还原 VOXEL 事件 4300 万美金 "盈利" 全过程

编辑：吴说区块链

此次 VOXEL 事件中的做市商 qntxxx 接受了吴说采访，他表示当时通过 100 个子账号获利 4300 万美金，提走约 1000 万美金，币安冻结几十万美金。他表示不会妥协，已经聘请律师，认为基于公平交易的原则从盘口去交易，而不是故意去挖掘漏洞去攻击 BG 的服务器，因此这部分的获利（4300 万美金）应该都是属于他们团队。

Bitget 回应：这 8 个账户疑似相关联的专业羊毛利益集团，是导致本次 VOXEL 事件的主要始作俑者，并从中不当得利超过 2000 万美金。追回的资金，Bitget 将 100% 以空投形式发放给平台用户。除这 8 个账户外，其他所有 4 月 20 日 16:00–16:30 参与 VOXEL 交易且已提现的散户用户（约 1900 万美金），账号在周三已恢复正常，且未来也不会被追究任何责任。

以下为对被指控的做市商的采访

音频转录由 GPT 完成，可能包含错误。请收听完整的播客：

小宇宙：

https://www.xiaoyuzhoufm.com/episodes/680faad38aed253fa313c3ac

YouTube：

https://youtu.be/3sQGNM8S4tQ

Colin Wu: 首先请您介绍一下你们的历史 

qntxxx: 我们团队两个人，从 2022 年年初开始加入币圈做高频交易。但是我们可能一直做得不太好，直到 luna 崩盘事件，我们当时是币安的一个合约做市商，盈利了 100 多万美金，然后持续在币安做市到 2024 年年初，去年 11 月份，我们又开始尝试在这种比较小一点的交易所例如 Bitget、Gate 做市。

Colin Wu: BG 之前不允许合约外部做市商吗？

qntxxx: 它其实没有绝对的说法，它现货流动性不太好，所以说想申请合约做市商得同时去申请他的现货做市商。我们就从 2024 年 11 月份做到现在。它官网有一个申请入口。不管是个人还是机构，都可以申请做市商，通过的门槛也非常低，只需要一些其他交易所的交易量证明。 

Colin Wu: 回到这个最核心的问题，你们当天是怎么发现这个机会，然后采取了一个什么样的策略？

qntxxx: 市场没有什么波动，你可以理解为横盘的时候，我们策略是会同时去挂很多个标的，就是同时会做很多个合约。但是如果说一遇到某个币突然拉盘暴涨暴跌，这是最最适合我们高频交易盈利的一个场景，所以这种这种场景就是需要去抓住它的一个机会，然后就放大下单金额，放大一个交易的子账号数量。

qntxxx: 当时的话，我们也有人工关注到了这个币 VOXEL，它交易量已经挺大了，所以我们也在交易这个币种。但是突然发现它的盈利被放大了，我们这边也加大了交易子账号的数量，大约有 100 多个。

qntxxx: 在 luna 事件就发生过类似的情况，当时我们也是同时交易了几百个账号。 这次的话其实跟 luna 是一个类似的事件。也是它的盘口存在一个上下 K 线乱打的情况。那段时间的 K 线就很符合我们这种策略的获利场景，所以就导致了我们盈利了 4300 万美金。

Colin Wu: BG 说有 2000 万美金在外，所以还有其他做市商吗？

qntxxx: 最后我们提出去了 1000 万美金左右，被币安冻结了几十万美金。 肯定有其他做市商，但是那个时间窗口也短。9 封律师函有 2 封寄给我们，另外几封我们也不知道是谁，不过我认为被提走的总额应该不止 2000 万美金。

（BG 回应：风控措施生效前，从平台提现的异常盈利为 3,831 万 USDT，除此前提到的 8 个账号涉及的约 2000 万 USDT 异常盈利外，其他已提现资金一概永不追究）

我们就两个人，管理着三个账号。当时它盘口交易额剧增，持续了可能不止半个小时，这个币还没有被触发风控，比如说停止交易。后面获利的账号，它首先是做了一些冻结处理，但是过了两个小时之后，又恢复了提币，甚至当天晚上、第二天还可以提币。

 qntxxx: 我觉得这件事情的本质是 BG 内部做市商在盘口上面输给了我们，我觉得这个是属于公平交易的原则，我们从盘口去交易，而不是说故意去挖掘漏洞，去攻击 BG 的服务器，我们是公平交易的，所以我觉得我们这部分的获利（4300 万美金）应该都是属于我们的。

Colin Wu: BG 给你们寄出了律师函，你们目前为止找过律师吗，咨询过相关的事宜吗？

qntxxx: 有的，律师建议我们去起诉他们新加坡的主体，因为他们随意划扣，他们在操作交易回滚的时候，很多普通用户账单全是乱的，甚至包括理财先全部给你划走。第一波回滚之后，很多用户反馈账单对不上，因为交易所把手续费也给算进去了，多扣了用户的钱。

(BG 回应：回滚的原则是修正异常的盈利和亏损，因此用户的本金、手续费不会有损失。在回滚完成后，我们发现部分用户的手续费存在误扣，相关账号的手续费均已做了返还，没有任何用户在此次事件中遭受本金、手续费的损失。)

Colin Wu: 也有观点认为，如果这是利用交易所一个 BUG，类似于一些银行的 BUG，比如银行莫名其妙给一个人多打了几百万，那可能按照法律需要退回。

qntxxx: 我们的主张是这样的，BG 它对外没有去承认自己有那种参与做用户的对手盘，就是没有承认他们官方的一个合约做市商，首先广大用户就默认它是只负责撮合，撮合我们买方卖方的交易，我们赚的就是别人亏给我们的钱，盘口的交易量，它是实实在在的，我们的挂单也是正常的，不是说通过一些漏洞，确实是实实在在有人在盘口，把钱亏给我们，但是它如果说主张是自己的漏洞，那他需要拿出证据来，单方面去指证我们我们去利用它的漏洞，是没有什么道理的。 

如果如果他觉得这个东西是真正的漏洞，我们账户的钱是他们的 bug 导致的，那这些交易不应该真实存在。

他们主张我们盗窃没有道理，我们其实也是正常的赚取利润，然后提币。不是说我们通过黑客去入侵他们交易所的钱包，我们提币他们的风控、审核团队也没有阻拦。

（BG 回应：我们将尽快发布事故报告，还原事实真相。对于是否涉嫌盗窃罪，也有过往的案例可参考，如 2015 年广东茂名市案例，案号:(2015) 茂南法刑初字第 112 号）