对 Bitrace 而言，2024 年同样是实现跨越的一年。这一年我们深耕香港市场，帮助当地执法部门调查涉币犯罪，协助监管部门更好地了解加密市场；基于对加密犯罪生态的了解，对公开安全事件进行调查，为数百名受害人提供挽损服务；进一步完善建立在 AI 与大数据技术之上，为客户提供的监管、合规、调查工具产品与服务支持，以更准确高效地识别、监测链上的风险和犯罪活动。

接下来，我们将为您介绍这三个关键词。

香港

香港在 2023 年推出了令全球瞩目的 Web3 产业新政，旨在基于反洗钱 (AML) 和打击资助恐怖主义 (CFT) 等法规对行业进行监管，这一计划也在 2024 年得到延续，继 VASP 发牌制度实施后，针对稳定币、支付与 VAOTC 的立法活动开始进行。

作为香港本土监管科技企业，Bitrace 始终与香港政府保持密切合作，在执法与监管等领域提供助力——

对于执法协作。Bitrace 不仅帮助香港警队调查多起大型知名涉币案件，为相关事件受害人挽回受损资产，还为执法人员提供数十次 Crypto 追踪分析培训，以增强警队链上分析能力，更好地打击涉币犯罪；

对于监管协作。Bitrace 基于对当前常见涉币犯罪手法、加密货币洗钱产业的了解，为包括香港海关、香港金融管理局、香港证券及期货事务监察委员会等在内的监管部门，提供领先的监管工具与及时的威胁情报，以更好地对犯罪活动进行监控与预防，并对相关犯罪资金进行识别。

也因此收获了业界广泛的认可，在今年 Bitrace 受邀在港参与多项大型金融科技论坛活动，并凭借在 Regtech 领域的先进经验与创新解决方案，获选为 Invest HK Fintech “Must-know” 2024。

反欺诈

这一年随着行业整体市值规模的扩大，与欺诈相关的犯罪活动愈发频繁，Bitrace 也一如既往为行业用户与机构提供服务，并取得了更大的成绩——

对于涉币犯罪产业的研究。我们的工程师与调查人员通过真实案件调查、开源网络情报、实地调研等方式，对当前流行的犯罪手法与变化趋势进行梳理与拆解，地理范围涵盖中国香港、东南亚、中国大陆、中国台湾、日本、韩国等国家或地区。我们的工作获得了同行与客户广泛的认可，联合国也在其当年发布的两篇关于东南亚犯罪生态的报告中，引用了 Bitrace 的调查成果；

对于欺诈事件受害人的帮扶。Bitrace 在本年度为超过 238 起独立案件中的受害人提供资金追踪与报案指导服务，直接涉案金额超过 1.5 亿美金，此外 Bitrace 也积极参与公开安全事件的调查工作，包括 DMM、DEXX、BingX 等机构被攻击事件，及时参与追踪、拦截资金。基于这部分工作，我们撰写了大量事件报告与反欺诈科普文章，并于三季度发布了《Web3 反欺诈手册》，广受好评。

监管科技

2023 年我们推出了包括 DeTrust 链上风险资金监测管理平台、BitracePro 加密货币多方协作分析平台、地址资金风险审计、业务地址监测等在内的监管科技工具及服务，今年则在此基础上拓展了数据范围与工具、服务能力——

对于数据范围。Bitrace 不仅在原有比特币、以太坊、波场链、币安生态链的基础上，增加了对数十条其他主流 Layer1、layer2 公链的画布分析与地址资金风险审计支持。而且也对部分类别的资金风险标签进行补强，包括制裁、CSAM、恐怖主义融资等。此外还针对香港地区 VAOTC 业态与主流稳定币市场进行调研，制作了专题数据监控面板，帮助客户更好地了解本地行业风险趋势；

对于工具、服务能力。Bitrace 基于数据能力与情报能力，为香港地区执法与监管部门提供定制化产品与服务，帮助其更好地感知、识别、阻断发生在本地的风险事件，也为若干大型 Web3 实体机构提供个性化的数据包与产品组件，以帮助其完善已有的平台风控体系。

值得一提的是，当前更新版本的 Detrust、BitracePro 工具正在内测中，我们将在未来提供更多功能与服务，敬请期待。

写在最后

在过去的一年里，Bitrace 与所有热爱这个行业的人们一样，满怀着欣喜见证了 Web3 行业的巨大跨越，在新的一年里，我们也将砥砺前行、不负期待，为行业带来更多信任与合规。