Lanskap kripto India sedang mengalami transformasi yang signifikan dengan arahan terbaru dari parlemen India. Fokusnya adalah pada pengetatan kontrol atas pertukaran kripto asing, membuat kepatuhan terhadap peraturan anti pencucian uang (AML) dan pendanaan kontra-terorisme (CFT) yang ketat menjadi wajib.

Sebanyak 28 penyedia layanan Virtual Digital Asset (VDA) lepas pantai sedang dalam proses registrasi seperti halnya rekan-rekan mereka di luar negeri. Ketidakpatuhan terhadap peraturan ini dapat menyebabkan konsekuensi yang berat bagi bursa luar negeri.

Menteri Negara untuk Keuangan, Pankaj Chaudhary, mengkonfirmasi pedoman ini selama sesi Lok Sabha, menekankan inisiasi proses pendaftaran untuk penyedia layanan VDA. Entitas penting yang sudah ada dalam registri termasuk Neblio Technologies Pvt Ltd (Coin DCX), Zanmai Labs Pvt Ltd (WazirX), Bitcipher Labs LLP (Coinswitch), Nextgendev Solutions Pvt Ltd (CoinswitchX), dan Awlencan Innovations India Ltd (Zebpay).

Para Pemain Kunci Bersinergi dengan Unit Intelijen Keuangan

Para pemain utama di dunia kripto, termasuk WazirX, Coin DCX, dan Coinswitch, telah secara resmi menyelaraskan diri mereka dengan Unit Intelijen Keuangan India. Sekarang ditetapkan sebagai "entitas pelaporan & quot; ' di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, entitas ini harus melakukan prosedur Know Your Customer (KYC) untuk klien dan pengguna platform.

Langkah-langkah regulasi ini meluas ke bursa kripto luar negeri yang melayani pasar India, menekankan komitmen pemerintah India untuk mengatur bursa kripto secara global karena kekhawatiran tentang penipuan dan hubungan teror.

Strategi Kripto India

Strategi kripto India melibatkan implementasi cepat dari Kerangka Pelaporan Aset Kripto (CARF), yang disahkan oleh pemerintah India pada bulan September. Sejalan dengan deklarasi G20, kerangka kerja ini bertujuan untuk menstandarkan pelaporan pajak transaksi kripto, menekankan pada peningkatan pembagian data dan transparansi pajak untuk rekening keuangan asing.

Pencegahan Undang-Undang Pencucian Uang (PMLA) dan norma KYC India menandai perkembangan penting dalam lanskap kripto negara tersebut, menetapkan standar baru untuk kepatuhan dan ekspektasi peraturan di pasar aset digital yang dinamis. Kementerian Keuangan mengklarifikasi bahwa pertukaran crypto luar negeri yang melayani pasar India harus mendaftar ke Financial Intelligence Unit-India (FIU).

Entitas Lepas Pantai Menghadapi Peraturan yang Lebih Ketat

Menanggapi pertanyaan dari anggota parlemen Lavu Sri Krishna Devarayalu, Menteri Pankaj Chaudhary menegaskan bahwa pedoman dan persyaratan pelaporan berlaku untuk bursa kripto luar negeri yang melayani pasar India. Proses pendaftaran untuk Penyedia Layanan Aset Digital Virtual (VDA SP) telah dimulai, dengan ketidakpatuhan yang mengarah pada tindakan yang sesuai di bawah PMLA.

Tren pengguna kripto India yang baru-baru ini beralih ke bursa global telah mendorong pemerintah untuk memberlakukan peraturan yang lebih ketat pada operator luar negeri yang melayani pasar India. Mohnish Wadhwa, CEO CapDeck Advisors, menyoroti kewajiban bursa luar negeri untuk melaporkan setiap tanda bahaya yang terkait dengan pengguna India.

Saat ini, 28 penyedia layanan VDA telah terdaftar di FIU-India, termasuk bursa populer seperti Coin DCX, Unocoin, Zebpay, WazirX, dan Coinswitch. Kepatuhan terhadap PMLA dianggap penting untuk memastikan keamanan dan integritas keuangan warga negara India yang berurusan dengan aset virtual. Sikap pemerintah, yang terlihat jelas melalui ketentuan TDS dan persyaratan PMLA, menunjukkan penekanan yang semakin besar untuk membuat entitas luar negeri dapat dilaporkan kepada badan pengatur India.