Drama yang tak berkesudahan: Kisah Skandal Kripto JPEX Hong Kong

Dalang yang diduga berada di balikKasus penipuan keuangan terbesar di Hong Kong Sejauh ini, 11 orang yang ditanyai oleh pihak berwenang setempat tampaknya tidak menjadi tokoh sentral dalam skandal yang sedang berkembang.

Ketika para penyelidik mengejar petunjuk dalam kasus senilai HK$1,4 miliar (US$178 juta) yang mengejutkan dan telah mengirim gelombang kejut ke seluruh kota, fokus mereka berpusat pada pengungkapan sejauh mana para tersangka & # 39; pengetahuan mengenai cara kerjaPlatform mata uang kripto JPEX sebelum munculnya tuduhan-tuduhan tersebut.

Selain itu,lembaga penegak hukum sedang bekerja untuk memastikan hubungan apa pun yang mungkin dimiliki oleh beberapa tersangka dengan penukaran uang aset virtual yang dijual bebas (OTC).

Hingga saat ini, pihak berwenang telah menerima 2.265 pengaduan dari para korban, yang mengakibatkan penangkapan 11 orang atas dugaan konspirasi untuk menipu.

Di antara mereka yang ditangkap adalahtokoh-tokoh penting seperti Joseph Lam Chok seorang mantan pengacara yang menjadi eksekutif asuransi dan menjadi influencer media sosial, bersama denganYouTuber Chan Wing Yee dan Chu Ka Fai.

Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di kediamannya, Joseph menjauhkan diri dari JPEX, menekankan bahwa ia telah memutuskan hubungan dengan kegiatan bisnisnya dan tidak lagi menyewa kantor seluas 2.900 kaki persegi di Central untuk perusahaannya.

Joseph mengatakan bahwa sampai saat ini, otoritas penegak hukum belum mengajukan tuntutan apapun terhadapnya.

Selama interaksi pers, ia memilih untuk tidak menanggapi sebagian besar pertanyaan yang diajukan oleh wartawan.

Pertanyaan-pertanyaan ini mencakup apakah ia memiliki kemitraan dengan platform JPEX, memiliki pengetahuan tentang individu lain yang ditangkap sehubungan dengan kasus ini, mempromosikan platform tersebut dengan kesadaran akan potensi ilegalitasnya, atau mengalami pembekuan aset.

Ketika ditanyai tentang kemungkinan untuk menawarkan permintaan maaf kepada klien JPEX, ia menyebutkan penyelidikan polisi yang sedang berlangsung sebagai faktor penghambat, yang membatasi kemampuannya untuk mengambil tindakan tertentu pada saat ini.

Dia mengakui niatnya untuk membantu orang-orang yang terkena dampak dalam batas-batas kemampuannya dan hukum setelah ketidakbersalahannya terbukti, meskipun tidak membahas secara spesifik.

Joseph mengakui adanya tekanan yang signifikan yang dialami oleh banyak orang, dan menekankan bahwa situasinya sendiri juga sama menantangnya.

Selain itu, ia juga menceritakan bahwa ia telah mengalami tidur yang nyenyak selama dua hari terakhir dan memandang waktunya di tahanan sebagai kesempatan untuk refleksi pribadi.

Penangkapan tambahan termasuk Tsang Cho Shun, sekretaris perusahaan Perusahaan Dukungan Teknis JPEX (sekarang berganti nama menjadi Dukungan Teknis Web 3.0), serta dua orang lainnya yang terkait dengan Dukungan Teknis Web3.0: Jason Chan Hiu Ho dan Tang Lap Shun.

Pihak berwenang juga secara aktif mencari Kwok Ho Lun, direktur tunggal perusahaan, yang mungkin telah direkrut untuk mendirikan perusahaan tersebut.

Menurut Companies Registry, Kwok juga merupakan direktur CoinLedge Limited dan Crypto Wesearch Limited. CoinLedge, sebuah perusahaan media blockchain yang sekarang menghadapi penghapusan dari registri, sebelumnya telah mempromosikan JPEX.

Wong Ho Pong, direktur Apestaurant Group, yang mengoperasikan restoran Bored Garden di Central, adalah tersangka lainnya, yang menawarkan layanan penukaran uang aset virtual OTC.

