Departemen Kehakiman AS Mengeksekusi Tuntutan Pidana Crypto Pertama

Departemen Kehakiman AS telah bertindak tegas terhadap seorang warga negara Amerika yang dirahasiakan yang telah mengirim koin digital senilai sekitar $10 juta ke lokasi yang disetujui oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC).

Terdakwa diduga mentransfer cryptocurrency ke negara yang saat ini berada di bawah sanksi AS seperti Rusia, Kuba, Suriah, dan Korea Utara; diantara yang lain.

Bacaan yang Disarankan |DAO Untuk Aborsi, Siapa Saja?

Sebelum kasus tersebut, DOJ AS mendakwa dua orang dengan konspirasi untuk mencuci bitcoin (Protokol).

Departemen Kehakiman AS Mengambil Tindakan

Hakim Zia M. Faruqui telah menyetujui dakwaan pidana terhadap terdakwa yang diduga melakukan transfer ilegal cryptocurrency ke suatu negara yang bertentangan dengan peraturan OFAC.

OFAC telah menjelaskan sejak awal bahwa sebagaimana dinyatakan dalam peraturan OFAC yang diperbarui pada bulan Oktober 2020 bahwa transaksi yang dilakukan dengan negara yang terkena sanksi, baik yang melibatkan uang fiat atau mata uang kripto, dianggap ilegal dan dilarang.

Menurut Ari Redbor, Penasihat Senior Departemen Keuangan periode 2019 hingga 2020, ini adalah kasus pertama tetapi jelas bukan yang terakhir. Ini membuktikan suatu hal bahwa Kehakiman AS menanggapi ini dengan serius dan melawan orang-orang yang mencoba menggunakan cryptocurrency sebagai kendaraan untuk menghindari sanksi.

Kasus Pencucian BTC BitFinex

Sebelum kasus ini, dua orang juga didakwa melakukan konspirasi oleh DOJ AS karena pencucian bitcoin yang diduga diretas dari BitFinex, sebuah platform crypto yang berbasis di Hong Kong.

OFAC menekan aktivitas crypto jahat (Sumber Daya Kualitas Oxebridge).

Sifat bitcoin yang sangat transparan dan tidak berubah pasti bisa bekerja melawan penjahat. Dalam kasus BitFinex itu, dana dilacak ke dompet crypto tertentu menggunakan analitik blockchain – “wallet1CGA4s.”

Semua pelaku lainnya dilacak ketika AlphBay, sebuah situs web gelap, ditutup pada tahun 2017. Penangkapan dan penyitaan dana crypto baru-baru ini menunjukkan bahwa cryptocurrency bukanlah sesuatu yang dapat Anda mainkan tanpa ketahuan. Ini jelas bukan aset untuk bermain-main dengan penjahat.

US DOJ Mempekerjakan Alat Analisis Blockchain

Departemen Kehakiman AS sekarang menggunakan alat analitik blockchain untuk melacak transaksi para pelaku. Selanjutnya, mereka memanggil pertukaran cryptocurrency Amerika, bank AS, dan juga pertukaran crypto internasional untuk mengumpulkan lebih banyak bukti tentang pelakunya.

Alamat IP atau Protokol Internet yang digunakan dengan transaksi di bursa membantu melacak lokasi pelaku. Selain itu, aparat penegak hukum juga menemukan bahwa rekening yang digunakan di kedua bursa tersebut ternyata adalah rekening asing yang berasal dari negara-negara yang terkena sanksi OFAC.

Kapitalisasi pasar total Crypto sebesar $1,3 triliun pada grafik harian | Sumber:TradingView.com

Mata Uang Virtual Dapat Dilacak

Menurut Hakim Zia M. Faruqui, mata uang virtual dapat dilacak. Menurutnya, transaksi mata uang virtual merupakan tindak pidana yang juga melibatkan dua platform kripto dalam upaya menghindari hambatan hukum.

Bacaan yang Disarankan |Avatar Untuk Ukraina – Artis Video Game Teratas, Selebritis Membuat Karya Seni NFT yang Menyedihkan

Gambar unggulan dari Crypto Economy, bagan dariTradingView.com