2人の中国本土出身者がダミー口座と暗号通貨を利用したマネーロンダリングの総額は2億3000万香港ドルに上り、それぞれ懲役28ヶ月と43ヶ月の判決を受けた。

香港商業犯罪捜査課は2024年9月、コードネーム「沈撃」作戦を展開し、越境マネーロンダリンググループを摘発した。中国本土出身の男女2名が香港に渡航後、現地のデジタル銀行に複数のダミー口座を開設し、詐欺事件の犯罪収益を受け取った。その後、資金を伝統的な銀行口座に振り替えて現金を引き出し、仮想通貨交換店で暗号資産を購入することで資金の出所と行き先を隠蔽していた。2024年8月から9月にかけて、両名は計約1730万香港ドルの犯罪収益を洗浄した。同グループは同時期に香港の銀行口座を通じて仮想通貨取引を行い、マネーロンダリング総額は2億3000万香港ドルに達した。両名は本日、区域裁判所でマネーロンダリング罪が認定され、刑期が約2割加重され、それぞれ28ヶ月と43ヶ月の禁固刑を言い渡された。