Pendiri platform perdagangan mata uang kripto Torque yang kini telah runtuh, Bernard Ong, telah membantah keterlibatannya dengan Cryptotrage, sebuah platform yang diduga menggunakan akun Binance milik Torque untuk menangani deposito para investor. Ong menegaskan bahwa dia tidak bertanggung jawab selama persidangan yang sedang berlangsung yang membahas tuduhan yang terkait dengan Cryptotrage.

Latar Belakang dan Tuduhan

Investor George Baizanis, seorang warga negara Yunani, berusaha untuk mendapatkan kembali dana sebesar $9 juta dari Snap Innovations dan Bernard Ong. Baizanis mengklaim adanya pelanggaran perjanjian layanan yang dibuat dengan Snap pada tanggal 24 Mei 2019. Menurut perjanjian tersebut, Snap harus memberikan kompensasi untuk setiap aset digital yang dicuri oleh stafnya dalam waktu lima hari kerja.

Baizanis memberi tahu pengadilan bahwa Cryptotrage, yang diduga dioperasikan oleh Snap di Vietnam, membuatnya melakukan investasi sejak tahun 2018. Dia meningkatkan investasi setelah jaminan perusahaan ditandatangani pada tahun 2019. Namun, pada 9 Februari 2021, dia menemukan investasinya dengan Cryptotrage telah lenyap. Snap dan Ong menyangkal memiliki pengetahuan tentang Cryptotrage, dan Snap menegaskan bahwa mereka tidak memiliki operasi perdagangan di Vietnam melalui Snap Vietnam.

Jaminan Perusahaan dan Penolakan Kenalan

Ong membantah telah menandatangani jaminan perusahaan dan berkenalan dengan Baizanis. Dia menyatakan bahwa dia diperkenalkan kepada karyawan yang hilang tersebut oleh pendiri Snap, Ting Shang Ping. Ong, yang dipekerjakan untuk memasarkan produk untuk Snap, mengklarifikasi bahwa meskipun terdaftar sebagai direktur di situs web Snap, dia bukan direktur terdaftar di perusahaan tersebut.

Tindakan Hukum dan Penyangkalan

Ong, sebagai direktur utama Snap, membuat laporan polisi terhadap karyawan Snap Vietnam yang hilang dan memulai proses untuk mengakhiri Torque. Torque diperintahkan untuk ditutup pada 18 Maret 2021. Baizanis juga menggugat Ong atas dugaan kegagalan dalam mengawasi karyawan yang hilang. Baik Ong maupun Snap menyangkal adanya hubungan dengan Cryptotrage.

Selama pemeriksaan silang pada tanggal 6 Desember, pengacara Baizanis menunjukkan beberapa penarikan dari akun perdagangan Torque dengan Binance terkait dengan Cryptotrage. Pengacara juga menyoroti surat dari likuidator Torque yang membahas penarikan "tidak sah" yang terkait dengan Cryptotrage. Ong ditanyai tentang pengetahuannya tentang akun Binance Torque.

Penyangkalan Pengetahuan dan Kecurigaan

Ong, yang menghadapi gugatan terpisah dari likuidator Torque, menyangkal pengetahuannya tentang Cryptotrage atau penggunaan sub-rekening di bawah akun Binance Torque. Dia menemukan penarikan yang mencurigakan dan mengklaim tidak ada bukti yang menghubungkan sub-rekening ke Cryptotrage. Ong membantah klaim penarikan yang tidak sah oleh likuidator Torque.

Persidangan akan berakhir pada tanggal 8 Desember, dengan perselisihan yang sedang berlangsung dan klaim yang saling bertentangan antara Baizanis, Ong, dan Snap.