Otoritas AS menangkap mantan manajer Coinbase, menuduh perdagangan crypto orang dalam

Otoritas Amerika Serikat telah mengajukan tuntutan terhadap tiga orang atas konspirasi penipuan kawat dan penipuan kawat sehubungan dengan skema untuk melakukan perdagangan orang dalam menggunakan crypto, salah satunya adalah mantan manajer produk di Coinbase Global.

Dalam pengumuman hari Kamis, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York, bersama dengan Kantor Lapangan Biro Investigasi Federal New York, dikatakan  itu telah mengajukan dakwaan terhadap mantan manajer produk Coinbase Global Ishan Wahi serta saudaranya Nikhil Wahi dan asosiasi Sameer Ramani. Ketiganya diduga menggunakan informasi rahasia yang diperoleh Ishan dari Coinbase sehubungan dengan token mana yang akan didaftarkan di bursa untuk menghasilkan keuntungan sekitar $1,5 juta dari perdagangan 25 mata uang kripto yang berbeda.

Tiga dibebankan dalam skema tip perdagangan orang dalam cryptocurrency pertamahttps://t.co/cdTcwQQOau

— Jaksa AS SDNY (@SDNYnews)21 Juli 2022

Menurut pihak berwenang, Ishan mengetahui informasi tertentu tentang daftar cryptocurrency di bursa yang dikendalikan oleh Coinbase dalam posisinya sebagai manajer produk dari Agustus 2021 hingga Mei 2022, periode yang mencakup tanggal peluncuran token. Kantor Kejaksaan AS menuduh bahwa dari Juni 2021 hingga April 2022, Ishan menyampaikan informasi terkait tanggal peluncuran token kepada saudara laki-lakinya atau Ramani untuk berinvestasi dalam cryptocurrency sebelum lonjakan harga yang diantisipasi karena pertukaran besar seperti Coinbase mendaftarkan aset tersebut. Surat dakwaan secara khusustersebut Keuntungan $7.000 dari trading Tribe (TRIBE), $13.000 dari Alchemix (ALCX), Gala (GALA), Ethereum Name Service (ENS) dan Powerledger (POWR), dan $900.000 dari XYO.

Ketiganya diduga menggunakan skema perdagangan orang dalam pada setidaknya 14 pengumuman daftar publik Coinbase yang terpisah, menggunakan beberapa Ethereumdompet blockchain untuk melakukan dan mentransfer pembelian, dan akun di bursa terpusat atas nama orang lain. Pihak berwenang menangkap Ishan dan Nikhil di Seattle pada hari Kamis sementara Ramani masih buron.

“Meskipun tuduhan dalam kasus ini terkait dengan transaksi yang dilakukan dalam pertukaran crypto – daripada pasar keuangan yang lebih tradisional – mereka masih merupakan perdagangan orang dalam,” kata asisten direktur FBI Michael Driscoll.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS jugadiumumkan tuduhan paralelnya sendiri terhadap dua Wahis dan Ramani, mengklaim setidaknya 9 dari 25 aset yang diduga terlibat dalam perdagangan orang dalam oleh ketiganya adalah sekuritas yang telah menjaring keuntungan $1,1 juta — POWR, Kromatika (KROM), DFX Finance ( DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX, dan XYO. Badan pengawas mengajukan pengaduan yang menuduh ketiga individu tersebut melanggar ketentuan antifraud undang-undang sekuritas. SEC mengatakan pihaknya mencari ganti rugi permanen, pelepasan dan hukuman perdata.

"Kami tidak peduli dengan label, melainkan realitas ekonomi dari suatu penawaran," kata direktur penegakan SEC Gurbir Grewal. "Dalam kasus ini, kenyataan tersebut menegaskan bahwa sejumlah aset crypto yang dipermasalahkan adalah sekuritas dan, seperti yang diduga, para terdakwa terlibat dalam perdagangan orang dalam sebelum listing mereka di Coinbase."

Terkait:SEC dilaporkan meluncurkan investigasi terhadap perdagangan orang dalam di bursa

Banyak komunitas crypto menyadari beberapa dugaan insiden dalam kasus pada bulan April, ketika detektif online menemukan beberapa dompet Ethereum telah membeli enam token dalam jumlah besar, mendorong klaim perdagangan orang dalam sebelum pengumuman daftar besar oleh Coinbase. CEO Brian Armstrong mengatakan pada saat itu bahwa “selalu ada kemungkinan seseorang di dalam Coinbase, secara sadar atau tidak sadar,membocorkan informasi kepada pihak luar terlibat dalam aktivitas ilegal” dan bursa akan melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan firma hukum luar jika diperlukan:

“Jika investigasi ini menemukan bahwa ada karyawan Coinbase yang entah bagaimana membantu atau bersekongkol dengan aktivitas jahat apa pun, karyawan tersebut akan segera diberhentikan dan dirujuk ke otoritas terkait (berpotensi untuk tuntutan pidana)."

Kantor Kejaksaan AS melaporkan bahwa direktur operasi keamanan Coinbase menghubungi Ishan pada 11 Mei untuk mengatur pertemuan terkait daftar aset bursa. Ishan berusaha naik penerbangan satu arah ke India sebelum pertemuan 16 Mei yang dijadwalkan, tetapi dihentikan oleh penegak hukum. 

Menurut tweet hari Kamis dari kepala petugas keamanan informasi Coinbase Philip Martin, bursaasalkan informasi Wahis dan Ramani kepada pihak berwenang setelah penyelidikan internal. Pembaruan untuk posting blog perusahaandinyatakan bahwa Coinbase menanggapi "tuduhan penyalahgunaan informasi perusahaan dengan sangat serius" dan "tidak mentolerir pelanggaran semacam ini." Namun, sementara perusahaan tampaknya mendukung tindakan SDNY dalam menagih ketiga individu tersebut, itu mendorong balik SEC yang melabeli 9 token sebagai sekuritas:

"Tidak ada aset yang terdaftar di platform kami yang merupakan sekuritas, dan tuduhan SEC merupakan gangguan yang tidak menguntungkan dari tindakan penegakan hukum yang tepat hari ini."

Pada saat publikasi, profil LinkedIn Ishan tidak dapat dilihat oleh publik, dan akun Twitternya terdaftar sebagai dilindungi. Dalam posting blog bulan Maret untuk Coinbase, mantan manajer produkmenulis tentang upaya pertukaran untuk memberikan "lebih banyak transparansi dan informasi untuk aset yang dapat diperdagangkan baru," secara khusus menyebutkan memperluas penawarannya.