Badan Kejahatan Nasional (NCA) Inggris Raya adalahmembentuk tim yang akan bertanggung jawab untuk menangani masalah yang berkaitan dengan kejahatan kripto. Kelompok pejabat ini terutama akan menyelidiki praktik tidak etis di industri ini.
Iklan pekerjaan di situs web pemerintah mengatakan bahwa harus ada sel crypto yang “akan didedikasikan untuk pengiriman cryptocurrency proaktif dengan alat dan kemampuan yang tepat untuk menargetkan mata pelajaran yang berbasis di Inggris.”
Pembentukan sel kejahatan crypto terjadi setelah Inggris mengalami kerugian total sebesar $3 miliar akibat peretasan dan penipuan crypto. Tidak mengherankan jika peretasan, yang berjumlah $3 miliar, berdampak signifikan pada pasar keuangan Inggris.
Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) menyelidiki dan menemukan bahwa industri ini telah asektor utama yang telah memberikan kontribusi besar untuk penipuan keuangan. Sebagian besar penipuan ini terjadi antara Maret 2021 dan April 2022. Sebanyak 432 penipuan diteliti dan dilaporkan dalam periode waktu yang disebutkan di atas.
Meningkatnya Penipuan Crypto Di Inggris
Industri crypto telah menjadi tempat berkembang biak bagi banyak penipuan keuangan dari berbagai jenis. Industri ini telah memungkinkan pencucian uang dalam volume besar bersamaan dengan transaksi ilegal. Akhir-akhir ini, Inggris telah mencatat peningkatan jumlah kejahatan semacam itu.
Tim pejabat yang akan dipilih untuk posisi penyelidik cryptocurrency ini akan diminta untuk memberikan saran strategis dan taktis tentang cara mengatasi praktik penipuan semacam itu. Para pejabat diharapkan memiliki pengalaman substansial dalam menjalankan investigasi blockchain forensik yang berkaitan dengan malpraktek yang serius dan terorganisir.
Telah dilaporkan bahwa peran investigasi proyek hanya merupakan bagian dari tim aset virtual. Selain itu, unit Badan Kejahatan Nasional akan mulai dengan lima petugas untuk saat ini.
Pemerintah Inggris telah bergerak lebih dekat untuk menyambut industri ini pada tahun 2022, dan kanselir saat itu Rishi Sunak juga menyebutkan rencananya untuk mengubah Inggris menjadi "pusat crypto". Meskipun demikian, pejabat Inggris tetap khawatir tentang bagaimana ruang tersebut telah menjadi "garis depan baru" bagi para penjahat.
Kemudian pada tahun 2022, anggota parlemen meloloskan undang-undang yang memberi Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) lebih banyak kekuatan untuk mengatur industri dengan lebih baik.
Peningkatan Penegakan Hukum Crypto
Chris Lewis-Evans, seorang manajer di NCA, menyatakan:
Cryptocurrency dan aset virtual secara luas dipandang sebagai bidang pengetahuan spesialis dan [peran baru adalah] kunci untuk mendukung penyelidikan NCA di mana ini digunakan untuk memungkinkan kriminalitas serius.
Industri ini telah menghadapi penurunan yang berkepanjangan yang menyebabkan banyak negara mengevaluasi kembali kebijakan peraturan mereka. Bitcoin dan Ethereum di antara penggerak pasar utama juga telah jatuh nilainya yang membuat badan pengatur memprioritaskan perlindungan konsumen dari volatilitas ekstrim.
Peristiwa penting lainnya yang mendatangkan malapetaka dalam industri ini adalah jatuhnya crypto exchange FTX pada bulan November. Sehubungan dengan kejadian baru-baru ini, telah menjadi perhatian yang berkembang bagi pemerintah untuk memperkenalkan kerangka peraturan yang memadai untuk sektor crypto.
Bitcoin dihargai $16.800 pada grafik satu hari |Sumber: BTCUSD di TradingView Gambar Unggulan Dari UnSplash, Chart Dari TradingView.com
Sama seperti perusahaan lain yang telah memperoleh lisensi MPI di Singapura sebelumnya, seperti GSR, Coinbase, dan Ripple, persetujuan ini memungkinkan StraitsX untuk beroperasi sebagai penyedia berlisensi untuk layanan token pembayaran digital.
DavinAnimoca Brands Jepang meluncurkan NFT E-Figurine 'Liar, Liar' edisi terbatas, menggabungkan barang koleksi digital dan fisik di Weebox San Francisco. Rilis Maret 2024 menawarkan pengalaman 'phygital' yang unik kepada para penggemar, mengabadikan karakter anime kesayangan dalam jumlah eksklusif 1.000 NFT per karakter.
JixuCoinbase menentang sanksi Departemen Keuangan AS terhadap Tornado Cash, sebuah proyek terdesentralisasi, yang memicu perselisihan hukum antara kripto dan regulator. Sengketa ini berpusat pada platform Ethereum yang berfokus pada privasi Tornado Cash, menantang pengawasan pemerintah dalam mengatur aplikasi terdesentralisasi dan menyoroti konflik yang lebih luas antara kontrol regulasi dan hak privasi individu dalam industri bitcoin.
JixuHex Trust mendapatkan persetujuan regulasi untuk layanan penyimpanan mata uang kripto di Dubai, memajukan ekspansi ke Timur Tengah sejalan dengan peraturan progresif emirat ini.
Hui XinRavi Menon, Direktur Pelaksana Otoritas Moneter Singapura (MAS), menegaskan bahwa mata uang kripto telah gagal sebagai uang digital, karena tidak memiliki stabilitas sebagai alat tukar atau penyimpan nilai.
AaronAnggota parlemen AS, yang dipimpin oleh McHenry dan Torres, menentang usulan perpajakan aset digital, dengan alasan kekhawatiran atas definisi 'Pialang' yang luas yang berdampak pada komunitas aset digital.
Hui XinLonjakan aktivitas jaringan ini mengakibatkan lonjakan biaya transaksi, melonjak hingga lebih dari 7.000 Gwei (naik dari 100 Gwei pada hari sebelumnya) sebelum stabil di titik terendah di 400 Gwei, menurut Polygonscan.
DavinDivisi Pidana ke-5 Pengadilan Tinggi Seoul, di bawah bimbingan Hakim Ketua Seo Seung-ryeol, menyelidiki sidang banding terkait dakwaan penipuan sebesar 110 miliar won terhadap mantan Ketua Lee Jeong-hoon. Pihak jaksa penuntut mendesak peninjauan kembali putusan awal, dan meminta hukuman penjara 8 tahun yang sama dengan keputusan pengadilan pertama.
JoyOtoritas Moneter Singapura (MAS) telah memberikan persetujuan awal untuk mendapatkan lisensi, yang memungkinkan XREX untuk menawarkan produk dan layanan token pembayaran digital di negara kota tersebut.
BrianPihak berwenang AS menangkap trio penipu kripto senilai $10 juta, mengungkap skema pencurian bank dan konversi mata uang kripto yang menipu.
Hui Xin