如何判断币圈交易所上线的（π）Pi币是否为传销？

今天币圈交易所上线（π）pi币公告一经发布，就引起了媒体人、币圈从业者的热议。很多币圈人的潜意识里，参与pi币就是搞传销。如何判断pi币是否属于传销呢？参与pi币会有哪些法律风险呢？下面将通过本文和大家分享我的观点。

我国对于组织、领导传销活动罪的认定

我国《刑法》第二百二十四条之一中规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，构成组织、领导传销活动罪。

结合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）的规定，判断是否构成组织、领导传销活动罪需要注意以下四个方面。

1、项目的盈利模式

传销活动主要通过参与者缴纳门槛费用，或者通过购买商品、服务的方式获得加入资格。也就是说参与者直接交入门费即可参与，对于购买的商品或者服务这种模式，往往都需要花费远超商品真实价值本身的费用，比如高价购买plus token的搬砖狗、NFT等虚拟商品，购买者并不是为了某种用途交易，而是通过这种模式获取加入资格。

2、项目的层级和人数

《意见》第一条规定，组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。也就是说传销活动需要满足三级三十人层级关系。

对于组织者、领导者的认定：主要包括在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；承担管理、协调等职责的人员、承担宣传、培训等职责的人员；曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；以及其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。

所以只有满足上述规定的传销活动中的组织者、领导者才会被追究刑事责任，一般参与者不构成犯罪。

3、项目的计酬和返利逻辑

《意见》第五条规定，传销活动的组织者或者领导者通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的，是“团队计酬”式传销活动。　　

以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为犯罪处理。

形式上采取“团队计酬”方式，但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动，构成组织、领导传销活动罪。

4、项目是否存在骗取财物的目的

传销的本质就是骗，以非法占有为目的获得参与者的财物，传销活动不是真的以出售商品或者提供服务盈利，而是需要不断拉下线，增大组织规模维持项目。

《意见》第三条对骗取财物的认定：传销项目的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。

所以判断Pi币是否属于我国刑法规定的传销犯罪，主要根据其项目本身的情况，通过上述四个方面进行认定。

参与Pi币会有哪些法律风险

如果Pi币被认定构成组织、领导传销活动罪，交易所上币、散户参与会存在以下法律风险。

1、交易所上线（π）Pi币可能存在刑事风险

Pi被认定为传销后，交易所上线Pi币相当于提供了一个交易变现的二级市场，对于交易所上线发公告以及上新币还可能会做理财、交易赛等活动很可能会被认定为为传销活动中起到宣传推广的作用，那就会构成组织、领导传销活动罪的共同犯罪。

负责与Pi币项目方沟通上线的交易所商务人员及其他主要参与人员极有可能会被牵连。

2、散户参与（π）Pi币投资行为不受法律保护

在江苏省溧阳市人民法院审理的（2020）苏0481民初147号中，2017年，被告张某、钱某某向原告马某某介绍了一款名为π的手机软件，该软件具备注册会员间的产品买卖交易、理财等功能。原告马某某注册后被告吴某某转账134250元购买了3000π币，后原告与被告钱某某因π软件产生纠纷，诉至法院，请求三被告返还投资款。

最终法院认定，原告向被告吴某某转账付款系因原告与被告吴某某π币交易而产生，π币属于π平台注册会员内部账户间交易的网络虚拟货币，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，原告投资和交易网络虚拟货币的行为虽系个人自由，但不应受到法律的保护，由此产生的投资风险，应由其自行承担。

对于参与虚拟货币传销项目，除了因涉嫌组织领导传销活动罪受到刑事处罚外，很多投资者也想通过民事诉讼的手段挽回损失，但基本上都会因为涉币投资行为不受法律保护，项目的传销活动涉及刑事犯罪，不属于民事案件受理范围，驳回起诉。

所以投资者在参与这类项目时需多加小心，仔细甄别，谨慎投资。