Gabung/ Daftar

完整梳理英国63亿美元洗钱案：背后的推手究竟是谁？

JinseFinance

2024/04/02 12:25

Mengikuti

作者：李丹，来源：微信公号“李丹Fintalk”

一、史上最大洗钱案的背后——蓝天格锐

我根据一些线索，推测这次英国的50亿英镑（折合63亿美元）的洗钱大案背后其实是蓝天格锐非法集资案。

之所以会忽略这个案件，是因为官方并没有公布涉案总金额或者人数。没有更多的相关信息来对比。

二、梳理下这个事情整体的来龙去脉

蓝天格锐案的主角公司是天津蓝天格锐电子科技有限公司，公司成立于2014年，虽然公司名字带着电子科技的字眼，但是实际就是通过保本高收益为诱饵，推出多款所谓“短期投资理财”产品，并通过传销方式，在全国30个省市成立了几十家分支机构。受害者以老人为主。

这些理财产品期限从半年到30个月，投资起点从6千到6万，宣传的年化收益率是——100%到300%。

2017年8月，因为背后老板钱志敏（外号花花）携款潜逃，蓝天格锐公司资金彻底崩盘，2017年底公安立案，2019年宣布抓捕50余人，2022年12月，蓝天格锐开始启动退赔工作。

虽然警察抓了50多人，但是并没有抓住蓝天格锐的真正老板钱志敏。

事实上，蓝天格锐案从始至终，绰号花花的钱志敏就一直隐身幕后，从未走到前台。

2014年蓝天格锐公司成立的时候，钱志敏就用高薪和奖金说服了员工任江涛做了公司的唯一股东和法人代表。钱志敏还让任江涛开了一个火币的账号，专门用于购买比特币。面对任江涛的疑惑，钱志敏承诺可以摆平一切问题。

骗子公司老板的承诺自然是不值钱的，在暴雷前夕的2017年7月，钱志敏把价值几百亿人民币的比特币从任江涛的货币账号提现到自己笔记本冷钱包中，带着笔记本跑路了。

老板钱志敏的逃跑自然是经过周密安排的，跑路之前钱志敏先是以NAN YIN的名字买到一本缅甸的护照，然后冒充zhang yadi这个人的真实身份，拿到了另一本圣基茨和尼维斯的护照。

跑路时钱志敏用缅甸护照进入老挝，然后用圣基茨和尼维斯的护照从老挝飞往英国。

跑路成功，钱志敏化身zhang yadi来到了英国。

钱志敏遭受过车祸，呼吸沉重，走路也是一瘸一拐，几乎一点英语都不会说。形单影只的她需要一个陪护和助理，华人最好。

这个时候，华人wen jian在微信上看到了一个转发的招聘助理的信息，在一座酒店的大堂里见过一面后，wenjian 成了zhangyadi（钱志敏）的“陪护和助理”。

钱志敏对于如何脱罪，有着一个宏大的计划。

在钱志敏的日记写到，先买下一个私人国家利伯兰（很有趣的国家，可以查查），然后修建一座欧洲最大的佛教寺庙，然后请大喇嘛（你懂的那个）册封她为转世女神和利伯兰女王。成为一个国家首脑后，自然就能获得外交豁免权。

想象很美好，但是现实就是现实，就算几百亿资产也换不来健康。现实生活中，腿脚不便的钱志敏每天待在床上的时间超过20小时，睡觉时做着噩梦，醒来的时候就用笔记本电脑游戏、购物和卖比特币。

2018年，钱志敏和wenjian尝试想用比特币去购买价值一幢价值2500万英镑的豪宅，但是因为无法说清资金来源，房子没买成功，两个人反而被英国反洗钱警察盯上了。

2018年10月31日，苏格兰场的警察带着搜查令搜查了两人共同生活的豪宅，一些电子设备被扣押。

和设备一起被扣押的是钱志敏的那张亚迪护照。和预想的不同，钱志敏和wenjian并没有被拘留，甚至在半年后，警察还把扣押的护照还给了钱志敏。

2020年的8月，两人的豪宅被第二次搜查，按苏格兰场警察的说法，在两次抽查中，有1.1亿英镑的比特币被转走。

第二次搜查一个月后，在警察传唤钱志敏的前一天，钱志敏从英国消失了。

在电子设备被扣押后的三年后也就是2021年，英国警察发现了藏身其中的6.1万个比特币——价值约34亿英镑。

在巨额资金面前，法官和陪审团都没有问警察为什么在有钱包密码的情况下，还要花三年才能“破解”发现6.1万个比特币，也没有深究为什么要把护照还给钱志敏。

一切都按着最简单的方式进行，陪审团判决wenjian洗钱罪名成立。

三、BTC会被平分吗？

按照英国的做法，如果扣押的赃款没有人认领的话，那么内政部和警察就会平分这6.1万个比特币——双方各自拿走17亿英镑。

而根据英国官方的说法，中国目前尚未就此案联系英国警方。

你看，多神奇，一番操作后，13万名中国受害者的钱最后成为了英国警察的工资——还能发好多年。

Dapatkan pemahaman yang lebih luas tentang industri kripto melalui laporan informatif, dan terlibat dalam diskusi mendalam dengan penulis dan pembaca yang berpikiran sama. Anda dipersilakan untuk bergabung dengan kami di komunitas Coinlive kami yang sedang berkembang:https://t.me/CoinliveSG

Tambahkan komentar

Gabunguntuk meninggalkan komentar Anda yang luar biasa…

0 Komentar

paling awal

Muat lebih banyak komentar