Warisan perusahaan cryptocurrency FTX yang bangkrut telah mengambil tindakan hukum terhadap platform pertukaran Bybit, yang bertujuan untuk mendapatkan kembali $ 953 juta yang ditransfer ke cabang investasi Bybit, sesuai dengan pengajuan pengadilan pada hari Jumat.
Upaya untuk memulihkan apa yang dianggap sebagai "dana yang disalahgunakan" sebelumnya telah melibatkan tuntutan hukum terhadap mantan eksekutif FTX dan bahkan orang tua pendiri FTX, Sam Bankman-Fried.
Keluhan hukum baru-baru ini, yang diajukan di Delaware, secara khusus menargetkan Bybit Fintech Ltd, divisi investasinya Mirana, dan beberapa individu, termasuk eksekutif Mirana, Sean Tan. Pengaduan tersebut menuduh bahwa Mirana menerima transfer yang signifikan dari FTX.com, dengan total sekitar $838 juta, dengan $500 juta ditransfer tepat sebelum FTX menghentikan penarikan pada 8 November 2022.
Selain itu, gugatan tersebut mengklaim tambahan $115 juta dalam aset digital dan fiat ditransfer ke entitas dan individu yang terkait dengan Bybit dan Mirana, dengan sebagian besar ditarik sebelum FTX.com dan FTX US menonaktifkan penarikan.
Perusahaan FTX menegaskan bahwa Bybit diberikan status VIP di bursa dan bahwa, menjelang pengajuan kebangkrutan, Mirana dan afiliasinya bergegas menarik aset dari akun FTX mereka. Keluhan tersebut menunjukkan bahwa Mirana menggunakan koneksi VIP-nya untuk mempercepat permintaan penarikan, mengurangi dana yang tersedia untuk pelanggan non-VIP. Selain itu, pengaduan tersebut menuduh bahwa karyawan FTX mengubah pengaturan Know-Your-Customer (KYC) Mirana pada hari-hari sebelum penangguhan penarikan.
Gugatan tersebut menuntut pengembalian aset yang ditransfer ke Bybit dan afiliasinya, mengklaim bahwa mereka sekarang "disandera" oleh Bybit dan ditransfer secara istimewa atau curang.
Manajemen FTX sebelumnya telah menghadapi tuduhan penyalahgunaan dana nasabah oleh manajemen baru dan pemerintah AS. Pendiri Sam Bankman-Fried baru-baru ini dinyatakan bersalah atas penipuan terhadap pelanggan FTX oleh juri New York dan menunggu hukuman tahun depan, yang berpotensi menghadapi hukuman penjara.
Bernice
