Memahami CZ: Runtuhnya Sebuah Kekaisaran
Kami menyelami lebih dalam apa yang membuat Zhao menjadi seperti sekarang ini, dan mungkin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sang maestro kripto itu sendiri.
CaptainXGabung/ Daftar
Menavigasi Badai: Di Mana Sebenarnya CZ Memimpin Binance? (Bagian 1)
Mengikuti
Hingga pukul 10 malam pada tanggal 4 Desember, CZ (Changpeng Zhao) baru men-tweet empat kali di bulan Desember, atau tepatnya, dua kali. Yang terakhir adalah ucapan sederhana dengan hanya dua huruf:
Tweet sebelumnya memperingati langkah beraninya sepuluh tahun yang lalu ketika ia menjual rumahnya di Shanghai dan menggunakan Bitcoin:
Dua tweet sebelumnya hanyalah retweet. Salah satunya membagikan artikel dari Binance Academy berjudul "Apa itu Bitcoin ETF", sementara yang lain menyampaikan siaran pers dari CEO baru, Richard Teng, tentang Binance yang mengujicobakan perjanjian tiga pihak perbankan untuk membantu investor institusional dalam mengelola eksposur mitra pengimbang.
Pada saat ini, Zhao tampak bermeditasi di tengah-tengah badai yang tenang, menunjukkan tingkat pengendalian diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, hal ini tidak mengubah fakta bahwa Binance sedang berjuang di tengah badai. Dapatkah pengendaliannya yang seperti dewa menahan badai metaforis dan ombak yang menjulang tinggi? Itu tetap menjadi pertanyaan serius.
Namun demikian, dibandingkan dengan setahun yang lalu ketika satu tweet dapat menenggelamkan industri mantan titan SBF dan FTX, Zhao telah mengalami transformasi dari Guan Gong (dewa Tiongkok yang melambangkan kesetiaan dan kebenaran) yang terlihat garang menjadi Bodhisattva yang tenang dengan mata terpejam.
Badai yang berasal dari badan pengawas pemerintah AS ini tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, dengan gemuruh terbaru yang menunjukkan kemungkinan hukuman penjara sepuluh tahun untuk Zhao.
Bagaimana Pemukiman Terbesar dalam Sejarah AS Akan Dibagi?
FinCEN dan OFAC telah mengalokasikan dana masing-masing sebesar $3,4 miliar dan $0,968 miliar, menurut pengumuman Departemen Keuangan AS pada tanggal 21 November:
Sebagai Money Services Business (MSB), Binance memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada FinCEN melalui Suspicious Activity Reports (SAR). Investigasi FinCEN mengungkapkan bahwa mantan petugas kepatuhan Binance telah memberi tahu karyawan bahwa kebijakan CEO adalah tidak melaporkan aktivitas tersebut. Tampaknya juga bahwa Binance tidak pernah mengirimkan SAR ke FinCEN.
Karena kurangnya tindakan pengendalian risiko yang serius dari Binance, transaksi mencurigakan yang tidak dilaporkan secara sengaja berjumlah lebih dari 100.000 selama bertahun-tahun. Transaksi-transaksi ini ditemukan terkait dengan organisasi teroris, ransomware, pornografi anak, web gelap, dan aktivitas penipuan lainnya.
Pendanaan Organisasi Teroris
Binance tidak melaporkan transaksi yang terkait dengan organisasi teroris, termasuk Al-Qaeda, ISIS di Irak dan Suriah, Hamas & # 39; Brigade Al-Qassam, dan Jihad Islam Palestina (PIJ).
Ransomware
Meskipun menjadi salah satu bursa dengan transaksi ransomware tertinggi, memfasilitasi transaksi yang melibatkan jutaan dolar dalam setidaknya 24 serangan ransomware yang berbeda, Binance tidak melaporkan transaksi ini.
Pornografi Anak
Binance tidak melaporkan transaksi yang terkait dengan situs web yang mengkhususkan diri dalam menjual informasi pornografi anak, termasuk Dark Scandals.
Web Gelap, Penipuan Dunia Maya, dan Aktivitas Terlarang Lainnya
Meskipun mengirim dan menerima hasil aset virtual dari serangan peretas berskala besar, pengambilalihan akun, dan transaksi gelap yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang, barang palsu, serta produk dan layanan yang berhubungan dengan penipuan, Binance tidak melaporkan transaksi semacam itu.
