Elliptic：ロシアが暗号資産取引所を介した「影のネットワーク」で制裁回避、資金規模は100億ドルに達する

ブロックチェーン分析会社Ellipticの最新報告書によると、ロシア関連の暗号資産取引所「シャドーネットワーク」が大規模な暗号資産取引を通じて国際制裁の回避を支援しており、5つのプラットフォームを名指しした。その大半は未だ制裁対象外であり、ロシアの事業体に伝統的な銀行規制を回避する資金ルートを提供し続けている。中でもABCeXは最大規模の取引所とされ、累計で少なくとも110億ドル相当の暗号資産取引を処理してきた。報告書はさらに、Exmoがロシア市場からの撤退を表明しているにもかかわらず、オンチェーンデータが同社が依然として共同管理ウォレットインフラを共有していることを示していると指摘。ジョージアに登記されモスクワに事務所を置くRapiraは、制裁対象取引所Grinexと7200万ドルを超える直接取引があったとされる。Bitpapaはウォレットアドレスを頻繁に変更することで監視を回避。Aifory Proはモスクワ、ドバイ、トルコで現金と暗号資産の交換サービスを提供している。分析によれば、ロシア向けの暗号資産関連制裁回避インフラは消滅しておらず、より多くのプラットフォームに分散しているという。