Pendiri FTX Fiasco SBF Menghadapi Tuduhan Penipuan Lebih Lanjut

https://www.theregister.com/2023/02/23/sbf_additional_charges_ftx/

Dakwaan delapan hitungan pendiri FTX Sam Bankman-Fried terkait dengan runtuhnya kerajaan crypto-nya telah digantikan oleh dakwaan 12 hitungan baru yang dibuka di New York yang memberikan detail grafis tentang sejauh mana bisnis yang mati itu membayar para politisi.

Selain itudelapan tuduhan sebelumnya , beberapa di antaranya telah dimodifikasi, pejabat federal menambahkan dakwaan upaya/konspirasi untuk melakukan penipuan bank, konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin, konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dan konspirasi untuk memberikan kontribusi politik yang melanggar hukum dan menipu Federal Amerika Komisi Pemilihan.

Tuduhan sebelumnya terbatas pada penipuan kawat terhadap pelanggan; persekongkolan untuk melakukan kawat, penipuan sekuritas, penipuan komoditas, dan pencucian uang; dan untuk menipu pemerintah AS dan melanggar undang-undang dana kampanye. Dia menyangkal melakukan kesalahan.

Tuduhan kontribusi politik baru yang melanggar hukum menggantikan dakwaan pelanggaran dana kampanye sebelumnyahukum yang sebenarnya SBF didakwa melanggar dalam kedua hitungan adalah sama.

Menurutmenggantikan surat dakwaan [PDF], SBF "merusak operasi perusahaan mata uang kripto yang ia dirikan dan kendalikan ... melalui pola skema penipuan yang mengorbankan pelanggan FTX, investor, lembaga keuangan, pemberi pinjaman, dan [FEC]."

Dengan kata lain, sebagai CEO FTX, Bankman-Fried dituduh secara ilegal menyedot miliaran dana pelanggan – mungkin sebanyak $8 miliar – untuk mendanai aktivitas lain, seperti investasi yang dilakukan oleh hedge fund Alameda Research, di antara dugaan kejahatan lainnya. .

'donor jerami' pergi ke Washington

Dakwaan terbaru mengungkapkan sejauh mana SBF dan rekan-rekan konspiratornya memberikan lebih dari 300 kontribusi yang diduga melanggar hukum kepada politisi dan penyebab di kiri dan kanan spektrum politik. Pembayaran ini, yang dikatakan berjumlah puluhan juta dolar, adalah ilegal dalam dua cara yang berbeda, klaim jaksa sekarang: melalui donor jerami, dan dibayar dengan dana yang dicuri dari perusahaannya.

Menurut surat dakwaan, SBF "menjadi salah satu donor politik terbesar yang dilaporkan secara publik untuk pemilihan paruh waktu 2022,"; tetapi kontribusi itu hanyalah sebagian dari latihan pendanaannya yang sebenarnya.

DoJ menuduh SBF bersekongkol untuk merahasiakan donasinya kepada kandidat Partai Republik, serta menjauhkan diri dari penyebab sayap kiri, dengan memberikan donasi anonim atas nama dua eksekutif FTX yang tidak disebutkan namanya, dan dengan dana FTX dan Alameda. Para donor jerami itu bahkan tidak mendukung atau mengetahui kandidat yang mereka sumbangkan, tuduh dakwaan itu.

"Sumbangan jerami ini malah dibuat untuk tujuan memajukan agenda politik [SBF] sambil memberinya perlindungan agar tidak dikaitkan dengan sumbangan tertentu, dan menyembunyikan bahwa sumber sumbangan sebenarnya adalah Alameda," kata Paman Sam dalam dakwaan barunya.

Salah satu eksekutif FTX dilaporkan menyatakan ketidaknyamanan karena digunakan sebagai donor publik untuk komite aksi politik yang mendukung isu-isu pro-LGBTQ, menurut dakwaan. Eksekutif itu diduga diberitahu oleh konsultan politik yang bekerja untuk SBF bahwa "Anda menjadi wajah kiri tengah dari pengeluaran kami berarti Anda memberi banyak uang untuk tujuan transaksional." Eksekutif dilaporkan memberikan donasi setelah menyetujui bahwa tidak ada seorang pun di FTX yang diidentifikasi sebagai LGBTQ dan cukup dipercaya untuk memberikan kontribusi.

Bankman-Fried masih dijadwalkan untuk diadili Oktober ini.