Changpeng Zhao (CZ), pendiri Binance, telah setuju untuk mengundurkan diri dan mengaku bersalah atas tuduhan melanggar peraturan anti pencucian uang di Amerika Serikat.

Penarikan diri sepenuhnya dari pasar AS akan segera terjadi sebagai bagian dari penyelesaian Binance dengan Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Akankah CZ Dipenjara?

Binance, salah satu bursa mata uang kripto terkemuka, adalahakan membayar denda sebesar $4,3 miliar yang belum pernah terjadi sebelumnya menandai hukuman finansial bersejarah dan salah satu yang terbesar dalam bidang hukuman pidana di Amerika Serikat.

Komitmen keuangan Binance melibatkan pembayaran sebesar $1,81 juta dalam waktu 15 bulan dan penyitaan sebesar $2,51 miliar, sebagai bagian dari perjanjian dengan Departemen Kehakiman.

CZ sendiri akan menanggung denda pribadi sebesar $50 juta dan berpotensi menghadapi hukuman penjara hingga 18 bulan di bawah pedoman hukuman federal, dengan kemungkinan hukuman yang lebih berat masih dalam proses, menurut pejabat senior Departemen Kehakiman.

Mantan Chief Compliance Officer Binance, Samuel Lim, juga terlibat dalam penyelesaian ini.

CZdibawa ke X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) untuk berbagi pandangannya.

Apa yang terjadi?

Departemen Kehakiman mengungkapkan bahwa Binance terlibat dalam memfasilitasi transaksi melebihi $900 juta antara pengguna AS dan Iran, yang melanggar sanksi AS yang ketat terhadap Iran.

Tuduhan termasuk penerimaan sejumlah besar uang dari sumber-sumber terlarang, seperti pasar gelap Hydra dan platform pencampuran kripto yang sekarang dilarang 'Best Mixer.'

Binance dituduh menyesatkan pihak berwenang dengan mengizinkan pengguna Amerika bervolume tinggi untuk melanjutkan transaksi di platform tersebut.

CZ hari ini muncul di pengadilan federal Seattle, masukpermohonan dan kemudian dibebaskan dengan obligasi pengakuan pribadi senilai $175 juta.

Salah satu bagian dari pembelaan menyatakan:

Tergugat Binance telah menerima pengunduran diri Zhao, CEO-nya, dan melarangnya untuk terlibat dalam pengoperasian atau pengelolaan bisnis Tergugat saat ini atau di masa depan. Larangan ini dimulai sejak permohonan diterima dan berakhir tiga tahun sejak tanggal pengawas ditunjuk;

Jaminan pengakuan pribadi, juga dikenal sebagai jaminan PR, adalah jenis jaminan yang tidak mengharuskan terdakwa membayar uang di muka.

LIHAT: Dokumen jaminan CZ & # 39;, di bawah CR23-179 RAJ

Pengadilan justru mengeluarkan surat perintah yang membebaskan terdakwa dari tahanan dengan syarat harus hadir di semua sidang yang dijadwalkan.

Hanya ketika terdakwa gagal untuk memenuhi jaminan mereka dengan tidak menghadiri sidang, misalnya, maka orang tersebut harus membayar jumlah jaminan penuh.

Mereka kemudian dapat ditangkap kembali di masa depan.

Setelah mendapatkan jaminan, CZ diizinkan untuk kembali ke Dubai, dan sidang berikutnya dijadwalkan pada 23 Februari 2024.

Tuntutan Pidana

Binance dihadapkan dengan tiga tuduhan kriminal, yaitu, mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin, melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional, dan tuduhan konspirasi.

Sebagai bagian dari penyelesaian senilai $4 miliar dengan Departemen Kehakiman dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC), Binance mengantisipasi perombakan yang substansial.

Richard Teng kepala pasar regional Binance di luar AS, telah diperkenalkan sebagai pengganti CZ.

Dia telah dibawa ke X untukberbagi pemikirannya untuk menyukseskan peran tersebut.

Ke depannya, Binance berencana untuk menerapkan perubahan tata kelola dengan memperkenalkan dewan baru dan telah berkomitmen untuk tunduk pada pemantau pihak ketiga yang berbasis di Amerika Serikat.

Pemantau ini akan ditunjuk untuk jangka waktu lima tahun untuk mengawasi program kepatuhan terhadap sanksi, memberikan akses kepada Departemen Keuangan AS terhadap catatan dan sistemnya selama periode ini.

Binance.US, sebagai entitas yang terpisah dari Binance Global, tidak akan terpengaruh.

Bagaimana Binance Membayar Dendanya?

Pada tanggal 9 November, Binance mengeksekusitransfer sekitar $3,9 miliar USDT antar dompet.

Sekitar $3,9 miliar USDT dariBinance-Dingin 2dompet di Tron dipindahkan keBinance 3 panasdompet .

Ini merupakan transaksi USDT terbesar ke-8 sepanjang masa di jaringan Tron,

DariBinance 3 Kemudian, $300 juta dalam USDTdikirim keBinance-Hot 7 menyisakan sekitar $3,6 miliar diBinance 3 .

Meskipun belum jelas apakah ini terkait dengan penalti penyelesaian, namun ketepatan jumlah yang terlibat menunjukkan bahwa hal itu mungkin saja terjadi.

Direktur Coinbase, Connor Grogan, mengambil alih tugas Proof of Reserves Binance, menganalisis apakah Binance akan dapat menyelesaikan denda tersebut.

Dia menghilangkan aset mata uang kripto perusahaan, dan mengungkapkan total aset sebesar $6,35 miliar, termasuk $3,19 miliar dalam bentuk stablecoin.

Dia menyarankan Binance kemungkinan besar dapat menyelesaikan denda $ 4,3 miliar tanpa menjual aset kripto.

Saldo stablecoin Binance tampak normal pada saat artikel ini ditulis.

Gempa Susulan Pasar

Nilai pasar BNB Binance terpukul, turun lebih dari 10% dan saat ini diperdagangkan pada $229,1, yang mencerminkan dampak dari pengakuan bersalah CZ.

Para pengguna Binance juga tampak ketakutan, dengan arus keluar hampir mencapai $1 miliar pada saat artikel ini ditulis.

Setelah penganiayaan terhadap Binance ini, tampaknya ada pengawasan peraturan yang lebih besar dari pemerintah AS terkait dengan pertukaran mata uang kripto.

Berikutnya Di Atas Talenan

Meskipun saat ini tidak berada dalam radar CFTC dan DOJ, SEC memilikidibebankan Kraken yang menuduh operasi bursa efek, pialang, dealer, dan lembaga kliring yang tidak terdaftar.

Dalam klaimnya, ia telah memasukkan mata uang kripto tertentu, termasuk Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Internet Computer (ICP), Cosmos (ATOM), Algorand (ALGO), Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), dan Chili (CHZ), yang ditargetkan sebagai sekuritas dalam tuntutan terhadap Kraken.

Bursa dengan keras membantah klaim ini, dan menjanjikan pembelaan yang kuat.