Tether, penerbit stablecoin,telah membekukan $225 juta dalam mata uang kripto USDT sebagai bagian dari investigasi Departemen Kehakiman AS (DoJ) yang menargetkan jaringan perdagangan manusia internasional di Asia Tenggara.

Ketika Tether membekukan dompet, ia membatasi kemampuan untuk mentransfer dana ("kirim USDT") dari dompet tersebut sampai pembekuan dicabut.

Penipuan Penyembelihan Babi

Dana tersebut juga terkait dengan penipuan "pemotongan babi" yang merugikan warga AS sebesar $3,3 miliar pada tahun 2022, menurut FBI.

Penipuan "penyembelihan babi" melibatkan para penipu yang menggunakan skema romantis untuk membuat pertukaran kripto palsu, yang pada akhirnya mencuri miliaran dolar dari para pengguna Amerika yang tidak menaruh curiga.

Skema serupa juga digunakan di Asia Tenggara.

Salah satu contoh di Singapuramelihat seorang wanita kehilangan $240.000 dalam penipuan tersebut setelah penipu merayunya selama berbulan-bulan.

Alamat yang Masuk Daftar Hitam

Penyedia analisis blockchain Peckshield mengidentifikasi setidaknya enam alamat dompet yang masuk dalam daftar hitam, satu di antaranya memiliki hingga$87 juta dalam bentuk stablecoin Tether .

#PeckShieldAlert$USDT Menambahkan Daftar Hitam: 0xc7c8f8284c5360d0086a2f0a05bdd07afde23246
Saldo: $29,41 jutapic.twitter.com/MO0gr0Vgbh
- PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert)20 November 2023
a

Tether, bekerja sama dengan DoJ dan bursa kripto OKX, menggunakan alat pelacakan on-chain dari Chainlysis dalam investigasi bersama.

Perkembangan ini mengikuti tekanan baru-baru ini dari para pembuat kebijakan AS yang mendesak DoJ untuk mempertimbangkan untuk menuntut Tether dan Binance atas dugaan keterlibatan dalam pencucian uang dan tindakan kriminal lainnya.

Tether kemudian mengalami perubahan kepemimpinan, dengan menunjuk mantan CTO Paolo Ardoino sebagai CEO.

Coinlive sebelumnya melaporkan tentang bagaimana Tethermembekukan 32 alamat terkait dengan keuangan gelap di Israel dan Ukraina di tengah konflik geopolitik.

Tether, pada saat artikel ini diterbitkan, telah memusnahkan hampir $187 juta USD dari dana-dana yang masuk dalam daftar hitam tersebut.