan akuisisi dengan sedikit pengalaman dalam berurusan dengan pihak berwenang, menurut dua orang yang bekerja dengannya. Menghadapi penyelidikan Departemen Kehakiman, Binance menyewa pengacara eksternal dari firma hukum AS Paul Weiss, Roberto Gonzalez, yang sebelumnya adalah wakil penasihat umum Departemen Keuangan. Gross, yang meninggalkan Binance tahun lalu, tidak menanggapi pesan dan panggilan telepon. Gonzalez dan Paul Weiss tidak berkomentar.

Pada bulan Desember 2020, dua pengacara MLARS dan seorang jaksa Seattle mengirimkan permintaan dokumen DOJ ke Binance, yang ditujukan kepada Gonzalez. Surat tersebut mencari catatan yang berisi instruksi bahwa "dokumen dihancurkan, diubah, atau dihapus dari file Binance" atau bahwa "informasi tidak boleh dituliskan." Permintaan tersebut meminta komunikasi yang melibatkan Zhao dan 12 eksekutif dan penasihat Binance lainnya.

Beberapa hari kemudian, penasihat salah satu orang yang disebutkan dalam surat itu menerima panggilan telepon panik dari orang tersebut. Penelepon memberi tahu penasihat bahwa Binance sedang berjuang untuk menanggapi DOJ karena banyak catatan yang relevan dengan permintaan Departemen telah dihapus karena aturan kerahasiaan Zhao. Ini diperpanjang, kata orang itu kepada penasihat, hingga persetujuan Zhao untuk keputusan keuangan di Binance.US, bursa Amerika terpisah yang secara terbuka mengatakan itu "sepenuhnya independen"; dari platform Binance utama.

Seorang juru bicara Binance.US mengatakan Reuters' pertanyaan "dipicu dengan sindiran palsu," dan Binance.US adalah entitas terpisah dengan tim kepemimpinannya sendiri yang "bertanggung jawab penuh untuk mengawasi keputusan dan aktivitas di seluruh bisnis."

Pesan teks dan catatan telepon yang ditinjau oleh Reuters mengonfirmasi panggilan itu terjadi dan itu terkait dengan surat Departemen pada Desember 2020. Penasihat menjelaskan isi panggilan dengan syarat bahwa Reuters tidak mengidentifikasi penasehat atau penelepon.

Reuters, yang pertama kali mengungkapkan permintaan tersebut secara publik, tidak dapat menentukan bagaimana Binance akhirnya menanggapi surat DOJ tersebut.

SATGAS BARU

Tahun berikutnya, Binance memulai blitz perekrutan. Itu mempekerjakan setidaknya lima mantan pejabat dari Unit Kejahatan Cyber Investigasi Kriminal IRS, termasuk kepala investigasi global baru bernama Tigran Gambaryan. Binance mengatakan tim Gambaryan akan mendeteksi dan mencegah kejahatan di platform dan bekerja sama dengan penegak hukum.

Sebagai agen khusus IRS-CI, Gambaryan telah membantu memimpin penyelidikan ke dalam beberapa operasi kejahatan kripto terkenal, seperti pasar obat-obatan darknet Jalur Sutra dan situs pelecehan anak bernama Skandal Gelap, yang operasinya dirinci Reuters dalam sebuah artikel bulan lalu. Gambaryan tidak terlibat dalam penyelidikan Binance di IRS-CI, tetapi dekat dengan agen, menurut dua orang yang bekerja dengannya.

Perekrutannya adalah bagian dari program rekrutmen oleh Binance di antara pejabat penegak hukum di Amerika Serikat, menawarkan gaji yang jauh melebihi apa yang tersedia di banyak perusahaan keuangan dan crypto lainnya, menurut empat orang yang mengetahui penjangkauan tersebut.

Gambaryan tidak menanggapi permintaan komentar. Binance mengatakan kepada Reuters, "Kami bangga memiliki beberapa penyelidik dunia maya paling terkenal di jajaran kami yang mewakili hampir setiap lembaga penegak hukum internasional utama di seluruh dunia." Binance mengatakan mereka memiliki sekitar 300 penyelidik yang bekerja "untuk melindungi pengguna dari pelaku terlarang."

Pada Agustus 2021, Binance mengakhiri kebijakan yang memungkinkan pengguna membuka akun hanya dengan alamat email. Reuters telah melaporkan sebelumnya bahwa penjahat mulai dari pengedar narkoba Rusia hingga peretas Korea Utara telah mengeksploitasi fitur ini untuk memindahkan uang secara anonim melalui Binance.

Tetapi bahkan setelah Binance mewajibkan semua pengguna untuk mengirimkan identifikasi, masih ada celah dalam program kepatuhannya. Misalnya, antara saat itu dan November ini, Binance memproses lebih dari $1 miliar dalam perdagangan untuk perusahaan crypto Iran, menempatkan perusahaan tersebut dalam risiko melanggar sanksi AS, Reuters melaporkan bulan lalu.

Pada Oktober 2021, Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco mengumumkan pembentukan Tim Penegakan Mata Uang Kripto Nasional (NCET) untuk menangani penyelidikan "penyalahgunaan mata uang kripto secara kriminal, khususnya kejahatan yang dilakukan oleh pertukaran mata uang virtual". Monaco, dalam pidato terpisah bulan itu, mengatakan bahwa "prioritas pertama Departemen Kehakiman dalam masalah kriminal perusahaan" adalah untuk mengadili individu yang mendapat untung dari kesalahan perusahaan.

Departemen Kehakiman menunjuk Eun Young Choi, sebelumnya penasihat senior Monaco, sebagai direktur pertama NCET. Di bawah Choi, NCET mulai mengoordinasikan penyelidikan Binance, bergabung dengan Kantor Kejaksaan AS di Seattle dan MLARS, menurut empat orang yang mengetahui kasus tersebut. Agen mengumpulkan bukti dari mantan karyawan Binance dan mitra bisnis, kata mereka.

Dalam beberapa bulan terakhir, jaksa di NCET dan kantor Seattle menyimpulkan bahwa mereka memiliki bukti yang cukup untuk menyiapkan dakwaan tidak hanya terhadap Binance, tetapi juga terhadap Zhao dan beberapa eksekutif lainnya, kata orang-orang tersebut. Namun, kepemimpinan MLARS ragu-ragu untuk melanjutkan dengan dakwaan, yang menyebabkan frustrasi dalam tim investigasi, kata orang-orang tersebut.

MLARS memiliki reputasi di Departemen Kehakiman karena bergerak lambat dalam mencapai keputusan penuntutan, kata orang-orang yang mengetahui aktivitasnya. Namun, pada bulan Oktober, Departemen menunjuk kepala MLARS baru, Brent Wible, yang sebelumnya bekerja di Bagian Penipuan dan sebelumnya sebagai jaksa di Distrik Selatan New York. Kedua kantor tersebut dikenal, di antara pejabat penegak hukum saat ini dan sebelumnya, karena mengejar kasus dengan lebih agresif.

Binance telah mempekerjakan mantan kepala MLARS, Kendall Day, mitra di Gibson Dunn, untuk terlibat dalam diskusi dengan Departemen Kehakiman. Day bertemu dengan pejabat Kehakiman di Washington dalam beberapa bulan terakhir, kata tiga orang. Para pejabat berdiskusi dengan Day tentang kemungkinan penyelesaian kasus di luar pengadilan, di mana tersangka berpotensi mengaku bersalah atau membayar denda, kata tiga sumber tersebut. Day tidak berkomentar.