Untuk mengisi kesenjangan karena tidak melaporkan hal ini dan jenis aktivitas ilegal lainnya kepada lembaga penegak hukum, Binance telah setuju untuk meninjau secara retrospektif catatan masa lalu, mengidentifikasi, dan melaporkan kepada FinCEN transaksi mencurigakan yang ditangani tetapi sengaja tidak dilaporkan.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC) menyatakan bahwa, melalui kampanye penegakan hukum bersama ini, mereka telah meminta Binance untuk menyerahkan $1,35 miliar dalam bentuk keuntungan ilegal dan membayar denda perdata sebesar $1,35 miliar kepada CFTC. Selain itu, Changpeng Zhao diharuskan membayar denda perdata sebesar $150 juta kepada CFTC. Hukuman ini merupakan yang terbesar yang pernah dijatuhkan dalam sejarah badan pengawas tersebut.
Dan kami tidak berhenti sampai di situ. Ini hanya melibatkan fakta-fakta dari kasus ini, yaitu apa yang telah terjadi. Dalam lima tahun ke depan, Binance akan terus berada di bawah pengaruh badai.
Menurut pengumuman penyelesaian Departemen Keuangan AS dengan Binance, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) akan memberlakukan periode regulasi selama lima tahun, dengan tetap memiliki akses ke catatan dan sistem. Binance diharuskan untuk membuat komitmen kepatuhan yang signifikan, termasuk memastikan keluar sepenuhnya dari perjanjian penyelesaian OFAC AS - yang selain denda $ 968 juta, mengharuskan Binance untuk mematuhi serangkaian kewajiban kepatuhan sanksi yang ketat, termasuk kerja sama penuh dengan otoritas pengawas yang diawasi oleh FinCEN.
Dengan kata lain, selama lima tahun ke depan, Binance akan membawa pedang Damocles di atas kepala mereka, menghadapi potensi denda di atas kepalanya dengan setiap langkah yang mereka ambil.
Lihat: Menavigasi Badai: Di Mana Sebenarnya CZ Memimpin Binance? (Bagian 2)
Lihat: Menavigasi Badai: Di Mana Sebenarnya CZ Memimpin Binance? (Bagian 3)
2
Dapatkan pemahaman yang lebih luas tentang industri kripto melalui laporan informatif, dan terlibat dalam diskusi mendalam dengan penulis dan pembaca yang berpikiran sama. Anda dipersilakan untuk bergabung dengan kami di komunitas Coinlive kami yang sedang berkembang:https://t.me/CoinliveSG
Tambahkan komentar
Gabunguntuk meninggalkan komentar Anda yang luar biasa…
0 Komentar
paling awal
Muat lebih banyak komentar
Berita Terkait
- CaptainX
Memahami CZ: Selama Masa Puncak Kehidupannya
Changpeng Zhao, atau yang dikenal sebagai CZ, adalah seperti sebuah teka-teki. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan pribadinya, dan apa yang kami ketahui, kami harus menjelajahi kedalaman internet untuk menemukannya.
CaptainXMemahami CZ: Seperti Apa Kehidupan Awal Pendiri Binance?
Seperti grafik yang memetakan lintasan harga tertinggi dan terendah dari lintasan harga token, seri eksplorasi ini bertujuan untuk mencatat kronologi perjalanan hidup sang tokoh. Kami menyelami lebih dalam tentang apa yang membuat Zhao menjadi seperti sekarang ini, dan mungkin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sang maestro kripto itu sendiri.
CaptainXBinance Mengatasi Lonjakan Harga AEUR, Mengumumkan Kompensasi untuk Pengguna yang Terdampak
Pertukaran mata uang kripto Binance telah mengambil langkah-langkah untuk memberikan kompensasi kepada pengguna yang terkena dampak lonjakan harga stablecoin Anchored Coins EUR (AEUR) baru-baru ini.
AaronMenavigasi Badai: Di Mana Sebenarnya CZ Memimpin Binance? (Bagian 3)
Sejak Juni 2021, peraturan global menjadi tegang, ditambah dengan larangan kripto paling ketat yang pernah diberlakukan oleh pemerintah China. Semua jenis bursa di seluruh dunia telah terpengaruh dalam berbagai tingkatan, dan Binance mulai merasakan tekanan dari badan pengatur di seluruh dunia.
CaptainXVIP Binance Diberikan Wawasan Awal tentang Penyelesaian $4 Miliar pada bulan September
Pada bulan September 2023, ketika penyelesaian multi-miliar dolar Binance dengan pihak berwenang AS sedang diselesaikan, para pedagang terbesar perusahaan yang menghadiri konferensi di Singapura mendapatkan gambaran. Dalam acara makan malam mewah yang diselenggarakan oleh Binance yang diadakan di sebuah klub mewah di Singapura - 1880, para tamu mendapat kepastian: bursa kripto terbesar di dunia ini akan melewati badai hukum Amerika.
