Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengumumkan pada tanggal 27 Oktober,putaran kedua sanksi yang menargetkan kelompok militan Palestina, Hamas sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap Israel pada awal bulan ini.

Inisanksi telah diarahkan kepada beberapa entitas dan individu utama.

Salah satu titik fokus dari sanksi-sanksi ini adalah seorang pejabat Hamas yang berbasis di Iran, serta anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

Thesanksi terutama berfokus pada pembekuan aset tambahan dalam portofolio investasi Hamas dan juga meluas ke individu-individu yang terkait dengan memfasilitasi penghindaran sanksi oleh perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Hamas.

Selain itu, Departemen Keuangan AS bermaksud untuk menunjuk seorang pejabat Hamas lainnya di Iran, bersama dengan lebih banyak anggota IRGC Iran.

Aspek penting lainnya dari sanksi-sanksi ini adalah penargetan sebuah entitas yang berbasis di Gaza yang berfungsi sebagai saluran aliran dana gelap Iran ke Hamas dan Jihad Islam Palestina (PIJ).

Ini merupakan langkah signifikan dalam membatasi dukungan keuangan yang diterima oleh kelompok-kelompok ini.

Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo mengatakan:

Tindakan hari ini menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat untuk membongkar jaringan pendanaan Hamas. Kami menggunakan otoritas sanksi kontraterorisme kami dan berkolaborasi dengan mitra global untuk mencegah Hamas mengeksploitasi sistem keuangan internasional;

Wakil Menteri Keuangan Wally juga menekankan perlunya peningkatan kewaspadaan dalam ruang aset digital, karena perusahaan-perusahaan tertentu tidak cukup dalam mencegahpenyalahgunaan mata uang kripto untuk pembiayaan ilegal .

Menanggapi konflik baru-baru ini antara Israel dan Hamas, yang meningkat setelah serangan pada tanggal 7 Oktober, telah dilaporkan bahwa sejumlah besar warga Palestina kehilangan nyawa mereka, dengan angka yang bervariasi dari berbagai sumber.

OFAC Menghitung Transaksi Kripto Terkait Hamas

Telah terungkap bahwaHamas menerima dukungan keuangan dalam bentuk mata uang kripto sepertiBitcoin ,Ethereum danDogecoin menerima sejumlah besar $7,3 juta dalam bentuk mata uang digital dari sekutunya selama konflik Israel-Hamas.

Sehubungan dengan pengungkapan ini, OFAC telah menjatuhkan sanksi yang secara khusus terkait denganTransaksi kripto terkait Hamas .

Thesanksi diumumkan bertujuan untuk membekukan aset AS yang dimiliki oleh kelompok-kelompok yang ditargetkan dan secara umum melarang orang Amerika untuk terlibat dalam transaksi apa pun dengan mereka.

Individu yang melakukan transaksi tertentu dengan entitas-entitas ini juga dapat dikenakan sanksi.

Langkah-langkah ini mencakup berbagai entitas dan individu, termasuk seorang warga negara Yordania yang tinggal di Teheran, Iran, yang diidentifikasi sebagai perwakilan Hamas di Iran.

Selain itu, para pejabat dari Pasukan Qods Korps Garda Revolusi Islam (IRGC-QF) yang memberikan pelatihan dan dukungan kepada Hamas dan kelompok-kelompok militan lainnya juga menjadi sasaran.

Sanksi tersebut juga mencakup komandan Brigade Pasukan Khusus Saberin dari Pasukan Darat IRGC yang berbasis di Iran, yang telah dikirim ke Suriah dan memberikan pelatihan kepada anggota Hamas dan Hizbullah.

Selain itu, perusahaan-perusahaan yang berbasis di Sudan dan Spanyol, serta pemegang saham Turki dari sebuah perusahaan yang sebelumnya ditetapkan sebagai bagian dari portofolio investasi Hamas, juga telah dikenai sanksi-sanksi ini.

AS memperkirakan nilai portofolio investasi Hamas bernilai ratusan juta dolar, dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, termasuk Turki, Sudan, Aljazair, Uni Emirat Arab, dan lokasi-lokasi lainnya.

Regulasi yang Cepat

Awal tahun ini, OFAC membuat keputusan untuk memberi labelpencampur mata uang kripto internasional dan platform aset digital yang menawarkan anonimitas bagi pengguna sebagai pusat pencucian uang yang potensial.

Akibatnya, semua transaksi keuangan di bidang ini sekarang harus dilaporkan secara khusus sebelum disetujui.

Wakil Menteri Keuangan Wally telah mencatat bahwa sementaramata uang kripto bukan merupakan mayoritas pendanaan bagi kelompok teroris untuk menyembunyikan keuangan mereka AS mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah penggunaan gelap mereka untuk pembiayaan di masa depan.

Dia menambahkan:

"Kami tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan untuk lebih jauh menurunkan kemampuan Hamas dalam melakukan serangan teroris yang mengerikan dengan menargetkan aktivitas keuangan dan aliran pendanaannya tanpa henti."