Penipuan Multi Jutaan Crypto India

Tim Investigasi Khusus (SIT) melakukan penggerebekan di berbagai lokasi di Himachal Pradesh yang terkait dengan penipuan mata uang kripto Korvio Coin (KRO), yang merupakan yang terbesar dari jenisnya di wilayah tersebut.

Menurut sebuah laporan pada tanggal 29 Oktober SIT memulai pencarian di 41 area, termasuk Kangra, Una, Bilaspur, Mandi, Hamirpur, dan Solan.

Penggerebekan tersebut berujung pada penangkapan Abhishek Sharma, salah satu tersangka utama yang selama ini menghindari pihak berwenang.

Sehubungan dengan kegiatan penipuan yang dimulai pada tahun 2018, Abhishek Sharma, seorang penduduk distrik Una, diidentifikasi sebagai salah satu tokoh kunci yang terlibat dalam penipuan tersebut.

Penipuan Kripto Senilai $25 Juta

Selama lima tahun, dimulai pada tahun 2018, programPenipuan mata uang kripto di Himachal Pradesh menjebak banyak investor, yang menyebabkan kerugian melebihi ₹200 crore ($25 juta) .

Operasi penipuan ini awalnya memperkenalkan koin Korvio, meminta pembeli untuk membayar biaya aktivasi dengan janji keuntungan yang besar.

Para penipu membujuk pengguna dengan prospek keuntungan yang tinggi, memulai sebuah siklus di mana investor membayar biaya aktivasi dan didorong untuk merekrut orang lain, mempertahankan struktur Ponzi.

Untuk menipu investor, para penipu menggunakan situs web palsu dan memanipulasi harga koin.

Selanjutnya, mereka meluncurkan DGT Coin, memanipulasi harga sebelum mengeksekusi tarikan yang signifikan.

Di bawah berbagai nama perusahaan seperti 'Hypenext ' dan 'Global, ' koin baru dan rencana investasi muncul, masing-masing dipasarkan sebagai peluang baru untuk investasi.

Pada tahun 2023, polisi menerima 50 pengaduan tentang penipuan mata uang kripto serupa di Himachal Pradesh, yang mengindikasikan pola operasi yang konsisten di seluruh kasus.

Bukti-bukti yang Ditemukan dari Investigasi

Dimulai pada bulan September, investigasi ini diluncurkan oleh pemerintah Himachal Pradesh melalui SIT, yang bertujuan untuk menyelidiki dugaan penipuan mata uang kripto senilai ₹400 crore.

Temuan dari investigasi SIT mengindikasikan bahwa setidaknya 100.000 orang menjadi korban aktivitas penipuan, dengan ditemukannya beberapa ID yang terkait dengan individu yang sama.

Akumulasi dokumentasi telah secara signifikan mendorong kemajuan SIT dalam mengungkap lapisan rumit penipuan, yang memikat individu dengan prospek keuntungan investasi yang menggiurkan.

Mencari Dalang

Abhishek Sharma, salah satu tersangka utama dalam penipuan tahun 2018, dibawa ke pengadilan distrik oleh SIT.

Pernyataan polisi mengkonfirmasi bahwa Abhishek Sharma ditempatkan dalam tahanan polisi selama lima hari.

Sementara itu, upaya yang sedang dilakukan oleh polisi untuk menangkap Subhash Sharma, dalang di balik penipuan Korvio Coin 2018, sedang berlangsung.

Laporan menunjukkan bahwaSubhash saat ini menghindari pihak berwenang dan diduga berlindung di Dubai .