終末の孤独な船乗り：趙昌鵬はコインシェアーズをどこへ導くのか？(II)

コインとそのCEO趙長鵬が法律違反を認めると米司法省が発表

11月21日、メリック・B・ガーランド米司法長官は、コインセックと趙長鵬の法律違反の具体的な内容を公開声明で明らかにし、相手方を「意図的に法律に違反している」「法律を遵守しているふりをしている」と呼んだ。

1.2017年8月、Changpeng ZhaoはCoinSafeを設立し、Zhaoと他のCoinSafe幹部は当初から、米国の法律で義務付けられている管理を実施することなく、米国の大規模な顧客ベースを集め、構築した。CoinSecureの設立から約2年後、趙は上級管理職に対し、米国市場はCoinSecureの潜在的な収益の20～30％を占めると語った。

2.CoinSecureは、米国財務省へのマネーサービス事業者としての登録を怠り、効果的なマネーロンダリング防止プログラムの実施を怠るなど、米国の法律を遵守することなく、米国の顧客にサービスを提供し、その代わりに、米国内のユーザーと米国で制裁を受けるユーザーとの間の数億ドルの規制対象外の取引を含む、数十億ドルの規制対象外の暗号通貨取引を促進した。

3.コインは、米国とイランのユーザー間の取引で約9億ドルを実現し、米国のユーザーとシリアやウクライナのクリミア、ドネツク、ルハンスクのロシア占領地域のユーザー間の取引で数百万ドルを促進した。

4.CoinSecの一部の従業員は、同社が制裁対象国のユーザーにサービスを提供していることを認識しており、2019年2月のチャットでは、コンプライアンス事業の従業員が、"Too hard to launder drug loot these days? "と書かれたバナーが必要だと書いていた。CoinSafeに来てください、ケーキを差し上げます"

5.2017年8月から2022年4月にかけて、ロシアのダークネット市場Hydraは、約1億600万ドルのビットコインをBinance.comウォレットに直接送金した。Coinは、司法省とドイツの法執行機関のパートナーが市場を掌握し、閉鎖する2022年4月まで、Hydraからの取引の処理を停止した。

6.コインセーフは2018年2月から2019年5月にかけて、かつてマネーロンダリングで閉鎖されるまで世界最大級の暗号通貨匿名化プロバイダーだったBestmixerから2億7500万ドル以上の入金と2億7300万ドル以上の出金を処理した。

7.Coinは「遵守しているふりをする」ために、2019年6月に財務省に登録され、米国市場にサービスを提供する米国を拠点とする別の米国取引所Binance.USを設立し、米国を拠点とするユーザーがBinance.comにアクセスするのをブロックしていると公に発表した。しかし実際には、Coinは最も重要で取引量の多い米国ユーザーの一部を維持し、規制されていないBinance.com取引所に残した。Changpeng Zhaoと他のCoinSecurity幹部の指示の下、従業員は大量の米国人ユーザーに対し、米国での接続を隠し、居場所を偽装するために新しいアカウントを作成するよう奨励した。

8.CoinSecureが米国からのユーザーをブロックしていると公に発表してから1年以上後、会社の内部月次報告書によると、CoinSecureの総登録ユーザーの16％がBinance.comプラットフォームで最大の単一国である米国からのユーザーであった。次の月次報告書では、CoinSecureは米国のタグを削除し、米国のユーザーを「UNKWN」、つまり「不明」と分類した。2020年10月、「UNKWN」とタグ付けされたユーザーはCoinSecureの登録ユーザーの約17％を占めていた。

メリック・B・ガーランド米司法長官の発言録から明らかなように、コインと趙長鵬に対するこの捜査には、米司法省と財務省の複数の監督官庁が関与している。その中には、司法省刑事局の資金洗浄・資産回収課、国家安全保障局の防諜・輸出管理課、ワシントン州西部地区連邦検事局、イエレン財務長官、国税庁刑事調査部、商品先物取引委員会および商品先物取引委員会。

しかし、CZはそれ以上のものを失った......。

11月21日

米司法省はコインシェアーズとの和解を発表し、趙長鵬は有罪を認め、コインシェアーズのCEOを辞任した。

11月22日

シアトルの裁判所に到着した趙長鵬。

Zhao ChangpengがCoinSecurityのCEOを退任したとツイート。"過ちを犯したので責任を取らなければならない"。Coinの元グローバル地域マーケティング・ディレクターのRichard TengがCEOに就任する。

ブルームバーグによれば、趙長鵬は最高で10年の懲役に直面するが、司法取引により18ヶ月以上の服役はない見込みだという。

11月23日

ロイター通信によると、米検察当局は、コインセック創業者の趙長鵬氏に対し、2024年2月23日の判決公判まで米国内に留まるよう連邦判事に求めた。

11月24日

趙昌鵬の弁護団は、刑が言い渡される前にUAEへの帰国を許可すべきだとし、「刑務所からの解放」もしくは数ヶ月の刑務所生活と数ヶ月の自宅拘置を主張する予定だという。

11月26日

米国司法省は、趙昌鵬が逃亡する危険性があると米国政府が考えていること、またUAEの市民であるためUAEが趙昌鵬を米国に移送すると信じる理由がないことから、裁判所が趙昌鵬に対し、求刑および判決期間中、米国本土に留まるよう要請することを丁重に要請します。

11月28日

ロイター通信によると、米連邦判事は、元コイン・セキュリティーCEOの趙長鵬氏について、来年2月の判決公判まで米国に留まるべきか、それともUAEへの帰国を認めるべきかをシアトルの裁判所が検討するまで、当面は米国に留まるべきだと述べたという。

11月29日

Binance.USは、Changpeng Zhao氏が取締役会長を退任し、代理人を通じて議決権を譲渡することを決定し、今後はガバナンスに関与しないとツイートした。一方、Binance.USは独立して運営されており、完全な運営を維持しているという。

終末の孤独な船乗り：趙長鵬はコインシェアーズをどこへ導くのか？(I)
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