Penipuan Crypto

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan pesat pasar mata uang kripto juga telah menyaksikan lonjakanpenipuan terkait kripto di seluruh dunia.

Penipuan ini mencakup berbagai macam aktivitas penipuan, termasuk penawaran koin perdana (ICO) palsu,Skema Ponzi danserangan phishing .

Kurangnya pengawasan regulasi dan sifat anonim dari banyak mata uang kripto dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk praktik penipuan, yang menyebabkan kerugian finansial bagi individu dan organisasi.

Penipuan Kripto Terbaru di Hong Kong

Penargetan pengguna Binance di Hong Kong oleh para penipu baru-baru ini telah mendorong polisi setempat untuk mengeluarkan peringatan.

Setidaknya 11 pelanggan Binance di Hong Kong menjadi korban penipuan phishing melalui pesan teks, yang mengakibatkan kerugian lebih dari $446.000 (setara dengan 3,5 juta dolar Hong Kong) dalam dua minggu.

Polisi Hong Kong memperingatkan masyarakat:

Baru-baru ini, penipu yang menyamar sebagai Binance mengirimkan pesan teks yang mengklaim bahwa pengguna harus mengklik tautan dalam pesan tersebut untuk memverifikasi detail identitas mereka sebelum batas waktu, jika tidak, akun mereka akan dinonaktifkan. Ketika para korban mengklik tautan phishing dan memasukkan kredensial untuk 'memverifikasi' akun mereka, para penipu mendapatkan akses penuh ke akun Binance mereka dan menguras dana;

Penipuan Kripto Terbaru di Korea Selatan

Polisi Korea Selatan telah mengambil tindakan terhadap sebuah perusahaan yang diduga terlibat dalam penipuan kripto yang dilaporkan menipu sekitar 4.000 orang, yang mengakibatkan penangkapan 25 orang.

Perusahaan ini dicurigai telah mengumpulkan hampir $14 juta dalam bentuk fiat dan mata uang kripto dari para pelanggannya.

Pihak berwenang telah mengungkapkan bahwa kelompok tersebut termasuk pengembang mata uang kripto dan kepala perusahaan penjualan berjenjang, yang mempromosikan koin mereka di ruang obrolan KakaoTalk yang sering dikunjungi oleh para penggemar kripto.

Menurut laporan polisi, kelompok ini membujuk para korban dengan menjanjikan keuntungan yang signifikan melalui investasi dalam koin yang tidak disebutkan namanya sebelum terdaftar di bursa kripto domestik.

Meskipun token itu sendiri tampaknya sah, klaim yang dibuat tentangnya dianggap menipu.

Investigasi dimulai setelah koin tersebut dengan cepat dihapus dari daftar setelah pencatatan awal.

Ditemukan bahwa perusahaan tersebut telah memanfaatkan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar untuk memikat para investor yang tidak menaruh curiga ke dalam skema mereka.

Kelompok ini diduga terlibat dalam taktik manipulasi pasar untuk meningkatkan keuntungan mereka sendiri sementara menyebabkan kerugian finansial yang substansial bagi para investor di seluruh negeri.

Mengurai Penyebab Meningkatnya Penipuan Kripto

Berdasarkan penipuan kripto baru-baru ini di Hong Kong dan Korea Selatan, taktik umum yang digunakan oleh sebagian besar penipu kripto adalah dengan memikat calon korban dengan janji-janji keuntungan yang menggiurkan.

Untuk mengetahui beberapa penyebab utama yang berkontribusi terhadap lonjakan penipuan kripto selama bertahun-tahun:

Ada tiga faktor utama yang membuat mata uang kripto sangat menarik bagi para penipu.

"Tidak adanya otoritas terpusat, transaksi yang tidak dapat dibatalkan, dan potensi nyaris tanpa nama";

Pertama, tidak adanya otoritas terpusat dalam sistem mata uang kripto menciptakan lingkungan yang kondusif untuk aktivitas penipuan berkembang, karena tidak ada badan pengatur yang mengawasi transaksi.

Kedua, sifat transaksi kripto yang tidak dapat dibatalkan menjadi tantangan bagi korban penipuan, karena kurangnya mekanisme untuk mengembalikan transaksi dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar.

Terakhir, potensi hampir tanpa nama di dalam ruang kripto memungkinkan para penipu untuk beroperasi dengan tingkat anonimitas yang tinggi, sehingga menyulitkan lembaga penegak hukum untuk melacak dan meminta pertanggungjawaban mereka atas aktivitas terlarang mereka.