CZ Dilarang Meninggalkan AS

Changpeng Zhao (CZ), mantan CEO Binance, menghadapi tantangan ganda, terjebak di antara proses hukum dan pembatasan perjalanan.

Hakim Distrik A.S. Richard Jones, yang memimpin kasus ini di Seattle, mengatakanmenangguhkan sementara kemampuan CZ untuk kembali ke rumahnya di Uni Emirat Arab (UEA) .

Keputusan ini muncul setelah pengakuan bersalah oleh Zhao atas tuduhan pencucian uang dan pelanggaran sanksi AS.

Permohonan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan yang membuat Binance menyetujui denda $4,3 Miliar karena melewati pemeriksaan anti pencucian uang.

Meskipun pengadilan pada awalnya mempertimbangkan untuk mengizinkan Zhao kembali ke UEA sebelum jadwal hukumannya pada Februari 2024, jaksa penuntut AS menyuarakan keprihatinan tentang "risiko besar";

Departemen Kehakiman AS mencatat:

Zhao tidak memiliki hubungan dengan Amerika Serikat. Keluarganya tinggal di UEA dan dia menyimpan kekayaan dan propertinya di luar negeri, termasuk di UEA. Zhao bukan sekadar warga negara UEA, tetapi memiliki status istimewa di sana, setelah memperoleh kewarganegaraan melalui undangan. Meskipun Zhao mencirikan undangan dan kewarganegaraan ini sebagai "kehormatan" yang tidak akan ia manfaatkan untuk menghindari hukum AS, hal ini menunjukkan koneksinya yang kuat dengan UEA. Dengan adanya hubungan ini, jika Zhao memutuskan untuk tidak kembali ke Amerika Serikat untuk menghadapi hukuman yang tidak pasti, tidak ada alasan untuk percaya bahwa UEA akan menyerahkannya;

Para jaksa penuntut mengutip aset Zhao yang cukup besar, hubungannya dengan UEA, dan kurangnya perjanjian ekstradisi antara AS dan UEA.

Akibatnya, hakim memutuskan untuk membatasi perjalanan Zhao, karena khawatir dia tidak dapat kembali ke AS.

John Reed Stark, sebelumnya memimpin divisi penegakan hukum di Securities and Exchange Commission (SEC) juga menyatakan:

"Saya tidak akan terkejut jika CZ gagal untuk bekerja sama, melanggar persyaratan pengakuannya, atau mengambil tindakan lain untuk menghancurkan kesepakatan pembelaannya. Namun yang paling penting, kenyataan pahitnya adalah jika DOJ tidak mendapatkan hukuman untuk CZ yang dapat mencegah tindakan pencucian uang di masa depan di dunia maya, maka 'kesepakatan pengakuan bersalah' ini dapat menjadi bumerang bagi DOJ;

CZ Mengaku Bersalah atas Tuduhan

Pengakuan bersalah dari Zhao menandai sebuah perkembangan dalam kasus ini.

Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan, Zhao mengundurkan diri sebagai CEO Binance.

Selain denda $4,3 miliar yang dibayarkan oleh Binance, Zhao secara pribadi bertanggung jawab atas denda $50 juta.

Dampak finansial dari proses hukum ini memiliki dampak penting pada volume perdagangan harian Binance.

Setelah pengumuman penyelesaian $4,3 miliar, Binance mengalami penurunan dari $15 miliar menjadi sekitar $5 miliar.

Ketidakpastian Hukuman

Tim kuasa hukum Zhao telah menyarankan kemungkinan hukuman non-penjara, dengan alasan alternatif seperti penahanan di rumah atau kurungan masyarakat.

Namun, jaksa penuntut AS telah membalas, dengan mengindikasikan bahwa mereka mungkin akan menuntut hukuman maksimal sepuluh tahun.

Jaksa penuntut Departemen Kehakiman menekankan:

"Kenyataannya adalah bahwa batas atas dari kisaran Pedoman bisa mencapai 18 bulan, dan Amerika Serikat bebas untuk memperjuangkan hukuman apa pun hingga batas maksimal sepuluh tahun";

Implikasi Industri

Seiring dengan perkembangan hukum yang terjadi, para pengamat industri terus memantau situasi.

Implikasi yang lebih luas dari kasus CZ terhadap pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang mata uang kripto sangatlah signifikan.

Hasil dari hukuman dan pertempuran hukum yang sedang berlangsung dapat membentuk lanskap masa depan untuk Binance dan mempengaruhi lintasan industri secara keseluruhan.