JoyApakah Binance Mencoba Mendapatkan Kembali Kepercayaan Melalui Kampanye 'Crypto Lebih Baik dengan Binance'?
Binance telah mengumumkan kampanye baru yang disebut "Crypto lebih baik dengan Binance". Kampanye ini akan menampilkan sepuluh cerita dari pengguna Binance di seluruh dunia yang telah menggunakan kripto untuk meningkatkan kehidupan mereka.
JoyFilipina Melarang Binance. Sekarang Apa?
Binance telah diberi waktu tiga bulan oleh SEC "untuk memberikan waktu kepada investor Filipina yang memiliki kepemilikan di Binance untuk menutup posisi mereka dan mengambil investasi mereka."
BrianCristiano Ronaldo Menghadapi Gugatan Atas Promosi NFT Binance
Cristiano Ronaldo menghadapi dampak hukum karena gugatan class action yang menuduhnya mempromosikan sekuritas Binance yang tidak terdaftar melalui koleksi NFT-nya. Gugatan tersebut menuduh bahwa dukungan Ronaldo memicu lonjakan Binance, yang mengarah pada klaim memengaruhi keputusan investasi pengguna, sementara kekacauan hukum yang lebih luas yang melibatkan Binance dan pendirinya menambah pengawasan terhadap selebritas dalam promosi mata uang kripto.
Jixu
Berita lainnya tentang バイナンス cz
- 判決控えるバイナンス元CEOのCZ氏、新プロジェクトを示唆BullishKasar3
- バイナンス創業者 CZ氏の判決公判が4月末に延期BullishKasar
Berita lainnya tentang バイナンス cz
Menavigasi Badai: Di Mana Sebenarnya CZ Memimpin Binance? (Bagian 2)
Binance menyediakan layanan kepada pelanggan AS tetapi gagal mematuhi hukum AS, termasuk tidak mendaftar ke Departemen Keuangan AS sebagai bisnis jasa keuangan dan tidak menerapkan program anti pencucian uang yang efektif. Sebaliknya, perusahaan ini memfasilitasi transaksi mata uang kripto yang tidak diatur yang bernilai miliaran dolar, termasuk transaksi yang melibatkan pengguna AS dan pengguna yang tidak memiliki izin.
CaptainXBinance dan CZ Berusaha untuk Membatalkan Gugatan CFTC Lagi
Penasihat hukum yang mewakili Binance dan CZ berpendapat bahwa tindakan hukum CFTC dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk mengambil peran yang mirip dengan "polisi derivatif dunia".
KikyoCZ Mencantumkan Alasan Mengapa Binance Memutuskan untuk Tidak Membeli Bank
Menurut CZ, membeli bank tidak akan menjamin debanking di masa depan dan dengan demikian akan menjadi solusi yang kurang optimal.
cryptopotatoCEO Binance “CZ” Menyangkal Rumor Dan Mendukung Kesepakatan Voyager
Di tengah keberatan SEC terhadap upaya BinanceUS untuk mengakuisisi Voyager Digital, rumor telah menyebar ke seluruh komunitas crypto bahwa Binance telah membatalkan kesepakatan.
BitcoinistBinance CZ mengatakan regulasi stablecoin akan meningkatkan adopsi
CZ mengatakan pada 1 Februari bahwa regulasi stablecoin dapat membantu mempercepat pengadopsiannya dan memuji "pendekatan keputusan" Hong Kong.
CryptoSlateCZ Menjawab Pertanyaan Pengguna Binance di Rekap 2022
Mengenai dugaan penyalahgunaan dana di FTX saingan yang bangkrut, CZ mengatakan bahwa bisnis crypto tidak boleh menyentuh dana pengguna.
BeincryptoCZ Mengatakan Binance 'Akan Bertahan dari Setiap Musim Dingin Crypto' - Data On-Chain Juga?
Binance mengalami hari bersejarah dan stress test kemarin setelah beberapa rumor dan FUD muncul.
BitcoinistTindakan Cepat CZ Menghemat Binance Smart Chain
CZ menunjukkan dedikasi yang terpuji kepada komunitas Binance, begadang hingga larut malam dan memposting pembaruan di Twitter.
NulltxBinance tidak pernah digabungkan di China, CZ Menyangkal link ke RRC
BeincryptoCZ Binance Mengunjungi Republik Afrika Tengah, Bertemu Presiden Touadéra
Presiden Faustin-Archange Touadéra menerima Changpeng Zhao untuk membahas bitcoin dan crypto. Pertemuan pikiran terjadi pada hari Jumat dan ...
Bitcoinist