Mengapa Sam Bankman-Fried Behind Bars tidak?

https://decrypt.co/116506/why-isnt-sam-bankman-fried-behind-bars-yet

Mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried masih menjadi sorotan — tetapi bukan karena alasan yang tepat.

SEC dan Departemen Kehakiman ASmenyelidiki pendiri yang dipermalukan dan mantan bos dari pertukaran crypto yang runtuh, dan dia melakukannyadipanggil untuk bersaksi di depan House Financial Services Committee.

Setelah miliaran dolar, uang klien menguap menjadi “salah satu yang paling banyakruntuh tiba-tiba dan sulit dalam sejarah korporat Amerika,” bursa berutang $3,1 miliar hanya kepada 50 kreditur teratasnya.

Maka tidak mengherankan jika banyak penonton yang bertanya: Mengapa SBF tidak berada di balik jeruji besi?

Jawaban sederhananya adalah — meskipun mungkin terlihat jelas bahwa dia telah melakukan kesalahan — kita masih tidak tahu apakah ada tindak pidana yang terjadi.

Penerus SBF, John Jay Ray III, terkenal karena membantu mengurai keruntuhan Enron. Mendengar dia mengatakannya, kepemimpinan FTX sangat tidak kompeten, jika tidak secara kriminal. Dalam pengajuan kebangkrutan, Raydikatakan dia “belum pernah melihat kegagalan total kontrol perusahaan dan ketiadaan informasi keuangan yang dapat dipercaya.”

Beberapa investigasi sedang dilakukan, dan sampai selesai, jelas SBF tidak akan berada di balik jeruji besi dalam waktu dekat, kata pakar hukumDekripsi .

Ini juga bukan kasus yang mudah: FTX bukanlah perusahaan tipikal Anda, dan dunia crypto jarang sekali sederhana.

Meskipun orang Amerika kehilangan uang (meskipun ada peraturan dan pembatasan yang dikenal sebagai geofencing, 2% pelanggan FTXberada di AS ), FTX—perusahaan besar dengan lebih dari seratus entitas terkait—berbasis di Bahama.

“Pertama, fakta bahwa SBF dan FTX memiliki ikatan Bahama menambah lapisan kompleksitas penyelidikan AS,” kata Charles Slamowitz, seorang pengacara yang mewakili klien Web3. “Kedua, jaksa penuntut tidak mahir dalam penipuan mata uang digital skala besar, sebuah perkembangan yang lebih baru. Oleh karena itu, mengumpulkan informasi yang benar untuk mengajukan tuntutan menjadi lebih rumit dan tidak jelas. Oleh karena itu, meskipun tuduhan SBF hanya masalah waktu, investigasi untuk penuntutan seringkali membutuhkan waktu.”

Thomas Gorman, partner di firma hukum Dorsey & Whitney LLP yang berspesialisasi dalam membela investigasi SEC dan tindakan penegakan hukum serta kasus sekuritas kerah putih kriminal, setuju bahwa markas besar Bahamas FTX memperumit banyak hal.

“Itu menimbulkan beberapa masalah, karena Anda memiliki undang-undang berbeda yang mengatur berbagai aspek organisasi,” katanyaDekripsi . “Itu pada akhirnya akan berdampak pada siapa yang dikenai biaya untuk apa — dengan asumsi siapa pun dikenai biaya.”

Untuk apa nilainya, Bahama memang memiliki perjanjian ekstradisi dengan AS, seandainya itu terjadi.

Gorman mengatakan bahwa terlepas dari fakta bahwa SBF sedang diselidiki oleh "semua orang yang Anda pikirkan di Washington, D.C.," tidak ada yang memutuskan apakah tuntutan pidana perlu diajukan. Dan jika tuntutan pidana diajukan, akan butuh waktu sebelum seseorang berada di balik jeruji besi.

Sementara itu, sementara SBF memiliki hak untuk tetap diam untuk menghindari memberatkan dirinya sendiri, dia sama sekali tidak diam, memberikan beberapa wawancara profil tinggi dan sangat teliti, dan terus memposting ke Twitter.

Salah satu kemungkinannya adalah SBF sekarang terlibat dalam "kampanye pesona" untuk meminimalkan rasa bersalahnya, dengan menyatakan bahwa dia tidak tahu atau tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Berbicara diWaktu New York DealBook Summit minggu lalu, diadiklaim dia "tidak sengaja mencampurkan dana."

Seperti yang ditambahkan Slamowitz, “Optik dan opini publik tetap menjadi bagian integral dari ekosistem crypto dalam menentukan apakah akan menuntut.”

Miriam Baer, wakil dekan dan profesor hukum seratus tahun di Sekolah Hukum Brooklyn, memberi tahuDekripsi bahwa “SBF mendapat manfaat dari kecerewetannya. Semakin banyak yang dia katakan, semakin kuat klaimnya bahwa dia hanyalah pria naif yang berada di atas kepalanya. Dia menambahkan bahwa agen federal dan jaksa akan memeriksa semua pernyataannya untuk inkonsistensi dan kebohongan yang dapat dibuktikan.

Jika SBF menggunakan ketidakmampuan sebagai alasan, apakah pihak berwenang akan menerimanya? Pengamat industri harus menunggu dan melihat.

“Ini adalah kisah besar yang akan ada untuk waktu yang lama,” kata Gorman.