JPモルガン、3億2800万ドルの暗号通貨ポンジ・スキームへの関与疑惑で投資家から提訴される

投資家らは火曜日、米カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に集団訴訟を提起し、JPMorganが倒産したGoliath Venturesが運営する3億2800万ドルの暗号通貨ポンジ・スキームにおいて、不審な取引を阻止せず、同社が銀行インフラを利用して投資家資金を回収することを許したと訴えた。訴状によると、JPモルガンは2023年1月から2025年5月または6月までの間、ゴリアテに唯一の銀行サービスを提供し、同社は2000人以上の投資家から少なくとも3億2800万ドルを集めた。このうち約2億5300万ドルはJPモルガンの0305口座に預け入れられ、約1億2300万ドルはゴリアスがコインベースで保有するウォレットに送金された。これに先立ち、米フロリダ州中部地区連邦検察局は2月24日、ゴリアスの最高経営責任者（CEO）クリストファー・デルガドを逮捕したと発表。デルガドは最高30年の連邦刑務所刑に直面している。検察当局によれば、ゴリアテ（旧称Gen-Z Venture Firm）は2023年1月から2026年1月にかけてこの詐欺を運営していた。別の刑事訴状では、ゴリアテがバンク・オブ・アメリカにビジネス口座を保有しており、デルガドがその口座の共同署名者であったことも明らかになっている。