Departemen Kehakiman AS (DOJ) dilaporkan meminta lebih dari $4 miliar dari Binance untuk menyelesaikan kasus kriminal yang sedang berlangsung.

Resolusi tersebut, jika diterima, juga akan menyelesaikan tuntutan pidana terhadap pendiri Binance, Changpeng Zhao.

Rencana ini bertujuan untuk menyelesaikan tuduhan pencucian uang, penipuan bank, dan pelanggaran sanksi yang telah menghantui Binance selama bertahun-tahun.

Binance, sebuah bursa mata uang kripto, telah berada di bawah pengawasan ketat dari regulator AS, dengan DOJ yang sedang mempertimbangkan tuduhan penipuan.

Apa Saja Biaya Binance?

Pada bulan Oktober 2020, SEC memanggil Binance untuk mendapatkan dokumen yang terkait dengan operasi dan informasi pelanggan.

Menuduh ketidakpatuhan terhadap undang-undang sekuritas AS, SEC menuduh Binance berpotensi menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar kepada investor AS.

Binance, yang berbasis di Kepulauan Cayman, menolak yurisdiksi SEC.

Pada bulan Juni 2021, SEC mengeluarkan panggilan pengadilan lagi, namun ditolak oleh Binance.

Pada bulan Juli 2022, SEC secara resmi menggugat Binance, dengan tuduhan bahwa Binance beroperasi sebagai bursa sekuritas yang tidak terdaftar dan menyediakan sekuritas yang tidak terdaftar kepada investor AS.

Binance membantah tuduhan tersebut dan bersumpah untuk melawannya.

Di Luar Jangkauan

Changpeng Zhao, yang saat ini tinggal di Uni Emirat Arab (UEA), dilaporkan tidak dapat diekstradisi oleh AS karena tidak adanya perjanjian.

Namun, tidak adanya perjanjian ekstradisi tidak akan mencegahnya untuk mengunjungi AS secara sukarela. Terlepas dari perkembangan ini, Binance belum mengeluarkan pernyataan apa pun mengenai resolusi yang dilaporkan.

Perjanjian potensial ini memiliki arti penting di tengah pengawasan Amerika Serikat yang sedang berlangsung terhadap Binance, yang sebelumnya menghadapi gugatan dari Commodity Futures Trust Commission (CFTC).

Tindakan hukum tersebut secara khusus menuduh Binance melakukan "penghindaran yang disengaja" terhadap hukum AS, menandai sebuah bab dalam tantangan peraturan yang diperpanjang yang telah dilalui oleh bursa tersebut.

Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

Bergantung pada bagaimana kasus ini berkembang, hal ini mungkin memiliki implikasi yang luas untuk seluruh industri mata uang kripto.

Keputusan terhadap Binance dapat mendorong regulator untuk mengintensifkan pengawasan terhadap bursa kripto lainnya, yang berpotensi mengarah pada peraturan yang lebih ketat.

Dalam konteks,biaya sebelumnya dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi telah menempatkan operasi Binance.US' dalam bahaya.

Dalamposting blog Zhao menyebut keluhan tersebut sebagai "pembacaan fakta yang tidak lengkap";

Hal ini mengakibatkan gelombang PHK, termasuk kepergian CEO AS dan pengurangan lebih dari sepertiga tenaga kerja, yang terdiri dari lebih dari 100 posisi.