Pencucian Crypto Taiwan

Penegak hukum Taiwan mengungkap kasus pencucian uang mata uang kripto terbesar di kawasan ini, yang melibatkan 324,2 juta USDT.

Menurut sebuahMedia berita Tiongkok operasi tersebut berujung pada penangkapan seorang tersangka bernama Chiu, bersama dengan tiga orang lainnya, yang diduga terlibat dalam pencucian uang dalam jumlah besar yang terkait dengan kasus penipuan investasi pada bulan Oktober 2022.

Dengan bantuan sebuah tim kecil, Qui mengatur konversi dana tersebut menjadi aset mata uang kripto, meraup keuntungan 1% dari setiap transaksi sebagai bagian dari proses pencucian uang. Operasi kriminal ini menjangkau berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk Hong Kong, Malaysia, dan Filipina.

Penghitungan totalmelibatkan 2.166.177 koin Tether yang diperoleh secara tidak sah, setara dengan nilai pasar 70 juta yuan, atau sekitar $ 2,2 juta.

Pada tanggal 13 Juni, pihak berwenang menangkap Qui, sementara orang-orang yang terlibat akan menghadapi dakwaan sebagai kaki tangan dalam kasus-kasus penipuan dan pencucian uang.

Hukum Kripto Khusus Taiwan

Dengan semakin terkenalnya kripto di Taiwan, negara ini telah mengedepankan undang-undang regulasi untuk mengawasi industri ini.

Undang-undang kripto yang diusulkan, diprakarsai oleh Chiang Yung-Chang,anggota Dewan Legislatif dan sekelompok 16 legislator, mengamanatkan bahwa semua platform kripto di Taiwan harus mendapatkan izin untuk beroperasi.

Kegagalan untuk mematuhi dapat menyebabkan perintah peraturan untuk menghentikan kegiatan.

Saat ini, Taiwan mengamanatkan bahwa penyedia layanan aset virtual mematuhiperaturan anti pencucian uang setelah diberlakukannya peraturan ini oleh FSC pada bulan Juli 2021 .

Namun demikian, industri kripto di Taiwan sebagian besar beroperasi tanpa regulasi yang ekstensif.