Ordi链上数据深度分析：主战场已转移

作者：@riyuexiaochu，twitter

ordi最大赢家，mint 90万的代币持有至今，收益高达5千万美金。但是整体而言，mint的ordi占比已经非常小了，预计不到10%。而持仓最大的两个个人地址分别有71万和64万，成在6~10刀，至今未动。 

ordi持币地址已经发生巨大变化，筹码已经集中在交易所，以后币安和ok才是主战场。

最近两天的FUD，导致超过70万ordi冲入交易所。相对比，在本周拉盘的时候最多只有十几万获利了解，反而更少。所以拉盘让人变成信仰者，恐慌让人交出筹码。 

在调查是还发现一个小秘密，让我悄悄告诉你。币安相关钱包在9月就开始ordi转账测试，当时只有3刀。如果发现，那肯定是妥妥的暴富。同样的逻辑可以考虑用在其它币上。

1.持币地址分析

持仓地址1：币安钱包 

持仓地址2：Ok钱包 

持仓地址3：OK钱包 

持仓地址4：未知，可能是大户。 

持仓地址5：未知，可能是大户。成本在10刀 

持仓地址6：某交易所 

持仓地址7：gate交易所 

持仓地址8：大户，分别在5月20日和7月24日分别购买20万

持仓地址9：某大户 

 由于btc网络上面标签的缺乏，每个地址是我根据它的行为情况来进行一一分析，一些地址会存在不确定性。下面分析我会尽量根据确定性高的数据进行分析，如果遇到不确定的地方，会进行特别说明 

首先从持仓地址来看，非常确定的是，跟5月份相比，ordi已经发生了非常大的变化，主要筹码已经集中在交易所。也就是说，交易所才是主战场。其中持仓量最大的是币安，拥有至少38.4%的ordi，也是ordi的第一大持仓地址。其次ok也拥有至少12.2%的ordi，其它的交易所包括gate、bybit、抹茶等二线交易所的持仓总量大概在10%左右。

在持仓排名前10中，有几个大概率为个人的持仓大户。持仓地址第四，拥有71万枚，价值4千万美金。该大户分了多个地址进行购买，购买时间主要集中在5月6月初，并且在7月14日最后补充，总成本在6~8刀。看来该大户是坚定的信仰者，后来一路跌的3刀也持有不动。最后苦尽甘来。 持仓地址5也是个人持仓大户，拥有64.4万枚，价值3600万美金。在5月20~22号购买，成本在10刀左右。同样是坚定的信仰者。并且后来一路下跌了70%以上，依然不动。 当然，上面两个地址也可能是ok的冷钱包。但是考虑到持仓2和3更大的概率是ok的钱包。并且链上行为不像交易所行为，所以个人大户钱包概率更大一些。

在持仓前10的地址中，并没有一个地址的ordi是mint而得的。在Mint的用户中，持有最多的是排名19~27的钱包，一共9个钱包地址，每个钱包mint了10万个，总共90万ordi。根据链上行为判断，基本确定是同一个人所有。以ordi 60美金计算，这位用户获得5400万美金的收益，是ordi的最大赢家。 在持仓排名前40中，我们还发现了4个地址的ordi也是mint，他们或已经卖出部分，现在持有5~9万ordi不等。收益依然可以在几百万美金。但是总体来看，与我5月分析对比，5月在持仓前20中就10个地址是mint用户，总共持有200多万ordi。所以，从5月以来，ordi的整体换手率是比较高的。早期mint用户已经大量换手，现在最早的ordi已经非常少了。

2.分析交易所内近期的流入

作为第一大持仓地址，也是最大的交易所。我们对它最近7天的转入转出进行了统计。 我们发现6日和7日两天，每天都有30多万ordi的净流入。而1号到5号，并没有这两天这么多。从ordi这波行情来看，最近一轮的拉升是12月1日一直拉盘到5日，从20到一直拉盘到65刀。这5天内虽然也有净流入，最多的是3日一共流入13.8万枚。但是反而6号FUD开始之后，净流入的最多，两天已经流入了63万枚。并且可以发现转出的非常少。这说明在ordi拉盘的时候，有非常多的坚定看好者，并没有急着卖出。反而有利空FUD的时候，开始了恐慌，链上开始冲入交易所进行卖出。

3.分析币安提前吸筹的情况

我们在链上调查的时候，也发现一个有趣的现象。ordi是11月7日上线币安的，但是币安的钱包最早在9月8日就已经开始ordi的转入转出的。这说明币安其实提前两个月进行了准备。而9月8日的ordi只有3刀，如果我们提前监控链上的币安钱包，那可能会提前知道这个信息，可以在3刀买入，妥妥的暴富。这个思路在其它的币上可以考虑考虑。