Gabung/ Daftar

Chinese Authorities Uncover $2.2 Billion Crypto Banking Scheme

Sanya

2023/12/29 00:18

Mengikuti

Chinese authorities dismantle a $2.2 billion underground banking operation using foreign virtual currency platforms.

Key Points:

Underground Operation Exposed :
Chinese authorities reveal $2.2 billion illicit crypto banking scheme.
Modus Operandi Unveiled :
Underground banks acquire virtual currencies for illegal foreign exchange.
Cryptocurrency Seizure :
Authorities seize $28,000 worth of Tether and Litecoin.
Massive Operation Unearthed :
Covert scheme funneled over $2.2 billion across 17 provinces.
Capital Controls and Crypto :
Stringent capital controls drive China's adversarial stance on cryptocurrencies.
Legal Framework and Controls :：
China's strict limits on foreign currency exchange enforce capital control.
Money Laundering Classification :
Evading restrictions is classified as money laundering under state jurisdiction.
Capital Flight Suspicions :
Critics suspect crypto ban aims to enforce capital controls rigorously.
Tightening Regulations :
China initiates strict foreign exchange rules and closes cryptocurrency exchanges.
Binance Involvement Alleged :
Reports suggest Binance involvement in evading KYC procedures for Chinese users.

China's crackdown on the $2.2 billion crypto banking scheme reveals challenges in controlling cryptocurrency activities within its borders.

The uncovered $2.2 billion scheme exposes the difficulties in regulating crypto activities, prompting skepticism about the true motives behind China's stringent measures, possibly extending beyond legitimate concerns.

Dapatkan pemahaman yang lebih luas tentang industri kripto melalui laporan informatif, dan terlibat dalam diskusi mendalam dengan penulis dan pembaca yang berpikiran sama. Anda dipersilakan untuk bergabung dengan kami di komunitas Coinlive kami yang sedang berkembang:https://t.me/CoinliveSG

Tambahkan komentar

Gabunguntuk meninggalkan komentar Anda yang luar biasa…

0 Komentar

paling awal

Muat lebih banyak komentar

Berita lainnya tentang jian chinese 6b china 2.2b

Mar 06
AgileGTM Announces $10 Million B2B Blockchain Accelerator Fund
Bullish
Kasar
Mar 06
Web3风投AgileGTM推出规模为1000万美元B2B区块链加速器基金
Bullish
Kasar
Feb 07
英 유동성 공급업체 B2C2, 룩셈부르크 VASP 라이선스 획득
Bullish
Kasar
Jan 08
B2C2 그룹사 CEO에 EMEA 책임자 임명
Bullish
Kasar
Sep 11
B2BinPay Menambahkan Dukungan untuk TUSD sebagai Mata Uang Penyelesaian Pedagang
Bullish
Kasar
Mar 08
Nansen meluncurkan Nansen Query, produk B2B yang memungkinkan tim crypto-native akses terprogram ke kumpulan data dan integrasi
Bullish
Kasar1
Nov 11
Phillip Gillespie mundur sebagai CEO pembuat pasar cryptocurrency B2C2 Group
Bullish
Kasar
Nov 05
RabbitHole Mempekerjakan Eksekutif Pertumbuhan Proyek untuk Memimpin Analisis Airdrop dan Memimpin Strategi Konten G2M/B2B
Bullish
Kasar
Okt 12
JPMorgan dan Visa bekerja sama untuk menyederhanakan pembayaran lintas batas menggunakan jaringan blockchain pribadi mereka, Liink dan B2B Connect
Bullish
Kasar
Agt 03
Perusahaan pembayaran B2B, Paystand, mengakuisisi startup utang Meksiko, Yaydoo
Bullish
Kasar

Lagi

Berita lainnya tentang jian chinese 6b china 2.2b

Lagi

Chinese Authorities Uncover $2.2 Billion Crypto Banking Scheme

Key Points:

Berita lainnya tentang jian chinese 6b china 2.2b

Berita lainnya tentang jian chinese 6b china 2.2b

B^2新版技术路线图：比特币链下DA与验证层的必要性

技术解构B² Network：为什么BTC L2需要“模块化”

深入解读热门 BTC 二层 B² Network

B2C2 Expands into Luxembourg, Securing Crypto Trading License

Ethereum (ETH) TVL Kehilangan Lebih Dari $2,9 Miliar Saat Penggabungan Mendekati

Kesempatan Terakhir untuk Mendaftar dan Bergabung dengan Pemimpin Industri di Pameran B2B Finansial Terbesar

Hackless Pioneers Alat Keamanan B2B & B2C untuk DeFi, Menghemat Hampir $500.000 untuk Klien

Solana NFT Marketplace Magic Eden menutup putaran Seri B $130 juta dengan penilaian $1,6 miliar

B2Broker Menawarkan Pembayaran Tahunan untuk produk B2Core, MarksMan, dan B2Trader

'Kwontitative easing' — Harga BTC mencapai $43K di UST karena Terra mengosongkan kantong Bitcoin $2,2B