Pertukaran mata uang kripto Taiwan, Bitgin, saat ini sedang diselidiki atas dugaan kegiatan pencucian uang.

Fokus penyelidikan berkisar padapenangkapan Yuting Zhang, Chief Operating Officer perusahaan, yang terlibat dalam kasus pencucian uang "Eighty-Eight Guild Hall".

Mengungkap Tuduhan

Sebelumnya, pengusaha lokal Zhemin Guo dan Chengwen Tu menghadapituduhan mengatur operasi pencucian uang yang signifikan senilai miliaran dolar.

Skema yang dituduhkan melibatkan penggunaan kantor penukaran valuta asing dan rekening penukaran mata uang kripto untuk mencuci uang haram yang diperoleh dari kegiatan penipuan yang dilakukan di luar negeri.

Tu, salah satu terdakwa, lebih lanjut dituduh menipu otoritas pajak negara.

Hal ini melibatkan klaim palsu sebesar 300 juta dolar Taiwan (setara dengan $9,28 juta) dalam bentuk pengembalian pajak ekspor yang curang melalui penjualan kredit video game di luar negeri secara ilegal.

Kesenjangan Regulasi yang Terekspos

Aspek penting dari insiden ini adalah kurangnya kerangka kerja lisensi resmi Taiwan untuk pertukaran mata uang kripto.

Bitgin dan rekan-rekan industri mendirikan Kantor Persiapan Penyedia Layanan Aset Virtual pada bulan September untuk pengaturan mandiri dan keterlibatan dengan pejabat politik.

Yuling Tsai, Penasihat Umum Asosiasi VASP Taiwan, mengomentari situasi tersebut.

"Kali ini, seorang anggota kelompok persiapan terlibat dalam kasus investigasi. Kelompok persiapan segera mengadakan pertemuan dan mengeluarkan tanggapan publik. Anggota yang terlibat dalam kasus ini juga mengambil inisiatif untuk menangguhkan partisipasi dalam pekerjaan kelompok persiapan."

Tanggapan Bitgin & # 39; s

Bitginmeyakinkan penggunanya bahwa operasi tetap tidak terpengaruh, dan hak-hak pengguna dilindungi.

Bursa mengklaim bahwa COO Zhang menghentikan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat setelah mengetahui tuduhan tersebut, dan berjanji untuk bekerja sama penuh dengan otoritas investigasi untuk penyelidikan yang menyeluruh dan cepat.

Tantangan Regulasi

Skandal pencucian uang Bitgin menyoroti kekurangan dalam peraturan pertukaran mata uang kripto Taiwan.

Dengan adanya personil kunci yang terlibat dalam operasi penipuan, insiden ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi kegiatan kriminal dalam industri ini.

Upaya Bitgin untuk meremehkan situasi dan tidak adanya kerangka kerja perizinan menimbulkan keraguan pada pengaturan mandiri industri.