Tindakan Keras Internasional Mengungkap Dugaan Peran Mixer Crypto Sinbad

FBI dan Badan Intelijen dan Investigasi Keuangan Belanda telah menyita situs web dari sebuah platform kripto bernama Sinbad, yang diduga digunakan oleh para peretas dan penjahat siber Korea Utara untuk mencuci dana curian. Tindakan tersebut, yang merupakan bagian dari penyelidikan penegakan hukum internasional, telah menarik perhatian pada platform Sinbad dan dugaan keterlibatannya dengan Lazarus Group, yang secara luas diyakini bekerja untuk pemerintah Korea Utara.

Departemen Keuangan AS Menjatuhkan Sanksi kepada Sinbad sebagai 'Alat Pencucian Uang Utama ';

Dalam sebuah langkah yang diatur oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS, Sinbad telah menghadapi sanksi atas dugaan perannya yang sangat penting dalam memfasilitasi kegiatan pencucian uang untuk Lazarus Group. OFAC menyatakan bahwa Sinbad memproses jutaan mata uang virtual dari pencurian Lazarus Group, termasuk hasil dari peretasan besar tahun 2022 seperti yang dilakukan oleh Horizon Bridge dan Axie Infinity, yang jumlahnya mencapai jutaan dolar.

Tanggapan Kuat dari Wakil Menteri Keuangan AS

Wakil Menteri Wally Adeyemo dari Departemen Keuangan menekankan beratnya konsekuensi untuk layanan yang memungkinkan kegiatan kriminal. Sambil mengadvokasi inovasi yang bertanggung jawab dalam ekosistem aset digital, Adeyemo menekankan kesiapan pemerintah untuk menggunakan semua alat untuk mencegah pencampur mata uang virtual seperti Sinbad membantu kegiatan terlarang.

Wawasan Perusahaan Pemantau Crypto tentang Penggunaan Sinbad

Elliptic, sebuah perusahaan pemantau mata uang kripto, mengungkapkan bahwa Sinbad dilaporkan digunakan oleh Lazarus Group untuk mencuci dana curian dari beberapa peretasan terkenal, termasuk Stake.com, CoinEx, FTX, BadgerDAO, dan lainnya, dengan total kerugian jutaan dolar.

Penutupan dan Pernyataan Masa Lalu Sinbad

Setelah penyitaan tersebut, situs web Sinbad sekarang menampilkan pemberitahuan penyitaan FBI. Meskipun sebelumnya pendirinya mengklaim di Wired bahwa mereka beroperasi secara sah, platform ini menghadapi pengawasan yang semakin ketat di tengah dugaan keterlibatannya dalam kegiatan terlarang.

Sikap dan Tindakan Pemerintah AS di Masa Lalu

Sinbad bergabung dengan daftar crypto mixers yang semakin bertambah yang disetujui oleh pemerintah AS, termasuk Tornado Cash dan Blender.io. Pernyataan OFAC lebih lanjut menyoroti fasilitasi Sinbad yang diduga memfasilitasi transaksi terlarang.

Upaya terkoordinasi oleh lembaga penegak hukum untuk menindak platform seperti Sinbad menjelaskan pertempuran yang sedang berlangsung melawan kejahatan dunia maya dan kegiatan pencucian uang yang difasilitasi oleh pencampur kripto, menggarisbawahi perlunya peraturan yang ketat dan kewaspadaan di bidang aset digital.