Know Your Customer

World Liberty Financial, backed by the Trump family, has launched the KYC process for its WLFI tokens. Accredited US investors and non-US participants can join, while US retail investors are excluded due to regulations. The project hopes to expand access to all US users in the future.

This group of scammers has been associated with numerous rug pulls, including projects like Magnate, Kokomo, Solfire, and Lendora.

Dana tersebut juga terkait dengan penipuan "penyembelihan babi" yang merugikan warga AS sebesar $3,3 miliar pada tahun 2022, menurut FBI.

Sidang pengadilan baru-baru ini mengungkapkan bahwa bursa kripto yang bangkrut, FTX, menggunakan dana pelanggan untuk membeli kembali seluruh sahamnya yang dipegang oleh pesaingnya, Binance. Pengungkapan ini muncul sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terkait persidangan Sam Bankman-Fried, dengan Departemen Kehakiman AS mempekerjakan seorang profesor akuntansi untuk melacak dana antara Alameda dan FTX.

Karena volume transaksi mereka yang besar, penyedia layanan mau tidak mau mentransfer USDT yang terkait dengan risiko ke alamat penukaran, yang berpotensi memicu pembatasan pada akun-akun ini karena keterlibatan mereka dalam aktivitas terlarang.

Keputusan Mahkamah Agung untuk menerima argumen dalam kasus ini menandakan momen penting yang berpotensi membentuk kembali praktik industri yang terkait dengan perjanjian arbitrase.

Pelanggaran tersebut telah diselesaikan, dan Bitfinex meyakinkan pelanggan bahwa tidak ada dana yang hilang.

Artikel yang mengeksplorasi potensi rug-pull dan risiko tokenomic yang terkait dengan produk terbaru KuCoin. Mendorong pembaca untuk melakukan uji tuntas sendiri sebelum berinvestasi.

Proposal tersebut dijadwalkan akan ditinjau oleh pengadilan Kepailitan AS pada pertengahan Desember

Mata uang kripto dieksploitasi untuk mendanai terorisme, namun mata uang kripto hanyalah salah satu alat dari sekian banyak alat lainnya seperti mata uang fiat.