終末の孤独な船乗り：趙長鵬はコインセーフをどこへ導くのか？(I)

12月4日午後10時現在、CZは12月に入って4回しかツイートを投稿していない：

最新のエントリーは、たった2文字の挨拶である：

そして前回のエントリーは、10年前に上海の自宅をすべてビットコインで売却するという大きな賭けに出たことを記念したものだ：

先の2つの投稿は単なるリツイートだった。一つはCoin Academyの記事「What is Bitcoin ETF」のリツイートで、もう一つは新CEOのリチャード・テン氏によるPR記事のリツイートだ。カウンターパーティのエクスポージャー

この瞬間、趙昌鵬は静かなハリケーンの中心で瞑想しているようなもので、前例のない抑制を見せていた。

とはいえ、コインが嵐のような恐怖の中で奮闘しているという事実は変わらない。彼の自制心は、外の嵐や怪物のような波に耐えるのに十分なのだろうか？それは依然として深刻な問題である。

しかし、1年前のツイートひとつでSBFとFTXを沈めた支配力に比べれば、趙昌鵬は怒りに満ちた目をした関公から閉じた目をした菩薩への変身を遂げた。

米政府規制当局の嵐は止む気配がなく、最近では「10年は刑務所に入るべきだ」とささやかれている。

米国史上最大の和解金43億ドルはどのように分配されるのか？

FinCENは34億ドル、OFACは9億6800万ドルを徴収した。

米国財務省の公式サイトに掲載された11月21日付のプレスリリースによると、以下の通りである：

FinCEN（金融犯罪取締ネットワーク）が34億ドル、OFAC（外国資産管理局）が9億6800万ドルという最も大きな額を手にした。

MSBとして、Coinは疑わしい取引を疑わしい取引報告書（Suspicious Activity Report：SAR）を通じてFinCENに報告する義務がある。FinCENの調査によると、Coinの前コンプライアンス・オフィサーは、この種の活動を報告しないことがCEOの方針であると従業員に話しており、CoinはFinCENにSARを提出したことがなかった。

コインのリスク管理が著しく不十分であった結果、数年の間に、意図的に報告されなかった疑わしい取引が10万件以上蓄積され、テロ組織、ランサムウェア、児童性的搾取材料、ダークウェブ、オンライン詐欺が関与している。

テロ資金：Coinは、アルカイダ、イラクとシリアのイスラム国（ISIS）、ハマスのアルカッサム旅団、パレスチナ・イスラム聖戦（PIJ）を含むテロ組織に関連する取引をFinCENに報告していない。

ランサムウェア：Coinはランサムウェアで最も高い利益を得ている取引所の1つであり、少なくとも24の異なるランサムウェア攻撃を含む数百万ドルの取引に関与しているにもかかわらず、これらの取引を報告していない。

児童性的虐待：Coinは、Dark Scandalsを含む、児童性的虐待に関する情報を専門に販売するウェブサイトとの取引を報告したことはない。

ダークネットの闇市場、インターネット詐欺、その他の違法行為：Coinは、大規模なハッキング攻撃、アカウントの乗っ取り、違法薬物、偽造品、詐欺関連の商品やサービスを取引するダークネットの市場からの仮想資産の収益を送受信しているが、Coinはそのような取引を報告したことはない。

このような違法行為や他の種類の違法行為を法執行機関に報告する際のギャップを埋めるため、Coinは、処理したにもかかわらず意図的に報告しなかった疑わしい取引を特定し、FinCENに報告するバックデーティングを実施することに合意した。

米商品先物取引委員会（CFTC）によると、CFTCは今回の共同執行で、CoinShares社に対し、不正に得た13億5000万ドルの利益の放棄と、CFTCへの13億5000万ドルの民事罰の支払いを要求した。またChangpeng ZhaoはCFTCに1億5000万ドルの民事罰の支払いを要求された。今回の制裁金はCFTCが課したものとしては過去最大。

コインスマートは今後5年間は水を得た魚のままだろう：

米国財務省はCoinとの和解発表の中で、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）がCoinに対して34億ドルの民事罰に加え、5年間の監督を課し、帳簿記録とシステムへのアクセスを保持すると述べた。また、Coinの米国からの完全な撤退を確実にすることを含む、重大なコンプライアンスへのコミットメントを要求している。 OFACの和解合意は、CoinSecに対して9億6800万ドルの罰金を課すことに加え、CoinSecに対して、FinCENが監督する規制当局に全面的に協力するなど、一連の厳しい制裁順守義務を遵守することを求めている。

つまり、今後5年間は巨額の罰金というギロチンがコインの頭上にぶら下がっているのだ。

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