YouTuber Chu menjabat sebagai direktur KT Club, dengan The Acid Limited bertindak sebagai sekretaris perusahaan, peran yang sebelumnya dipegang oleh sekretaris perusahaan CoinLedge hingga awal tahun lalu.

Aktor dan penyanyi Julian Cheung Chi Lam dan aktris Malaysia Jacqueline Ch'ng Se Min yang diperiksa oleh polisi pada hari Kamis lalu, tidak ditahan.

Itu berlaku untukMaster Feng Shui dan pembawa acara TV Clement Chan Ting Bong .

Juga terungkap bahwa sebuah perusahaan yang beroperasi dengan nama "JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd" dan terdaftar di Australia telah memulai proses pendaftaran ulang secara sukarela dengan Komisi Sekuritas dan Investasi Australia. Langkah ini terjadi hanya satu hari setelah penangkapan delapan orang pertama di Hong Kong yang terkait dengan kasus JPEX.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh komisi, perusahaan yang didirikan pada tahun 2020 ini melaporkan aset senilai kurang dari A$1.000 (US$647).

Direktur perusahaan saat ini, seorang pria berusia 32 tahun bernama Chen Jieyi yang berasal dari provinsi Guangdong, saat ini mengawasi operasinya.

Perlu dicatat bahwa perusahaan ini awalnya didaftarkan oleh direktur sebelumnya, seorang individu berusia 28 tahun bernama Cheung Sze Ki dari Hong Kong. Cheung kemudian mengalihkan kepemilikannya kepada Chen pada tahun 2021.

Penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap kasus yang rumit ini masih jauh dari selesai, dengan kemungkinan adanya penangkapan tambahan yang membayangi.

Dalam upaya untuk mengungkap kerumitan situasi ini, lembaga penegak hukum secara aktif menjajaki kerja sama internasional, termasuk mencari bantuan dari Interpol.

Pengejaran ini didorong oleh identifikasi transfer koin digital yang terkait dengan platform, menggarisbawahi sifat global dari skandal kripto yang sedang berkembang ini.

Angelina Kwan, mantan regulator Securities and Futures Commission (SFC) dan saat ini menjabat sebagai Chief Executive Officer dari konsultan regulasi yang berbasis di Hong Kong, Stratford Finance, menjelaskan pendekatan Hong Kong terhadap pertukaran mata uang kripto ritel.

Kota ini telah mengambil sikap untuk mengizinkan pertukaran semacam itu sambil menerapkan langkah-langkah perlindungan yang ketat.

Tindakan penegakan hukum baru-baru ini merupakan bukti nyata komitmen tegas Hong Kong untuk menghukum entitas yang terlibat dalam praktik-praktik jahat atau terlarang.

Ketika ditanya mengenai proses pemulihan aset untuk skandal JPEX, ia menjelaskan secara rinci:

"Organisasi Komisi Sekuritas Internasional (IOSCO) sebenarnya telah mengeluarkan lebih banyak seruan bersama. Saya tidak dapat berbicara dengan pasti, tetapi Hong Kong dan Australia, serta di mana pun mereka beroperasi, telah melakukan panggilan tentang hal ini untuk melihat aset-aset apa saja yang ada di negara-negara tersebut yang dapat dibekukan untuk memastikan bahwa setidaknya HK$1,2 miliar atau US$124 juta ini dapat dipulihkan dan para investor yang dirugikan dapat memperoleh uang mereka kembali. Ini akan menjadi proses yang sulit. Saya senang bahwa HK$1,2 miliar adalah jumlah terbesar yang pernah dimiliki Hong Kong. Anda telah melihat apa yang terjadi dengan FTX. Mereka tidak diatur di Hong Kong. Mereka diatur di Bahama. Sangat sulit bagi investor di Hong Kong untuk benar-benar mengumpulkan aset mereka yang berada di Bahama atau di FTX. Tetapi setidaknya jika mereka diatur, jika ada sesuatu yang tidak beres, regulator Hong Kong dapat benar-benar menutup atau menghentikan perdagangan mereka dan benar-benar memegang aset tersebut. Itulah mengapa regulasi sangat penting bagi industri aset digital untuk tumbuh dan bertahan, karena hanya dengan regulasi kita dapat benar-benar tumbuh dan benar-benar berubah menjadi kelas aset yang tepat, yang merupakan salah satu alasan mengapa kami telah mendorong agar perizinan dan daerah aliran sungai terjadi;