Mengapa Sam Bankman-Fried Behind Bars Belum?

Mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried masih menjadi sorotan — tetapi bukan karena alasan yang tepat.

SEC dan Departemen Kehakiman adalahmenyelidiki pendiri dan mantan bos pertukaran crypto yang runtuh, dan pengusaha yang dipermalukan itudipanggil untuk bersaksi di depan House Financial Services Committee.

Setelah miliaran dolar, uang klien menguap menjadi “salah satu yang paling banyakruntuh tiba-tiba dan sulit dalam sejarah korporat Amerika,” bursa berutang $3,1 miliar kepada 50 kreditur teratasnya.

Maka tidak mengherankan jika orang bertanya: mengapa SBF tidak berada di balik jeruji besi?

Jawaban sederhananya adalah — meskipun tampaknya SBF telah melakukan kesalahan — kami masih tidak tahu apakah telah terjadi tindak pidana.

Penerus SBF, John Jay Ray III, terkenal karena membantu mengurai keruntuhan Enron. Mendengar dia mengatakannya, kepemimpinan FTX sangat tidak kompeten, jika tidak secara kriminal. Dalam pengajuan kebangkrutan, Raydikatakan dia “belum pernah melihat kegagalan total kontrol perusahaan dan ketiadaan informasi keuangan yang dapat dipercaya.”

Beberapa investigasi sedang dilakukan, dan sampai selesai, jelas SBF tidak akan berada di balik jeruji besi dalam waktu dekat, kata pakar hukumDekripsi .

Ini juga bukan kasus yang mudah: FTX bukanlah perusahaan tipikal Anda, dan dunia crypto jarang sekali sederhana.

Meskipun orang Amerika kehilangan uang (meskipun ada peraturan dan pembatasan yang dikenal sebagai geofencing, 2% pelanggan FTXberasal dari AS ), FTX—perusahaan besar dengan lebih dari seratus entitas terkait—berbasis di Bahama.

“Pertama, fakta bahwa SBF dan FTX memiliki ikatan Bahama menambah lapisan kompleksitas penyelidikan AS,” kata Pengacara Web3 Charles Slamowitz. “Kedua, jaksa penuntut tidak begitu mahir dalam penipuan cryptocurrency skala besar, perkembangan yang lebih baru.”

“Mengumpulkan informasi yang benar untuk mengajukan tuntutan lebih kompleks dan tidak jelas,” lanjutnya. “Oleh karena itu, meskipun tuntutan SBF hanya masalah waktu, investigasi untuk penuntutan seringkali membutuhkan waktu.”

Wawancara lengkap GMA SBF.@GStephanopoulos melakukan pekerjaan yang baik menekan Sam. Sam tidak membantu dirinya sendiri dengan ini. "Aku bahkan tidak berusaha mengelola risiko." Sam merasa perlu berbicara dan menentang semua penasihat hukum — kesalahan besar yang lahir dari keangkuhan.

pic.twitter.com/s5iBFiqkOs
— Modal Autisme 🧩 (@AutismCapital)1 Desember 2022

Dorsey & Mitra Whitney LLP, Thomas Gorman, yang berspesialisasi dalam membela penyelidikan SEC dan tindakan penegakan hukum serta kasus sekuritas kerah putih kriminal, setuju bahwa markas besar Bahamas FTX memperumit banyak hal.

“Itu menimbulkan beberapa masalah, karena Anda memiliki undang-undang berbeda yang mengatur berbagai aspek organisasi,” katanyaDekripsi . “Itu pada akhirnya akan berdampak pada siapa yang dikenai biaya untuk apa — dengan asumsi siapa pun dikenai biaya.”

Untuk apa nilainya, Bahama memang memiliki perjanjian ekstradisi dengan AS, seandainya itu terjadi.

Gorman mengatakan bahwa terlepas dari fakta bahwa SBF sedang diselidiki oleh "semua orang yang Anda pikirkan di Washington, D.C.," tidak ada yang memutuskan apakah tuntutan pidana perlu diajukan. Dan jika tuntutan pidana diajukan, akan butuh waktu sebelum seseorang berada di balik jeruji besi.

Sementara itu, sementara SBF memiliki hak untuk tetap diam untuk menghindari memberatkan dirinya sendiri, dia sama sekali tidak diam, memberikan beberapa profil tinggi, wawancara dengan pengawasan ketat dan terus memposting ke Twitter.

Salah satu kemungkinannya adalah SBF sekarang terlibat dalam "kampanye pesona" untuk meminimalkan rasa bersalahnya, dengan menyatakan bahwa dia tidak tahu atau tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Berbicara kepada New York Times, diadikatakan dia "tidak sengaja mencampurkan dana."

“Optik dan opini publik tetap menjadi bagian integral dari ekosistem crypto dalam menentukan apakah akan dituntut,” jelas Slamowitz.

Jika SBF menggunakan ketidakmampuan sebagai alasan, apakah pihak berwenang akan menerimanya? Pengamat industri harus menunggu dan melihat.

“Ini adalah kisah besar yang akan ada untuk waktu yang lama,” tambah Gorman.