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米上院議員がバイナンスのイラン資金移動疑惑を調査、バイナンスは報道を否定

25/02 20:32

米上院国土安全保障委員会の民主党リーダー、リチャード・ブルーメンソール氏は、バイナンスの制裁違反疑惑について調査を開始した。リチャード・ブルーメンソール氏はバイナンスに対し、イラン関連組織への17億ドル資金移動疑惑について照会する書簡を送付した。ブルーメンソール氏は、資金移動疑惑に関連する事業体との取引記録の提供を要求するとともに、コンプライアンス担当者の停職・解雇記録の提出も求めた。米当局の調査では、2つの事業体がイランへ資金を移動した事実が確認されている。バイナンス広報担当者は回答書簡で、ニューヨーク・タイムズ紙の報道内容に誤りがあると表明した。バイナンスは厳格な本人確認（KYC）とコンプライアンスプロセスを有しており、プラットフォーム上にイラン人ユーザーは存在しない。バイナンス広報担当者は、ニューヨーク・タイムズ紙、ウォール・ストリート・ジャーナル紙、フォーチュン誌による「調査担当4名が解雇された」とする報道に虚偽の主張が含まれていることを改めて強調した。昨日、バイナンスの共同最高経営責任者（CEO）リチャード・テン氏はソーシャルメディアで「最近、バイナンスのコンプライアンスプログラムに関する報道に不正確な点がある」と投稿した。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は誹謗中傷的な内容を掲載したが、当社が事実関係を説明しようとしたにもかかわらず、当該記者は当社の訂正要求に一切応じなかった。バイナンスは添付文書を送付し、これらの虚偽の主張の即時訂正と全面撤回を要求している」と述べた。(CoinDesk)

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