Departemen Keuangan AS Menindak Dompet Ethereum Kartel Meksiko dalam Perdagangan Fentanil

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) telah mengambil tindakan terhadap dompet mata uang kripto yang diyakini memiliki hubungan dengan organisasi kriminal internasional yang signifikan.

DalamPernyataan yang dirilis pada 26 September Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap 10 orang, beberapa di antaranya memiliki hubungan dengan Kartel Sinaloa.

Salah satu orang yang menjadi target adalah warga negara Meksiko, Mario Alberto Jimenez Castro, karena keterlibatannya dalam menyelundupkan opioid sintetis yang kuat, fentanil, ke Amerika Serikat melalui jalur mata uang kripto, khususnya dengan menggunakan dompet Ethereum.

Departemen Keuangan AS menyatakan:

"Jimenez Castro" melapor langsung kepada wakil Chapitos dan mengoperasikan organisasi pencucian uang yang menggunakan mata uang virtual dan transfer kawat, di antara metode lainnya, untuk mentransfer hasil penjualan fentanil ilegal di Amerika Serikat kepada para pemimpin Kartel Sinaloa di Meksiko. Jimenez Castro telah mengarahkan kurir yang berbasis di Amerika Serikat untuk mengambil uang tunai di Amerika Serikat dan menyimpannya ke dalam berbagai dompet mata uang virtual untuk pembayaran langsung ke Chapitos dan untuk diinvestasikan kembali dalam produksi fentanil;

Penegakan ini termasuk penambahan alamat Ethereum Mario keDaftar warga negara yang ditunjuk secara khusus oleh OFAC .

Fentanil dan opioid serupa telah menjadi penyebab utama kematian di kalangan orang dewasa AS, dengan 80.411 kematian di Amerika Serikat yang dikaitkan dengan opioid tersebut pada tahun 2021, tahun terbaru yang datanya tersedia.

Sebagai akibat dari sanksi ini, aset Mario dan rekan-rekannya di AS akan dibekukan, dan warga negara AS dilarang untuk melakukan transaksi keuangan dengannya.

Selain itu, pemerintah telah mempublikasikan alamat dompet Ethereum-nya, memfasilitasi potensi pelacakan transfer atau perdagangan mata uang kripto.

Data dari Etherscan mengindikasikan bahwa, pada saat laporan ini dibuat, wallet tersebut memiliki sekitar 0.018 Ether, setara dengan $28.22, dengan aktivitas terakhirnya lebih dari 200 hari.

Patut dicatat bahwa sanksi terbaru OFAC secara eksklusif menargetkan alamat dompet khusus ini, dan Departemen Keuangan telah mengaitkan tindakan ini untuk memerangi "perdagangan gelap fentanil", sebuah masalah yang terkait erat dengan krisis opioid yang sedang berlangsung di AS.

Kartel Sinaloa, yang terkait dengan perdagangan narkoba dan pencucian uang global, memiliki sejarah menggunakan aset virtual untuk mengaburkan asal usul sumber daya keuangan mereka.

Brian E Nelson, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, menyatakanX (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) :

"Tindakan hari ini menunjukkan bahwa Departemen Keuangan dan Pemerintah akan terus menargetkan perusahaan-perusahaan kriminal yang mengancam keamanan internasional dan membanjiri masyarakat kita dengan fentanil dan obat-obatan mematikan lainnya";

Mereka yang berusaha menyalahgunakan mata uang digital untuk tujuan yang melanggar hukum akan diidentifikasi dan dimintai pertanggungjawaban.

Dia juga menekankan komitmen kolektif pemerintah terhadap keamanan global dan pencegahan narkotika yang mematikan.

Tindakan penegakan hukum ini bukanlah insiden yang terisolasi; ini melambangkan dedikasi yang lebih luas dari pemerintah AS untuk melindungi warganya dari dampak merugikan zat-zat seperti fentanil.

Selain itu, hal ini juga menyampaikan pesan yang jelas kepada kartel dan organisasi terlarang bahwa seiring dengan berkembangnya metode perdagangan dan transaksi, begitu pula dengan strategi pihak berwenang.