美国司法部反对驳回Tornado Cash联创的洗钱指控动议

作者：Amaka Nwaokocha，CoinTelegraph；编译：五铢，金色财经

美国司法部 (DOJ) 反对驳回对 Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 的串谋和洗钱指控的动议，认为该申请提出了有争议的事实供陪审团考虑，这不适合早期动议。

在司法部的回应中，检察官分析了为什么 Tornado Cash 联合创始人应该对他所指控的罪行负责。 美国司法部对辩方对 Tornado Cash 的描述提出质疑，指出它于 2019 年作为加密货币混合器推出。 该服务包括一个网站、一个用户界面、一组智能合约和一个“中继器”网络。

美国司法部指控 Roman Storm 和其他开发商 Roman Semenov 合谋洗钱、运营未经许可的货币传输器，并通过创建加密货币混合服务 Tornado Cash 违反制裁规定。 美国当局声称，朝鲜 Lazarus Group 等实体使用 Tornado Cash 洗钱。

向美国纽约南区地方法院提交的法庭文件。 资料来源：法庭听众

2023 年 9 月，Storm 对所有指控均表示不认罪，并在被捕后不久以 200 万美元的保释金获释。 他主要被限制不能在纽约、新泽西、华盛顿和加利福尼亚州的部分地区以外的地方旅行。

然而，三月下旬，Storm 的律师试图驳回起诉书，称当局缺乏指控他的理由。 Semenov 澄清说，他对代码设计做出了贡献，但不对代码的使用负责。

他的法律团队驳回动议强调，Tornado Cash 不作为托管混合服务运营，也不符合“金融机构”的标准。 他们声称 Storm 无法控制该服务，无法阻止 Lazarus Group 等实体使用该服务。

达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 领导的检察官团队在文件中辩称，斯托姆 (Storm) 对运营加密货币混合器负有责任，并指控他开发帮助匿名犯罪分子的系统。 他们批评 Tornado Cash 的联合创始人没有做出足够的改变来排除受制裁的地址。

此举正值美国政府继续打击加密货币混合服务之际。

4 月 24 日，加密货币混合公司 Samourai Wallet 的联合创始人、Samourai Wallet 首席执行官 Keonne Rodriguez 和首席技术官 William Hill 被捕，并被指控串谋洗钱，最高可判处 20 年徒刑和串谋洗钱罪。 经营未经许可的汇款业务，最高可判处五年徒刑。

针对 Samourai Wallet 创始人最近被捕一事，CryptoQuant 首席执行官 Ki Young Ju 表示，加密货币混合服务本质上并不构成犯罪。